6/23/12: Sosyal refah 'aldatmaca': İki banka yetkilileri tutuklandı , bir kamu bankası iki memur Uttar Pradesh sosyal refah içinde bir çok crore Rupisi aldatmaca içinde karıştıkları iddiasıyla tutuklandı Muzaffarnagar, Hindistan 23 Temmuz (PTI) departmanı, polis bugün söyledi. Bankanın şube müdürü Pramod Sharma ve kasiyer Rajender Sharma, bu bağlamda dün tutuklandı, SP (Şehir) Raj Kamal Yadav söyledi. O da bir av ana 2008-09 döneminde gerçekleşti aldatmaca suçlanan nab Anil Verma, üzerine olduğunu söyledi. Eski bir ilçe sosyal hizmetler memuru, Rinku Singh Rahi, Lucknow "aldatmaca" ile bağlantılı bir RTI sorguya cevap arayan bir dharna sahneleyerek sosyal refah bölümünde çok crore aldatmaca iddia etmişti. Samajwadi Parti hükümeti bu yılın Mart ayında iktidara geldikten sonra Rahi iddialarını soruşturma emri vermişti.
6/25/12: Ex-SMBC Banker Insider Trading Probe Amid Tutuklandı - Tokyo , eski bir SMBC Nikko Menkul Değerler A.Ş. Yönetim 2008 yılından bu yana şüpheli insider trading için gözaltına gereken büyük bir Japon aracı ilk bankacı oldu, dün tutuklandı. Menkul Kıymetler ve Kambiyo Gözetim Komisyonu ve Yokohama kenti savcıları eski SMBC Nikko yönetici Hiroyoshi Yoshioka, 50, ve diğer üç kişi araştırıyoruz, mali watchdog açıklamada.
6/25/12: Endonezya: Medan 'dönüm teröre finansman merkezi haline' ve Sumatra şehir - Cakarta, 25 Haziran (AKI / Jakarta Post) - Endonezya yetkilileri Medan, Kuzey Sumatra, takiben, terörizmin finansmanı için bir merkez haline dönüşmekte olduğunu söyledi Rp yaklaşık 8 milyar (US $ 848,000), iddia edilen paramiliter eğitim ve mücadele operasyonları finanse etmek için kullanılan değer varlıkları ile beş şüphelilerin yakalanması. Bir şüpheli tutuklandı şüphelilerin bir çok katlı pazarlama website.The üyeleri hack aldığı fonları kullanarak satın alınan üç yerde dört ev, bir dükkan, üç araba ve yedi motosiklet ele geçirmek için polis ve silahlı terörle mücadele personeli neden hesap numaraları satın aldı ülke içinde ve dışındaki banka müşterilerinin. Bazı terör şüphelilerinin çok katlı pazarlama üyeleri olarak yöneltilen ve daha fazla müşteri aradı. "Hacker kendi hesaplarına kredi puan aktarılır, sonra da banka hesaplarına para karşılığı transfer broker, onları sattık."
6/26/12: Shmuckler Grup Sahibi Mortgage Kurtarma Sahtekarlık Programı için 90 ay hapis cezası - (Kaynak: FBI) - İSKENDERİYE, Virginia Beach, VA-Howard R. Shmuckler, 68, üç yıl ardından, cezaevinde 90 ay için bugün mahkûm edildi denetimli sürümü, önemli ücret aldı ama aslında sadece birkaç vakada müşteri ipotek değiştirilmiş sahte ipotek kurtarma iş çalıştırmak için. "Bay Shmuckler yardıma muhtaç sıkıntılı ev sahibi yararlandı kurnaz bir suç ise, "ABD Avukat MacBride söyledi.
6/26/12: Aşırı $ 9M Yatırım Programında Zanlı MD Man - (Kaynak: FBI) - BALTIMORE-A federal jüri yatırım planı kaynaklanan suçlar ile Walkersville, Maryland, Larry Michael Parrish, yaş 48, şarj bugün bir iddianame döndü. 25 maddelik bir iddianameyle göre, Parrish, bir yatırım ve ticaret şirketi olmayı temsil IV Capital Ltd, başkanı oldu. Parrish IV Sermaye yatırım kararı yaklaşık 70 kişiden yaklaşık 9.200.000 $ elde etmek için bir proje tasarladı.
6/26/12: insider trading suçlamasıyla tutuklandı Araştırma şirketi yöneticisi: FBI, New York (AA) - Kolluk yetkililerinin hükümetinin geniş çaplı soruşturma kapsamında Salı günü de tutuklandı ve bir yatırım araştırma şirketi bir yönetici tahsil dedi artık geçersiz Galleon Group hedge fon de içerden öğrenenlerin ticareti. Araştırma şirketi Insight Research LLC Tai Nguyen FBI Salı sabahı teslim oldu, bir FBI sözcüsü, daha sonra günde Manhattan'daki federal mahkemeye bekleniyordu. Nguyen içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin suçlamalarla karşı karşıya olup, FBI dedi, ama tam ücretleri henüz kamuoyuna henüz. FBI ve Manhattan'daki federal savcıları hedge fonlar, şirketler de danışmanlardan şirket sırlarını huni yardımcı söylüyorlar sözde uzman ağ firmalarında çalışanlar kısmen odaklanarak, Wall Street'te insider trading kökünü kazımak için bir kampanya düzenledik.
6/27/12: Başarısız FirstCity Bankası itibaren Eski Kredi Yöneticisi Clayton Coe Bankası Dolandırıcılık Programına Guilty itiraf - WASHINGTON, DC - Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı (SIGTARP) için Özel Müfettiş Genel Ofis duyurdu Clayton A. Coe, 45 , McDonough, Gürcistan, başarısız oldu ve FDIC tarafından el konuldu Stockbridge FirstCity Bankası, Gürcistan için eski Kıdemli Ticari Kredi Görevlisi, banka dolandırıcılığı dün suçunu kabul etti. Savunma Coe onaylanması ve bizzat kazanç hangi içine FirstCity Bankası Yönetim Kurulu kandırdın bir 800.000 $ kredi ile bağlantılı olduğunu. Ayrıca banka işinden gelir yaklaşık yarım milyon dolar ihmal IRS ile sahte bir federal gelir vergisi beyanında bulunmak suçunu kabul etti. "Coe hırsı toprağa sürücü FirstCity Bankası oldu. Onun nihai payday finanse etmek banka dolandırıldığı ve önümüzdeki banka, müşterilerine, yatırımcılarına ve banka hizmet toplumun çıkarlarının haksız kişisel kazanç ilgisi yerleştirilir. Bu hassas bankacılık sektörü ve onun kurumlarına olan güvenini kamu soydular, ve onun dolandırıcılık, Coe asla bankacılık mesleğini yaşam için yasak olacak davranış bu tür var. "
6/27/12: Ponzi Schemer Scott Rothstein Dolandırıcılık Çöken oldu Knew - (Kaynak: Sun Sentinel, Fort Lauderdale, Florida - gönderilen mektup Scott Rothstein bir panik içine, onun muazzam suçlar hakkında maruz vardı korktu, sekiz ay yaptığı 1,4 $ önce Şubat 2009, oldu. milyar Ponzi şeması yatırımcıların bir aile, onu hemen geri kendi 4.250.000 $ talep mektup gönderdiğini bildirdi. çöktü ve Rothstein onun sırrını açığa emindim. "Kutsal s ***, bu patlamaya gidiyor," Rothstein düşünme hatırlattı. "Onlar Ponzi şeması anladım. Onlar hesaplarında hiç para var biliyorum. Hepimiz hapse giriyor. "
6/27/12: Lenny Dykstra İflas Sahtecilik Durumunda Deal ricasını Attı - (Kaynak: Los Angeles Times ) - LOS ANGELES - Eski beyzbol yıldızı ve kendine özgü mali zaten bir Kaliforniya eyalet hapishanesinde üç yıl hapse mahkûm gurusu Lenny Dykstra, otomobil dolandırıcılığı, oldu o çok sayıda alacaklılar savaşmak için mücadele gibi değerli eşyalar onun konağı yağma sonra federal iflas dolandırıcılık suçlamaları üzerine yaptığı anlaşma yapmayı kabul etti. New York Mets 1986 Dünya Serisi kazanmak yardımcı oldu ve onun 2009 yılında mali kaos içinde çözünmüş önce, daha sonra ünlü bir stok seçici oldu Dykstra, son yıllarda suçlamaların bir puan kadar racked oldu. Son iki yılda Güzellikten Onun düşme bir araba için mahkumiyetle sonuçlandı finans ölümcül bir silah ile aldatmaca ve iffetsiz davranış ayrı bir ücret. Federal savcılar iflas durumunda onun zimmete para geçirme ile bağlantılı olarak Dykstra ile bir savunma anlaşması imzalamaya altına girdi.
6/27/12: Bir borsa simsarı Kullanıcı Açıklanmadı Tutuklama Afet A Düzenleme Süvari Kapalı ayarlar - bulgularını kabul veya inkar etmeden, Sanayi Mali Düzenleme Kurumu ("FINRA") tarafından iddia edilen kural ihlalleri bir çözüm önermek amacıyla, öncesinde düzenleyici işitme ve herhangi bir sorun bir yargılama olmadan, Bruce Parish Hutson FINRA kabul Kabul, Feragat ve Rıza Mektubu ("AWC") sundu. AWC 21 Nisan 2009 tarihinde, Hutson o Wisconsin bir perakende mağazasından mal çaldığı iddiasıyla dayalı perakende hırsızlıktan tutuklandı edildiğini iddia etmektedir. Firma politikası aksine, Hutson tutuklama onun üye firmanın tavsiye etmedi.
6/27/12: Barclays Faiz Oranı Settlement fazla $ 'dan 450 Milyon Ödeme - : (Kaynak Los Angeles Times NEW YORK - - Barclays) Bank PLC anahtar işlemek için çalıştı ücretleri yerleşmek için fazla 450.000.000 $ ödeyecek faiz oranları . Londra merkezli yatırım bankası ABD Adalet Bakanlığı, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve British yerleşim yerleri açıklandı Finansal Hizmetler Otoritesi. Müfettişler bankanın Londra BKM Oranı veya LIBOR Açılan manipüle bulundu ve Euro Interbank Oranı veya EURIBOR, dünya mali piyasalarında kullanılan faiz oranları sunulmaktadır.
6/28/12: Mortgage Programı Crofton Adam Bir Hapis Cezası Nets - (Kaynak: Jamie Smith Hopkins, By The Baltimore Sun - A Crofton adam 17 ipotek ödemeler yaklaşık 5.000.000 $ yönlendirme cezaevinde dört yılı aşkın Çarşamba cezasına çarptırıldı O yasadışı müşterilerine ödemek amacıyla para yararlanmak için Gambrills yerleşim şirketin sahibi ile komplo zaman federal savcılar göre kendisi ve bir sanık için Maryland özellikleri. Todd R. Bettin, 42, Home Mortgage At müdür yardımcısı oldu 'ipotek.
6/27/12: Bidzina Ivanishvili bankalarının ve şirket tutuklandı - Gürcistan, Tiflis, Gürcistan Ulusal Bürosu "Gürcistan Dream" koalisyonu lideri, Bidzina Ivanishvili tutanakları performans devam etmektedir. Söylediğim gibi Trend Bürosu, bilgi toplama milyarder kayıtlı mülk üzerinde yürütülmüştür. Yönetim Kurulu Gürcistan'ın ulusal Bankası, bankaların "Kartu" ve "İlerleme banka" bir intifa hakkı sahibinin kimlik talep ve banka "Kartu"% 100 hissesinin sahibi bir "Kartu grubu" ve 21.7 olduğu bulundu Yararlanıcı sahibi - "İlerleme bankası" hisselerinin%. Gürcistan Milli Bankası tarafından sağlanan bilgiler, öngörülen şekilde koymak Ulusal Bankası bildirmekle yükümlüdür banka pay alırken, ticari bankalar kanununa uygun olarak karşı karşıya olduğunu bulmuştur. Bu kurala uygun olmayan bir durumda, hisse satışı için işlem geçerli değil. Gürcistan Ulusal Bankası yararlanıcı bankası "Kartu" banka "Kartu"% 100 hissesinin sahibi sahipliğini değiştirmek amacıyla bir bildiri ile temsil edilmemesi nedeniyle hala Bidzina Ivanishvili olduğunu.
6/29/12: Karkala: Banka Müdürü Sahtecilik Tutuklandı - Karkala, Haz 29: Syndicate banka Çarşamba Haziran 27 fonları zimmetine geçirmekle suçundan tutuklandı ve Bhuvanendra dalında yönetici olarak çalışıyordu Suresh KP (29) ve gönderildi Jail Hiriyadka için. Onun hayali isimler sahte hesaplar açılmış ve onlara sahte kredi oluşturulan öğrendim olduğunu. O Rs 13.84 lac bir dolandırıcılık yapılıyor, ATM'den para çekmek için kullanılır.
6/29/12: FBI diyor Bernard Madoff kardeşi tutuklama - NEW YORK, 29 Haziran (Reuters) - FBI onu Peter Madoff tutukladığını Cuma günü yaptığı açıklamada, dolandırıcı Bernard Madoff küçük kardeşi, bir 150 yıl hapis cezasını çekiyor yaptığı milyarlarca dolarlık Ponzi şeması için. Kardeşi on yıllardır süren dolandırıcılık ile ilgili suçlamaları savunmak üzere Cuma günü geç Manhattan'daki federal mahkemede nedeniyle Peter Madoff tutuklanması bekleniyordu. Çarşamba günü Federal savcılar Peter Madoff cezai kardeşinin dolandırıcılık katılan suçlanan bir mektup ortaya çıkardı. O, tutuklandı ve tahsil ilk Madoff ailesi üyesidir.
7/2/12: Catonsville RE Değerleme Uzmanı yalvarır Hileli Mortgage Kredilerinde 4.3 milyon dolar elde Çalışmakla Guilty - (Kaynak: FBI) - Catonsville of BALTIMORE-Gayrimenkul değerleme uzmanının David C. Christian, yaş 62, Maryland bugün suçunu kabul komplo tel sahtekarlık için. Bu itiraf göre, Hıristiyan bir mortgage brokerlik şirketi aracılığıyla finansman aramaktadır alıcı adına birtakım özelliklerini değerlendirmiştir. Mortgage brokerlik şirketi kontrol co-komplocu talebi üzerine, Hıristiyan 4.306.950 $ için en az 17 hileli değerlendirmeler hazırlanan kredileri mortgage şirketi ortaya çıkmıştır. Hıristiyan özelliklerinin durumu yanlış tanıtıyor, sahte fotoğrafları ve özelliklerini açıklamaları kullanarak değerlendirmeler sahte ve uygunsuz karşılaştırılabilir özellikleri kullanılır. 17 krediler için toplam kaybı 2.661.366 $ tutarındadır.
7/2/12: İddiası $ 9.1m Mortgage Sahtecilik Şema Zanlı Dört davalılar - (Kaynak: FBI) - lisanslı bir emlak ve iki lisanslı dahil CHICAGO-Dört sanık, kredi Yaratıcıları, iddia sahtekarlıkla toplam en az 42 İpotekli konut kredisi almak için bir planda yer almakla suçlanıyorlar Çeşitli kredi yaklaşık 9.100.000 $, federal kolluk duyurdu. İddianamede ipotek sanıkların iddia edilen kâr ederken sahtekarlıkla kredi için nitelikli olması alıcılar tarafından Chicago genelinde özellikleri satın alma finansmanı için alındı iddia. Ipotek tamamen sonradan satış veya haciz yoluyla geri verilmemesi nedeniyle kredi ve halefleri yaklaşık 4.700.000 $ toplam kayıplar. Dört sanık çeşitli sayıları ile suçlanan bankanın geçen Perşembe günü bir federal jüri tarafından iade edildi beş maddelik bir iddianameyle dolandırıcılık, posta sahtekarlığı ve tel dolandırıcılık. İddianame aynı zamanda en az 4.700.000 $ bedel ödeme istiyor.
7/2/12: Gary Foster: Citigroup Eski VP Zimmete Para Geçirme için Cezaevi'nde 97 Ay için Sentenced - ', s hazine finans departmanı 97 ay hapis cezasına çarptırıldı' Gary Foster, Citigroup Inc eski bir başkan yardımcısı, bir bugün hapis -: (FBI Kaynak) için mahkumiyet bankası Citigroup den fazla 22 milyon dolarlık zimmet onun kaynaklanan dolandırıcılık. Foster ilk başka bir bankada kişisel banka hesabına kablolama daha sonra Citigroup'un nakit hesabına para aktarma ve tarafından zimmetine. Foster gayrimenkul ve bir Ferrari ve Maserati gibi lüks otomobiller satın almak için para kullanılır. Toplam olarak, ele geçirilen ve sınırlayan özelliğinin değeri yaklaşık 14.000.000 $ olduğu tahmin edilmektedir.
7/2/12: İddiası $ 9.1m Mortgage Sahtecilik Şema Zanlı Dört davalılar - (Kaynak: FBI) - lisanslı bir emlak ve iki lisanslı dahil CHICAGO-Dört sanık, kredi Yaratıcıları, iddia sahtekarlıkla çeşitli kredi yaklaşık 9.100.000 $ toplam en az 42 İpotekli konut kredileri, federal kolluk kuvvetleri elde etmek için bir planında yer alması için suçlandı duyurdu. İddianamede ipotek sanıkların iddia edilen kâr ederken sahtekarlıkla kredi için nitelikli olması alıcılar tarafından Chicago genelinde özellikleri satın alma finansmanı için alındı iddia. Dört sanık çeşitli sayıları ile suçlanan bankanın geçen Perşembe günü bir federal jüri tarafından iade edildi beş maddelik bir iddianameyle dolandırıcılık, posta sahtekarlığı ve tel dolandırıcılık.
7/2/12: MTK Yanlış Promises Bıraktım Foreclosure Yardımlaşma Scam Karşı Çok Milyon Dolar Kazandı Kılıf - (Kaynak: MTK) - Federal Ticaret Komisyonu bir şema arkasındaki üç sanığın karşı 2.600.000 $ federal mahkeme kararı kazandığı ücret tüketicilerin Önceden büyük ücretleri ve söz verdikleri mortgage değişiklikleri sunmak için başarısız oldu. Rolünü abartarak bir avukat, bir elde oynamak istiyorsunuz; MTK Crowder Hukuk Grubu arkasında sanık yanlış bunlar tüketicilerin mortgage değiştirebilir ve büyük ölçüde onların aylık ödemelerini azaltabilecek iddia ederek ağır ipotek rahatlama vaat ettiği iddia kredi değişiklik; ve bağlı olmak gibi davranarak Bir devlet kurumu.
7/3/12: Mortgage Broker Denetimli Serbestlik alır - (Kaynak: Pueblo Chieftain , Colo - Bir arkadaşı en az 160.000 $ bilking Mayıs ayında suçlu bir Pueblo mortgage broker, beş yıl denetimli serbestlik Pazartesi cezasına çarptırıldı ve 90 hizmet edebilir - bir itiraz. Anthony Paglione, 61 beklemede gün hapis, karmaşık bir dizi Vincent Gagliano parayı zimmetine geçirmekle mahkum edildi kredi Pueblo iki ev arasında swapları. Paglione dedi mali ülke gördü çöküşü ne oldu bir nedeni budur.
7/4/12: Banka yetkilisi düzenlenen istemci, tehdit - KOLKATA: Özel bir bankanın üst düzey yetkilisi olduğu iddia edilen bir şehir işadamına tehdit postalar göndermek için tutuklandı edildi. Sunil Bansali Pazartesi gecesi Park Caddesi polis tarafından çevrelendi, Park Street yuvarlak polis bankanın resmi yuvarlanır. Daha sonra, Bansali mahkemede üretilmiş ve daha sonra kefaletle serbest. Sahni Bansali kredi başvurusunun işleme alınması için para kesilerek talep etmiş, ancak Sahni onu geri çevirdi iddia etti. Bu Bansali öfkeli yaptı. O bildirildi para için Sahni taciz başlayan ve daha sonra uygulama iptal etmekle tehdit ettiler.
7/5/12: ABD Grup: Lübnan Bankalar Aklama Money - (Kaynak: The Daily Star, Beyrut, Lübnan ) - Bir İran karşıtı ABD aktivist grubu ABD ve Avrupa üzerinde baskı kazık olan bankalar olarak Lübnan bankacılık sektörü açıklayan, Lübnan borcunu kendi tutma dökümü Hizbullah ile işbirliği içinde İran kara para aklama için. "BDL eylemleri ve ihmalleri [Lübnan Merkez Bankası] ve LBS [Lübnan bankacılık sisteminin] bir sonucu olarak, Lübnan yasadışı mevduat büyük girişleri alır ... Hizbullah terör ve suç faaliyetlerine egemen bir kara para aklama yargı olur ve oldu İran, Suriye ve Hizbullah arasında yasadışı simbiyotik ilişkiler, "Nükleer İran'a karşı New York merkezli grup Birleşik tarafından Salı günü yayınlanan basın açıklamasında söyledi. UANI GSYİH'ya oranı, yüksek borç nedeniyle Lübnan'ın "egemen varsayılan büyük bir risk" rağmen, Lübnan hükümet tahvilleri İran'a karşı artan basınç ile karşılık "akıl gücü" gösterdiğini savundu. UANI da Lübnan engellemek için bastırıyor mali ABD Hazine Yurtseverlik Yasası bir yasa altında bir "kara para aklama kaygısı" olarak Lübnan'ın mali sistemi belirlemek için çağıran, ABD mali sistemi katılmaktan kurumlar.
7/5/12: $ 6.9m Sahtekarlık Programına Suçlu Boxford Man yalvarır - (Kaynak: FBI) - İSKENDERİYE, Boxford, Massachusetts VA-James W. Massaro, 70,, bu hileli bir yabancı yatırım planı yapan, bugün suçlu pled dolardan fazla 6,9 milyon, en az 20 kurban dolandırıldığı. Massaro tel sahtekarlık için komplo kurmak için suçlu olduğunu ileri sürdü. O 21 Eylül 2012 tarihinde mahkum edildiğinde Sanık 20 yıl maksimum ceza ile karşı karşıya.
7/5/12: Broker Client Varlıklar için Tehdit Ends - sarma bir olan ana para aklama için ABD'de suçlu pled eski Bahama komisyoncu / bayi tamamlanması, bir Hak Kaybı ve Başsavcı çekilmesi söyleyerek onun tasfiye yakın Sipariş kaydı müşteri varlıklarının potansiyel bir tehdit ortadan vardı.
7/6/12: Savcılar banka skandalı parti milletvekili iktidar Lee'nin kardeşi için tutuklama emri aramaya SEOUL, 6 Temmuz (Yonhap) - Savcılar Cuma günü Devlet Başkanı Lee Myung-bak ağabeyi ve daha ileri bir iktidar partisi milletvekili tutuklamak için mahkeme emri istedi bir banka rüşvet skandalına karıştıkları iddiasıyla hakkında sorgulama. Lee Sang-Deuk, iktidardaki Saenuri Partisi'nin 77 yaşındaki eski milletvekili ve Chung Doo-un, aynı partiden bir milletvekili, özellikle siyasi fonlar hukuku ihlal ve büyük kabul karşılığında etkisi önemsiz suçlandı iki sorunlu tasarruf bankalarının operatörleri miktarda para. Savcılar bankaların başkanları kapsamlı düzenleyici ceza önlemek için siyasetçiler ve yetkililer lobi bulduk. Bu çabalara rağmen, iki banka - Solomon Tasarruf Bankası ve Mirae Tasarruf Bankası - işlerini sermaye eksikliği için bu yılın başlarında askıya vardı. Başkanlar daha sonra yasadışı banka kredi uzanan ve yönetim usulsüzlük yapmakla suçlanan edildi.
2012/07/06: Ex-Bankas Snoras Sahipleri Dolandırıcılık Alacaklar fazla Birleşik Krallık'ta Yine Tutuklandı - Bankas Snoras AB eski sahipleri için başarısız Litvanya borç veren en az 1.7 milyar lita (609.500.000 $) hortumlandığını genişletilmiş iddiaları bugün Londra'da yeniden tutuklandı lüks yaşam tarzları finanse. Kasım ayında gözaltına alındı ve Litvanya'ya iade mücadele ediyoruz Rus bankacı Vladimir Antonov ve onun iş ortağı Raimondas Baranauskas,,, Baltık ülkesi içinde bankanın çöküşü sondalama yetkilileri, yeni iddialar, John Hardy içeren başka bir Avrupa tutuklama emri çıkardı sonra ikinci kez tutuklandı kovuşturma için bir avukat, Londra'daki Westminster Sulh Mahkemesi zamanlanmış bir duruşma bugün dedi.
7/6/12: Mali Danışman 2.2 milyon dolar arasında Theft fazla Yargılanmama - (Kaynak: By Honolulu Star-Reklamveren (MCT) - Bir finansal . menkul dolandırıcılık ve kara para aklama için gelecek ay devlet mahkemesine gitmek için planlanan 22 aktif ve emekli kenti çalışanlarından 2.200.000 $ çalmakla suçlanan danışmanı Bruce M. Harada , 53, Haziran 28 suçlamaları reddetti. O, gözaltına 250,000 dolar kefalet iletemedik kalır. O, aktif ve emekli şehri çalışanlarının ertelenmiş tazminat hesaplarını yönetmek, ING North America Corp için bağımsız bir mali danışman oldu. Harada ikna dedi, bir yatırım fonu yeniden yatırım için kendi ertelenmiş tazminat hesaplarından para çekmek için en az 22 kişinin ING tarafından yetkilendirilmiştir. yerine Harada kendi kişisel hesabına koymak ve kendi kullanımı için harcanan Van Marter dedi.
7/6/12: 100 milyon dolarlık Mortgage Şema Suçlu Fenton Man yalvarır - (Kaynak: Detroit Free Press - Bir Fenton adam büyük bir çalışan Perşembe suçunu kabul mortgage dolandırıcılığı araba satın almak için kullanılan bazıları, - bu maliyet kredi kayıpları fazla 100 milyon dolar şeması tekne, gezi ve yetkililere göre, aldatmaca üzerine idi birkaç dolandırıcılar için helikopter. ABD savcılığın elebaşı, Ronnie E. Duke, 45, 500'den fazla sahte ipotek dahil sekiz diğerleri ile yaklaşık dört yıllık planı koştu dedi krediler , 100'den fazla saman alıcılar ve metro Detroit yaklaşık 180 konut özellikleri. Özellikleri olarak kullanılan veya yanlış varsayılan ve rehine girdi çoğu kredileri için teminat olarak tasvir edildi, yetkililer söyledi.
7/6/12: FBI: Enumclaw finans danışmanı, $ 2M çaldı intihar sahte - sözde onun den en az 2.000.000 $ çalmakla suçlanıyor edilmiştir Deception Pass park halindeki arabasına sahte bir intihar notu bıraktı Bir Enumclaw finansal planlama danışmanı ölüm o da iddia ediliyor adamın hayat sigortası toplamak için sahte bir istemci de dahil olmak üzere müşterileri,. Enumclaw bir finansal planlama danışmanı olarak çalıştı Aaron Travis Beaird, tel dolandırıcılık suçlanıyor. Federal Araştırma Bürosu o açıklanmayan bir yerde Washington'a döndüğünde SeaTac havaalanında kendisini 2 Temmuz tutukladı.
7/7/12: Hindistan Bankası yetkilisi rüşvetten tutuklandı - Mumbai, Temmuz 7 - Rs.100, 000 rüşvet kabul ederken, Hindistan devlet Bankası'nın bir üst düzey yetkili, suçüstü yakalandı, Soruşturma Merkez Bürosu dedi Burada Cumartesi. Bankanın Mumbai ana dal Kıdemli Müdürü Ganesh C. Das bir finansal danışman den rüşvet alarak CST İstasyonu Cuma akşamı gelen CBI sleuths tarafından tuzağa düşürüldü.
7/7/12: Yargıç: $ 712K ödeme Banka dolandırıcılığı davalının - bir federal yargıç bankaya iadesi fazla 700.000 $ ödemek için eski bir Topeka bankanın başkan yardımcısı emretti. Jennifer Topeka Hughes-Boyles, 40 Kansas, banka dolandırıcılığı, suç suçunu kabul etti.
7/9/12: Dickinson County Kurumsal Kredi Birliği Çalışan 85.000 $ zimmetine Suçlamalarını Reddetti - (Kaynak: FBI) - Topeka, Dickinson İlçe bir kredi sendika KS-A eski çalışanı 85.000 $ zimmetine suçunu kabul etti. Deborah A. Bomia, 46, Enterprise, Kansas, zimmet biri saymak için suçunu kabul etti. O Enterprise Kurumsal Kredi Birliği için çalıştı onu savunma yılında Kansas, 30 Nisan 2005 itibaren 8 Ağustos 2011 oluştu suçu itiraf etti.
7/9/12: 15 Yıl süren Ponzi Yatırım Programı için Sentenced Johnson City Man - (Kaynak: FBI) - Johnson City, New York Thomas E. Kelly, 64, bir dönem Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi, bugün mahkum edildi posta dolandırıcılık suç suça suçlu onun daha önce girilen savunma ile bağlantılı olarak dört yıl üç ay hapis. Ayrıca, Kelly'nin hapis cezası tamamlanması takip edecek beş yıllık denetimli yayımı, bir terim. Kelly olarak istihdam edildi finansal bir dizi danışman bankalar Binghamton, New York bölgesinde yer. Finansal danışman olarak görev yaptığı pozisyonda, Kelly Kelly müşterilerine Seneca Grubu olarak adlandırılan hayali bir varlık yatırım için meşru menkul kıymetler yatırım satmak önerilir. Kelly Seneca Grubu, istikrarlı, güvenli yatırım ile yatırımcılar söz verdi. Bunun yerine, Kelly, borsada riskli yatırımlar yapmak ve Kelly'nin kişisel harcamalar bazı ödemek Seneca Grubu ile yatırılan para kullanılır. Kelly'nin planının bir sonucu olarak yatırımcılara zarar tutarı yaklaşık bir milyon dolar oldu.
7/10/12: ABD, Kanada kurbanları kredi sahtekârlık planı tutuklandı düzinelerce - (AA) - Düzinelerce kişi Salı günü federal yetkililer en az 2.000 kurbanlarının 2.700.000 $ soydular, son derece sofistike kredi dolandırıcılığı düzeni dedikleri de suçlanıyor Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yoksul kredi geçmişleri ile. -Olur borçlular gibi meşru Countrywide Financial Corp benzer sesler "Türkiye genelinde Finansman", ve Amiral Financial Corp yansıtan "Amiral Mali Hizmetler" olarak bilinen kredi benzer isimleri ile 67 hayali şirketlerin web sitelerine tuzağa edildi ., yetkililer söyledi. Onlar bir kaç yüz dolar ile birkaç bin dolar arasında değişen güvenlik mevduat karşılığında krediler için kabul edildi - gelmedi ödünç nakit akışının önceden gönderilecek.
7/10/12: Vergi ve Mortgage Sahtecilik için Cezaevi'nde 144 Aylara Sentenced Anaheim Tepe'ye Man - (Kaynak: FBI) - Bugün, Gregory Flores, Anaheim Hills bölgesindeki tüm Fonu Mortgage azından eski müdürü, 144 ay hapis cezasına çarptırıldı ve denetimli serbest üç yıl. ABD Bölge Yargıcı J. Virginia Phillips de rolüyle ev sahibi kurbanlarına tazminat olarak 1 milyon dolardan fazla ve IRS ile iadesinde üzerinde 98.000 $ ödemek Gregory Flores emretti mortgage dolandırıcılığı komplo ve vergi kaçırma için.
7/10/12: Arlington Development Company Mortgage Sahtecilik Durumunda Hükümlü - (Kaynak: Dianna Hunt Star-Telegram Fort Worth, Teksas (MCT) - Bir Arlington geliştirme şirketi karmaşık bir 13.000.000 $ katılmak için Pazartesi suçlu ve ceza 50.000 ABD Doları ödendiği edildi mortgage dolandırıcılığı Kuzey boyunca işletilen bu Teksas. Bir şirkete karşı nadir görülen bir ceza davasında, Sierra Geliştiriciler hileli yaklaşık 600.000 $ oluşturmak yardımcı bir yarışma yalvardı kredileri 2004 yılında Mansfield Twin Creeks alt bölümü çok daha az değer iki evlerin satışı.
7/11/12: Mortgage Sahtecilik Komplo Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Mahkum Orange County Man - (Kaynak: FBI) - Riverside, CA-Bugün, Gregory Flores, Anaheim Hills bölgesindeki tüm Fonu Mortgage azından eski müdürü, 144 ay hapis cezasına çarptırıldı ve denetimli serbest üç yıl. ABD Bölge Yargıcı J. Virginia Phillips de rolüyle ev sahibi kurbanlarına tazminat olarak 1 milyon dolardan fazla ve IRS ile iadesinde üzerinde 98.000 $ ödemek Gregory Flores emretti mortgage dolandırıcılığı komplo ve vergi kaçırma için.
7/12/12: DOJ: Dolandırıcılık İddiasıyla Tutuklandı Topluluğu Yöneticileri Eski Bankası - Eski yöneticileri ve Commonweath en başarısız Bank tercih borçlulara katkı sağlayan bir düzeni, kendi çıkarları için verimsiz varlıkları maskeleme tutuklandı ve suçlandı Virginia bankanın 2011 çöküşüne, Adalet Bakanlığı söyledi.
7/12/12: Eski banka müdürü zimmet suçunu reddetti - NEW ORLEANS (AA) - ABD Başsavcısı Jim Letten Metairie bir Whitney Bankası şubesi eski yöneticisi bankadan fazla 56.000 $ çalmakla itiraf etti diyor. O 50 yaşındaki Karen Sork banka hırsızlığı Çarşamba suçunu kabul etti ve 10 yıl hapis kadar almak ve para cezaları 250,000 dolar verebilecek ve restitüsyon diyor. Mahkeme belgeleri o Aralık 2008 ile Ağustos 2009 şubesine bir bankacılık görevlisi ve yöneticisi olan, ve bazen bir anlatıcısı olarak hareket söylüyorlar. Bu işi zaman, o düzenli onun kişisel hesaplar içine koymak ", nakit çekmece" Onu nakit almak ve onu vardiya sonunda bilanço para sahte bir miktarda doldurun olacağını söylüyor.
7/13/12: Peregrine CEO'su dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı - Cuma günü tutuklandı ve Commodity Futures Trading Komisyonu yalan beyanda bulunmak, suçlandı, Russell Wasendorf, başarısız futures brokeri Peregrine Financial Group Inc başkanı - WASHINGTON (MarketWatch). CFTC o firmanın müşteri fonları kabaca 215.000.000 $ zimmetine geçirmekle tarafından işlenen dolandırıcılık iddiasıyla, yaygın PFGBest olarak bilinen, nezaret Iowa merkezli yatırım şirketi karşı bir dava sonra Wasendorf tutuklanması geliyor. PFGBest bu hafta iflas başvurusunda bulundu. Suç duyurusunda Pazartesi günü intihar girişiminde Wasendorf, bıraktığı görünürdeki itiraf değinir. "Ben dolandırıcılık işledin" diye şikayet de belirtilen bir not dedi. Şirkette "sahte banka dekontları kullanarak bir program boyunca ben müşteri hesaplarından milyonlarca doları zimmetine geçirmek mümkün olmuştur". O düzeni yaklaşık 20 yıldır devam etmektedir ekledi.
7/13/12: Eski Hypo Bank Boss Tutuklandı - Celje, 13 Temmuz (STA) - Božidar span, Avusturya sermayeli Hypo Alpa Adria Bankası eski CEO'su, Cuma sabahı gözaltına alındı. Resmi olmayan bilgilere polis iflas oluşturucu Vegrad ile bankanın ilişkilerinde araştırıyoruz gösterir.
7/16/12: Nijerya: Kayıtsız İnternet Band fazla KKK tutuklamalar Bankası Müdürü - Akure - Akure bir ilk nesil banka ile bir yöneticisi, Ondo Devlet oldu, izinsiz internet tesisi kullanımı üzerinde Ulusal İletişim Komisyonu, KKK tarafından tutuklandı. KKK görevlilerinin eylem banka binaları ve ATM makineleri de uzun kuyrukta sonuçlandı. Banka tarafından kullanılan internet bağlantısı bunun için lisanslı değildi. "Banka bağlantı kullanmak istiyorsa, bunu Federal Hükümeti boşluk bırakmadan içine dokunarak yerine lisansı için KKK yaklaşım gerekir."
7/16/12: Banka görevlisi, müşterileri N10m dolandırıcılık çıkarılmalıdır - Diamond Bank Plc, Oludare Kazeem ve bankanın iki müşterilerinin üst düzey bir yetkili iddia N10million banka defrauding için Lagos bir Yaba Sulh Ceza Mahkemesi önüne çıkarılmalıdır edilmiştir. Kazeem bankadan para çalmak destekli Abike Awosika, 60 ve Ademola James, 55, sahip olduğu söylendi. Onlar Kazeem müşteriler Oregun daldan N4.5million ve N3.5million çekildiği ile Erişim ve Skye bankalardan hesap sahte bildirimde ihalelerinde James ve Awosika destekli zaman dolandırıcılık işlediği söyleniyor.
7/16/12: sözde yatırım aldatmaca tutuklandı Devon adam - Radnor, Pennsylvania - Bir Radnor çift ve yatırım komisyoncu karşı suç masraflar için 198.000 $ kaybı ile sonuçlanan bir iş girişim içine A 150.000 dolarlık yatırımının. Richard D. Jameison Jr, 42, çekler ve de aldatıcı ticari uygulamalar biri saymak bir suç yazılı üç suç suçlamasıyla kefalet, üzerinde ücretsizdir.
7/17/12: Banka vezne üzerinden $ 250k sahtecilikle suçlandı - A Sydney banka memuru müşterilerin hesaplarından 250.000 $ sifon ile tahsil gelecek ay mahkemeye çıkacak. Polis bir dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma sonrasında 39 yaşındaki tutuklandı. Bu yıl Ekim 2010 ve Ocak tarihleri arasında bir şehir içi banka için çalıştı kadın, kendi hesabına para aktarılır. O dürüst aldatma finansal avantaj elde yedi sayısı ile tahsil edilmiştir.
7/17/12: İki North County SD Kredi Subay Mortgage Sahtecilik Programı Katılan itiraf - (Kaynak: FBI) - Amerika Birleşik Devletleri Avukat Laura E. Duffy Simon Saeid Koli suçlanıyordu bir iddianame biri saymak için bugün San Diego federal mahkemede suçlu bir savunma girdi duyurdu ve bağlantılı olarak posta sahtekarlığı, tel dolandırıcılık ve kara para aklama işlemek için komplo sanık Kian Ashkanizadeh ipotek dolandırıcılık planı. Güney California Finans adlı bir ipotek şirket çalıştı Her iki sanık, onlar ipotek isimleri ve imzaları temin aile üyeleri ve arkadaşlar işe itiraf kredi uygulamaları. Daha sonra iş unvanları, gelir ve sözde alıcıların varlıkları uydurma sanıklar, böylece özelliklerin her biri üzerinde ipotek finansman yaklaşık 1 milyon dolar için uygun olabilir. Onlar sahte "danışmanlık ücreti" ve dört işlemlerin her birinden hileli "yapım ücreti" başka 45.000 $ 200.000 $ yönlendirilir. Sanıkların kendileri için emanet dava saptırılmasına bu ekstra $ 980,000 çoğunu aldı.
7/18/12: Eski Yıldız Bankası Müdürü Bertha Banka dolar 80K Stealing Mahkum - (Kaynak: FBI) - MINNEAPOLIS-Daha önce bugün Aziz Paul, Star eski başkan yardımcısı ve şube müdürü, federal mahkemede Banka içinde Bertha, Minnesota, bankadan 80.000 $ çalmak için mahkum edildi. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Donovan W. Frank bir sayımı bir ilçe hapishane, ev hapsi altı ay ve toplum hizmeti 500 saat 30 gün ile birlikte, gözaltı beş yıl Bertha Kenneth Marlyn Ashbaugh, yaş 68, mahkum banka hırsızlığı. Ayrıca, Ashbaugh iadesinde fazla 102.000 $ ödemeye mahkum edildi. Ashbaugh 27 Ocak 2012 tarihinde tahsil, ve 5 Mart 2012 tarihinde suçunu kabul edildi.
7/18/12: Ponzi Scheme Man Behind 5 Yıl Alır - ALBANY (Kaynak: Times Union, Albany, NY (MCT) - O, evine ve onun kredi parasını aldı Şimdi Arthur Strasnick beş yıl için federal hapishanede gidiyor. - ve kurbanı bir gelen belirsiz serpinti ile ilgili olduğu mali ". vahşet". Strasnick yaklaşık 2.000.000 $ Ponzi şeması ve mortgage dolandırıcılığı çarptırılan önce en ne kadın Salı günü bir federal yargıç söyledi Yani 52 yaşındaki kurbanı deniyor bir finansal kabus ve intiharın eşiğine onu bıraktı.
7/18/12: Bakersfield Aile İddiası Mortgage Sahtecilik Şema Zanlı - (Kaynak: Bakersfield Californian (MCT) - Adalet Salı günü ABD, bir de borç veren kayıpları 5.000.000 $ neden onları suçlayarak, bir Bakersfield aile ve onların ortakları karşı 26 sayı suçlamada yıllar boyu ipotek dolandırıcılık planı.Perşembe günü federal jüri tarafından döndürülen, 23 sayfalık iddianamede isimleri Jara Brothers Yatırımları A.Ş., ya JBI da Jara Brothers Geliştirme olarak bilinen; ve Pershing Partners, LLC, her iki gayrimenkul geliştirme şirketleri.
7/18/12: Laroque Hırsızlık Sekiz Sayımlar, Kredi İş İlişkin Yasa Dışı İşlemlere İlişkin Zanlı - (Kaynak: Free Press , Kinston, NC (MCT) - Bir federal jüri için Cumhuriyeti Stephen Laroque, R-Lenoir, karşı sekiz sayısı iddianame yayınladı onun küçük işletme kredi kuruluşlarından hırsızlık ve fonların kötüye. Thomas G. Walker, Kuzey Carolina Doğu Bölge için ABD Başsavcısı, bir ofis East Carolina Geliştirme Şirketi 15 yıllık geçmişi ayrıntılı bir 72 sayfalık iddianamenin Salı günü yayınlanan A.Ş. Laroque, 1997 yılında kurulan ECDC ödünç bir iş başlamak istiyorum Doğu Kuzey Carolina insanlara federal fonların ancak özel kredi ile geri çevirdi edilmiştir.
7/18/12: Bixby Enerji Sistemleri A.Ş. Eski Chief Financial Officer Menkul Sahtecilik ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Mahkum - (Kaynak: FBI) - MINNEAPOLIS-Daha önce bugün Aziz Paul, eski oyunculuk şefi, federal mahkemede mali Bixby Enerji Sistemleri A.Ş. için subay mahkum oldu onlara iş için büyük paralar taahhüt almak için yatırımcılara yalan ve federal vergi beyannamelerini başarısız ve üç yıl boyunca gelir bildirdiği için bu 825.866 $ İç Gelir Servisi için bir vergi kaybı ile sonuçlandı.ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Susan Richard Nelson menkul dolandırıcılık biri sayımı ve vergi kaçakçılığı suçuyla 97 ay Dennis Luverne Desender, yaş 65, mahkum etti. 14 Eylül 2011 günü, Desender ücret ve menkul dolandırıcılık suçunu kabul edildi. 23 Şubat 2011 tarihinde, ücret ve vergi kaçakçılığı suçunu kabul edildi.
7/18/12: baskınlar sonra Vergi Sorgulama Görevlendirilen Ex-UBS Fransa Çalışan - UBS AG'nin Fransız ünitesi ile ilgili bir vergi-dolandırıcılık soruşturmayı Bir yargıç yasadışı pazarlama ve para aklamaya yardımcı olan ikinci bir kişi suçlamıştır. UBS bu Amerikalıların binlerce vergi kaçıran yardım kabul etmek ve yetkililere 250 Amerikalı müşterilerin isimleri üzerine dönüyor, 780.000.000 $ ödeyerek 2009 yılında ABD'de kovuşturma kaçınılmalıdır. UBS sonra ülkede müşterileri tarafından düzenlenen bir başka 4,450 hesapları tespit edildi.
7/18/12: İçeriden öğrenenlerin ticareti prob dethrones 'Tokyo Kralı' - aniden bu ayın görünümü bıraktı kadar Edward Brogan Japonya'nın en yüksek-profil hedge fon yöneticisi oldu. Çağdaş bir sanat hamisi olarak zenginlik, profesyonel beğeni ve durum: tüccarlar tarafından "Tokyo Kralı" lakaplı, 53 yaşındaki Amerikalı hepsi var gibiydi. Iptal edildiğinin kadar bunun ancak onun en iyi yıl, Brogan, onun amiral gemisi Whitney Japonya Fonu milyar doların üzerinde başarmıştı.
7/18/12: Exclusive: ABD Insider Trading Soruşturma Aşağı Sarma - aniden görüntülemek bıraktı kadar Edward Brogan, bu tüccarlar tarafından "Tokyo Kralı" month.Dubbed Japonya'nın en yüksek-profil hedge fon yöneticisi oldu, 53 yıl- çok çekilip çekilmediğini rağmen, çağdaş art.In onun en iyi yıl hamisi olarak zenginlik, profesyonel beğeni ve durum, Brogan onun amiral gemisi Whitney Japonya Fonu milyar doların üzerinde başarmıştı: eski Amerikan ona tamamen sahip görünüyordu.
7/19/12: borsa simsarı bir seri pencere olarak tutuklandı smasher - Eğer bir üst uçuş firma ile bir broker eğer stresinizi nasıl? Michael Steven Poret, 58, Los Angeles UBS Finansal Hizmetler bir broker, ilginç bir yöntemi vardı. O göre "Ventura Bulvarı ve Beverly Hills çeşitli evlerde boyunca sayısız işletmeler" LAPD tarafından son dönemde tutuklanan ve tahrip suçlandı LATimes . "Bir tanık, hesap ve özel gözetim görüntüleri daha sonra belirgin bir acelesi uzaklaştırıyor, arabasının sürücü koltuğundan bir sapan ile plaka camlar mermerlerin ateş beyaz eldiven bir ağaran adam olarak tasvir vandal var. Yetkililer Poret 20'den fazla vandalizm Beverly Hills olaylar ve Encino 50'den fazla bağlı olabilir, yanı sıra diğer birçok vandalizm raporları yetkililere Van Nuys ve Topanga Canyon aldık inanıyoruz. Saldırılara kahve dükkanları, bir otistik tedavi merkezi ve bir salon, vurmak, ayrım gözetmeksizin hedef işletmeler görünür. "
7/19/12: gözetim, şeffaflık eksikliği için Vatikan bankaya Avrupa raporu akıntılar - Çarşamba günü bir Avrupa raporu keskin yönetim eleştiren ve Kutsal neredeyse yarısında olumsuz bir oylaması vererek, Vatikan'ın skandallara boğulmuş banka ciddi zaafları tespit en önemli şeffaflık ile ilgili kriterler. Vatikan bunun yerine bir sonuç olarak daha mali denetimleri artırmak için olanak sağlayacak yapıcı bir başlangıç noktası olarak 241 sayfalık raporu gördüğünü söyledi. Moneyval, Avrupa Konseyi bir bölümü tarafından rapor, özellikle resmi Din İşleri (IOR) Enstitüsü olarak bilinen Vatikan bankası, yönetim onun eleştirilerine işaret etti ve "şiddetle önerilir" bağımsız olarak "olması edildi yakın gelecekte bir ihtiyati danışmanı tarafından denetlenir. "
7/19/12: Haydarabad yatırım şirketinin Polis tutuklama sahibi - Haydarabad, 19 Temmuz (PTI) Şehir polisi, bugün gözaltına V Ramesh, Şehir Tesis Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, iddia edilen yüksek getiri vaat eden ve mevduat toplayarak yatırımcıların yüzlerce duping için Rs 43 crore. Ramesh izlenemez oldu ve şirketin ofis kilitlendi sonra yatırımcılar polis yaklaştı. Polis şimdiye kadar yaklaşık 1.800 yatırımcıların şikayet aldık. Polise göre, Ramesh döner doğru Rs 33 crore etrafında onun yatırımcılar ödemişti. Gerisi, o iddia edilen zimmete. Bu paranın bir kısmı borsada işlem için kullanıldı. Özel Görev Gücü Merkez Bölgesi personel tutuklandı ve dört tekerlekli, Rs 40 yüz bin bir dizüstü bilgisayar ve bir para ele geçirdi. Probe Ramesh, bir ticaret drop-out, önceki hırsızlık vakalarında Kavali ve Tirupathi tutuklandı ve bir süre önce hile olduğu anlaşıldı. Karısı tarafından açılmış ona karşı bir çeyiz taciz durumda bekleyen de vardı.
7/19/12: Eleven Ücretli, tutuklamalar $ 15 Milyon Mortgage Sahtecilik Programı Made In - CAMDEN, NJ - beş ülkesinden Eleven kişilerin sahte belgeler ve "saman kullanılan 15 milyon dolarlık mortgage dolandırıcılık aldatmaca oynadıkları iddia edilen roller için New Jersey tahsil edilir alıcılar "düzeni için bir tanık öldürmeye teşebbüs sanığın dahil overbuilt kınamak, yasadışı kazanç amacıyla, New Jersey ABD Avukat Paul J. Fishman duyurdu.
7/20/12: Kamu Defender Seth Fuscellaro Alt Township FBI tarafından tutuklanan - (Pleasantville, NJ (MCT) - Federal yetkililer 11 kişi tutuklandı - Cape May County - Alt İlçe Halk Savunma Seth A. Fuscellaro ve bir emlakçı gibi Perşembe günü New Jersey ve Napoli, Fla içinde Wildwoods yanı sıra diğer yerlerde apartman birimleri içeren 15 milyon dolarlık mortgage dolandırıcılığı düzeninin bir parçası olarak
7/20/12: Fulton County yatırım danışmanı menkul dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı - WARFORDSBURG, Pennsylvania - SEC ilk Fulton County yatırım danışmanı, Robert G. Bard karşı sivil elbise getirdi Üç yıl sonra, menkul dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Bard menkul dolandırıcılık biri sayımı, tel dolandırıcılık 14 kalem, posta dolandırıcılık üç adet, banka dolandırıcılığı biri sayımı, yatırım danışmanı biri saymak şarj 21-sayımı İddianame de, Çarşamba günü, Harrisburg federal jüri tarafından suçlandı dolandırıcılık, ve FBI için yalan beyanda bulunmak biri saymak. Bard kadar 30 yıl, '20 yıla kadar, menkul dolandırıcılık suçundan hapis' tel ve posta dolandırıcılığı suçundan hapis cezası 20 yıla kadar hapsi isteniyor 'banka dolandırıcılığı suçundan hapis cezası ve beş yıla kadar' yatırım hapis danışmanı dolandırıcılık ve yanlış ifadeler şarj yanı sıra, önemli para cezaları ve suçlu bulunduğu takdirde ceza.
7/20/12: Malezya Yatırım Komisyonu Sözcü: Insider Trading İddiasıyla Tutuklandı Sime Darby Yönetmen - Malezya konglomera Sime Darby Bhd (4197.KU) bir yönetmen sözde insider trading tutuklandı, ülkenin Menkul Kıymetler Komisyonu bir sözcü dedi Cuma.
7/20/12: Kaya Onun Galleon Deneme İşbirliği Denetimli Serbestlik alır - Suç ödemez, ama içeriden-tüccar Anil Kumar davası dan ders size kapılırsanız işbirliği için ödediği olmasıdır. Kaya, 53, eski McKinsey & Co ortağı, Galleon Group LLC kurucusu Raj Rajaratnam ile bir insider-ticaret programının katılan suçlu yalvaran sonra hapishanede 25 yıl karşı karşıya idi. Bunun yerine, iki yıl gözaltı bir süre aldı. Manhattan'daki ABD Yargıcı Denny Chin dün hapse Kaya göndermez söyledi ve savcılar ABD tarihinin en büyük insider-ticaret durumlarda ilk ve önemli tanığı olarak Kaya "asli" ve "olağanüstü" işbirliği dediği gösterdi.
7/20/12: SJ Bankası Müdürü, $ 1.1 m Koca Bilk Kurbanı - A JP Morgan Chase bankası müdürü ve eşi hayatını tasarruf 1,1 milyon dolarlık dışında bir 97 yaşındaki adam scamming Perşembe mahkum edildi, Santa göre Clara Bölge Savcısı. Savcılar banka müdürü Christina Bray, 30, yaşlı bankacılık müşteri arkadaş ve onun mali işleri yönetmek gibi davrandı söyledi. Bunun yerine, savcılar söyledi, Bray ve kocası, San Jose Jimmy Bray, 39, lüks otomobiller ve liposuction ile ilgili kurbanın para harcadı. Çiftin suç yaşlı hırsızlık bazı bakımlardan suçunu kabul etti.
7/20/12: asistanı dolandırıcılık amaçlı UCO Banka müdürü, - Nagpur: Cumartesi tutuklandı yöneticisi Kanhan polis UCO Bankası iddia Rs1.52 crores banka defrauding için, Gondegaon dalı. Banka müdür yardımcısı da tutuklandı. Polis şimdi durum özel bir ajan arıyor. Yöneticisi, Anand Padikar (49) Cumartesi günü polis tarafından müdür yardımcısı Shrikant Joshi ile birlikte mahkemeye üretildi.
7/23/12: yeraltı banka ağı içinde şüpheli tutuklandı - Şanghay polisi 2 milyar yuan (314.000.000 $) dahil olduğunu ve yakın zamanda yasadışı bir bankacılık ağı dağıldı. Sadece Ge, 41 olarak belirlenen ana şüpheli, tutuklanarak önce yasadışı iki yıl içinde 2 milyon yuan yapma suçlanıyor. Yeraltı bankacılık ağı araştırmacılara göre, Shanghai ve Zhejiang, Jiangsu ve Guangdong eyaletlerinde 20'den fazla hesapları vardı. 2010 yılında, o yasadışı döviz ağı geliştirdik iddia edilir, Çin Ulusal Radyosu'nun bildirdiğine.
7/23/12: Eski Doğu Berlin Kadın Sahtecilik için neredeyse 20 yıl alır - (Kaynak: Greg Brüt York Tevzi, Pa (MCT) - yanlış doldurmalarim dolardan fazla 6.2million ile mortgage kredi dolandırıldığı eski Doğu Berlin gayrimenkul ajanı kredi uygulamaları, daha sonra Bu paranın cebe yaklaşık $ 2.300.000, cezaevinde yaklaşık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. şimdi Güney Carolina Joanne M. Seeley, 42, iki günlük bir ceza duruşması sonrasında cezaevinde 238 ay için Cuma cezasına çarptırıldı. Seeley dört adet tel dolandırıcılık ve kara para aklama, her Kasım ayında suçlu bulunmuştu.
7/23/12: İrlanda bankacı McAteer Anglo prob dolandırıcılık kadro memurları tarafından tutuklandı - Willie McAteer 2008-2009 toksik Anglo-İrlanda Bankası'nın çöküşü üzerine kovuşturmaya ilk bankacı olmaya hazırlanıyor. McAteer, eski haydut borç veren bir yönetici, dolandırıcılık suçundan İrlanda mahkemede kaynaklanmaktadır. Anglo eski finans direktörü büstü bankada mali usulsüzlükler soruşturma dolandırıcılık takım görevlileri tarafından bu sabah tutuklandı.
7/23/12: Yatırım Sözleşmeleri İçeren Bir Komplo ve dolandırmak Programı Katılım için Suçlanacağı Eski Finansal Hizmetler Yönetim - (Kaynak: FBI) - WASHINGTON-eski bir finansal hizmetler icra ihale ile ilgili dolandırmak için geniş kapsamlı bir komplo ve düzeni de katılım için dün suçlandı belediye tahvil gelirlerini ve diğer belediye finansmanı sözleşmelerinin yatırım sözleşmeleri için, Adalet Bakanlığı açıkladı. İddianamede 2006 yılına kadar 1998 gibi erken bir tel dolandırıcılık planı ve ayrı dolandırıcılık komplolar ile katılan Phillip D. Murphy, bir finansal kurum için eski yönetici, şarj eder.
7/24/12: Anglo-İrlanda Bankanın eski CEO'su dolandırıcılıktan tutuklandı - DUBLİN - Hile dedektifler Anglo-İrlanda Bankası'nın eski başkanı tutuklandı ve eşiğine millet getirdi bankada muazzam kayıpları gizlemek için bir komplo üzerine Salı kendisine ücret iflas. Adli muhasebeciler Anglo kullanıldıkları şartıyla 16 içerdekilerin gizli krediler sağladığı bulundu € Anglo hisse senedi satın almak için 1.1 milyar (1.35 milyar dolar).
7/24/12: İspanya'da tutuklanan eski HSBC Çalışan Falciani, Mediapart Says - Herve Falciani, bir Fransız savcı, müşterinin verilerini verdi HSBC Holdings Plc Kullanıcı İsviçreli özel banka eski bir yazılım teknisyeni, tutuklandı İspanya , Mediapart bir özet rapor ve bu bilgileri nereden söylemeye gerek kendi web sitesinde bir makale. İsviçre rapora göre, veri ve bankacılık sırrını ihlal Falciani çalmakla suçluyor.
7/24/12: oranları için tüccarların Tutuklama manipülasyon yakın - ABD SAVCILARI ve Avrupa düzenleyiciler yakın bireysel tüccarlar tutuklanması ve arma skandalı içine kapsamlı bir soruşturma aşina insanlara göre, küresel faiz oranları işlemek için danışıklı oynadığından bunları şarj etmek vardır. Washington, DC, Federal savcılar son zamanlarda suçlamaları ve tutuklamaların yakın olabileceğini bildiren bazı şüphelilerin temsil eden avukatlar temas etmiş, soruşturma devam etmektedir, çünkü tespit açıklanmasını istemeyen bu kaynaklar, iki söyledi.
7/24/12: Altı Bankaların Yazıcılar de Birleşik Krallık-Insider Trading Ring Guilty - banka hisselerinin alçak kaydetmek kadar düştü İspanya ve İtalya stokları kısa bir satış yasağı geri, tahvil faizleri yükseldi ve euro karşısında ömrü ortalamasının altında işlem endişe borç krizi üzerine dolar artıyor. İspanya'nın CNMV piyasa düzenleyicisi üç ay süreyle hisse, türev ve over-the-counter araçları ile hisse senetleri üzerinde olumsuz bahis oluşturulması yasaklandı. İtalya'nın Consob finansal piyasalardaki "ciddi gerilimler" gerekçe göstererek, bir hafta için 29 bankacılık ve sigortacılık stokları pratikte yasaklanmıştır.
7/24/12: Ex-Carlyle Danışmanı Insider Trading Denetimli Serbestlik Arıyor - Kearney A.Ş. ortağı Şerif Mityas AT Eski onun için bir danışman olarak öğrenilen bilgi işlem için sadece denetimli serbestlik cezası istendi Carlyle Grubu (CG) özel hakkında bir sayısı, Mart ayında suçunu kabul vitamini yapımcısı NBTY A.Ş. Mityas, özkaynak firmanın 2010 satın menkul dolandırıcılık , bir mutabakat açtı Brooklyn federal mahkemede yargıç gözaltı üç yıllık bir dönem dayatmak isteyen, New York. Federal kurallar hapiste 10 ila 16 aylık bir cümle işaret, dosyalama dedi.
7/24/12: Yerel Menkul Trader Altı Yıl / $ 2.5M Yatırım Dolandırıcılık Scheme Zanlı - (Kaynak: FBI) - ST. LOUIS, MO-Grahame E. Rodos 2011 arasında, 1995 yılında yaklaşık 2.500.000 $ başında bir yatırım sahtekârlık planı içeren suçlandı. İddianameye göre, Rodos istenen bir serbest meslek vadeli menkul tüccar clients/investors- çoğunlukla aile üyeleri, komşular ve arkadaşlar-onları yüksek umut oldu oranları yatırımlarının geri döner. İddianamede onun verdiği sözlere rağmen, onun yatırımları minimum düzeydeydi ve gelirin çok az veya hiç geri kazandığını iddia ediyor. O kar olmayı temsil eden yatırımcılar için biraz para döndü, ancak yeni yatırımcılar aslında para oldu. Rodos iddia edilen o değil varken paralarını yatırım ve gecikme haklı çıkarmak için yanlış bahaneler oluşturarak paralarını çekme taleplerini gecikmelere yol açmıştı söyledim. İddianamede birçok kez kendi kişisel kullanım için para dönüştürülen belirtiyor.
7/24/12: Dolandırıcılık Komplo Rolü İçin Suçlu bir Finans Kurumu yalvarır Eski NY Çalışan (- Kaynak: FBI) - WASHINGTON-eski bir mali kurumu çalışanı belediye tahvilleri, ilan Adalet Bakanlığı ile ilgili bir komplo katıldığı için bugün suçunu kabul etti. Belediye finans sektöründe dolandırıcılık komplo yapan savunma dava Alexander Wright, göre. Belediye türevleri pazarlama grubu başkan yardımcısı olarak çalışan Wright New York merkezli finans kurumu kamu kurumlarına yatırım anlaşmalarının yanı sıra diğer belediye finansmanı sözleşmelerinin bir sağlayıcısı oldu.
7/24/12: Ashburn Emlakçi $ 7M Mortgage Sahtekarlık Programı için 7 Yıllara Sentenced - (Kaynak: FBI) - İSKENDERİYE, Ashburn, Virginia VA-Nadin Samnang, 29,, ardından, cezaevinde 84 ay için bugün mahkûm edildi denetimli serbest üç yıl, bir düzenlediğini ipotek dolandırıcılık planı olduğu 25'ten fazla Kuzey Virginia'da evleri ve kredi için kayıplar fazla 7.000.000 $ yer. Ayrıca kurbanın kredi için iade ödeme ve ABD'ye yaptığı kanunsuz gelirlerinin yaklaşık 1.000.000 $ kaybetmek emredildi.
7/25/12: Eski McGinn, Smith & A.Ş. CFO'su suçunu kabul - (Kaynak: FBI) - ALBANY, NY-eski baş mali McGinn Smith memuru & Co Inc, Brian Shea, 53 , Niskayuna, New York, Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi Yargıcı David N. Hurd önce bozguncuların iç gelir kanunlarının uygulanması ile müdahale biri saymak için bugün suçlu pled. Shea üç yıl hapis ve 250.000 $ para cezası ile karşı karşıya.
7/25/12: POLİS: Sömürü, St Charles Sahteciliği SuçlandıATİNA Ex-Bank Yöneticisi - Altı ay süren soruşturma sonrasında, 56 yaşındaki Charles kadın yaşlı mali sömürü suçlandı, sahtecilik ve suç hırsızlık, polis söyledi. Bir soruşturma bir MB Finansal Bankası eski şube müdürü 2009 ve 2011 yılları arasında bir hesabın izinsiz para çekme yaparak, müşterinin hesabından ihlal saptandı sonra Polis Lynn A. Pranga, St Charles, tutuklandı. Yaşlı MB Finansal Bankası müşterisi, mevduat onun beş yıllık sertifika bir yıllık CD dönüşmüştür ve dışarı başladığında çok daha az değer olduğunu banka yetkililerine bildirdi sonra soruşturma 11 Ocak başladı. Banka yetkilileri kayıtları birçok çekme hesabından yapıldığını gösterdi müşteri söyledi. O herhangi bir para çekme yaptı inkar etti.
7/15/12: Meksika para cezaları HSBC para aklama soruşturmasında 28.000.000 $ - MEXICO CITY - Meksikalı regülatörleri de hesapları üzerinden kara para aklama önlemek için başarısız olan Londra merkezli HSBC bankasının Meksika iştiraki karşı bir 28.000.000 $ para cezası tarh var bank.Mexico 's Ulusal Menkul Kıymetler ve Bankacılık Komisyonu HSBC 379 milyon peso veya bağlı ortaklığın 2011 yıllık karlarının yaklaşık yarısına eşdeğer para cezaları, ödemiş olması Çarşamba söyledi. Komisyon ve bir ABD senato soruşturma komitesi tarafından bir rapor, banka hesapları yoluyla milyarlarca dolar şüpheli akımlarını kontrol etme ve bankada dolar nakit işlemlerini büyük bir kabarma konusunda uyardı sonra hemen yanıt vermedi başarısız bulundu.
7/25/12: 20 Kişi Kredi Başvuru Sahtecilik için Puerto Rico Charged - (Kaynak: FBI) - SAN JUAN-A jüri olarak yalan beyanda bulunmak, 20 birey ile şarj 45 sayısı iddianame iade kredi uygulamaları, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve kara para aklama. İddianameye göre, sanıklar Carlos D. Cuevas-Diaz, Miguel Ángel Echegaray-González ve Lee A. Arcia-Centeno komplo ve birbirleriyle anlaştıklarını ve çeşitli diğer kişiler bilinen ve büyük jüri bilinmeyen ile bilerek yanlış yapmak beyan veya mortgage kredisi sağlamak için Federal Konut İdaresi (FHA) etkilemek amacıyla ipotek kredisi kurumları Mortgage, Latin Amerika ve Express Çözüm yapılacak yanlış ifadeler neden olur.
7/25/12: Throop Man Lisanssız Mortgage İş, Hırsızlık yürütülmesi hapse gönderildi - (Kaynak: The Times-Kürsü , Scranton, Pa - 2009 yılında birkaç ay için ipotek sağlanan müşterilerin gözünde, Timothy Tanana yararlı bir profesyonel oldu. Ancak Salı günü Lackawanna İlçe Hakimi Vito P. Geroulo gözünde, 43 yaşındaki Throop adam sadece bir "con adam." idi o almadan önce kendisi için konuşmak için Sayın Tanana için zamanı gelince hırsızlık ve ruhsatsız ipotek iş yürütmek için Lackawanna County Cezaevi'nde 11-23 ½ aylık bir cümle, onun montaj bonosu ve kumar bağımlılığı üzerinde durulmuştur. Yargıç Geroulo Ancak, Sayın Tanana ona sadece "yumuşatmak" için çalışıyor gibi görünüyordu dikkat çekti o ücreti ona $ 53,137.58 toplam ödemek için ikna 17 müşteri vardı - o zaten 160,000 $ maaş hazırlarken.
7/25/12: Fazla 1,000 Mortgage Modifikasyonu Scam içinde Bilked - (Kaynak: Basın-Kurumsal, Riverside, Kaliforniya (MCT) - bir kalorifer dairesi telemarketing şirketi, ABD Köyü Kalkındırma Yardımlaşma operatörleri, Salı emredildi, Temmuz 24, sahte ipotek değişiklik için cezalar fazla 4.000.000 $ ödemek için kredi 1.000 'den fazla müşteriye yapılan vaat ediyor.
7/26/12: FL Başlığı Ajansı Sahibi Mortgage Sahtekarlık Programı için Sentenced - (Kaynak: FBI) - JACKSONVILLE, FL-ABD Avukat Robert E. O'Neill, ABD Bölge Hakimi Henry Lee Adams, Jr bugün Cynthia Darlene Strickland mahkum duyurdu (46, Jacksonville) için federal hapishanede 18 ay banka ile ilgili bir dolandırıcılık ipotek dolandırıcılık planı. Cümlenin bir parçası olarak, mahkeme $ 531,356 miktarında kurbanlarına tazminat ödemeye Strickland emretti. Mahkeme ayrıca o düzeni bir sonucu olarak alınan para miktarı oldu ki 178.625 $ için Strickland karşı bir karar girdi. Strickland suçlu pled.
7/25/12: Yanlış Askeri Foreclosures suçlanmasının ardından Milyon Pay Capital One - WASHINGTON - Capital One banka ordu mensuplarının için federal yasa özel tüketici koruması ihlal iddialarını gidermek 12 milyon dolardan ödemeyi kabul ettiğini, Adalet Bakanlığı açıkladı. Hükümet Capital One yanlışıkla bazı evleri ve yanlış ellerinden alınmaktadır bazı araçlarda irat diyor. Ayrıca, hükümet, bazı banka kredi kartı ve otomobil kredileri üzerindeki bazı servis üyelerine karşı haksız mahkeme kararları ve yanlış yalanladı faiz rahatlama elde diyor. Servicemembers Sivil Yardım Yasası altında bir çözüm olarak, Capital One olan ev hukuka aykırı olan araç yasadışı ellerinden alınmaktadır oldu her hizmet üye için en az 10.000 $ üzerinde ve intikal edildi her hizmet üye için en az 125.000 $ dahil olmak üzere, tazminat 7 milyon dolarlık ödeyecek. Capital One servisi üyeleri kredi kartı hesapları, oto ve tüketici kredileri ile ilgili uygun yararları inkar telafi etmek için 5 milyon dolarlık bir fon sağlayacak.
7/26/12: Çoklu Alacaklılara İçeren İddiası $ 8.5m Mortgage Sahtecilik Şema Zanlı 7 davalılar - (Kaynak: FBI) - İki gayrimenkul yatırımcıları ve üç lisanslı dahil CHICAGO-yedi sanık, kredi Yaratıcıları, iddia edilen bir katılmak için bugün suçlanmıştı şeması sahtekarlıkla çeşitli kredi yaklaşık 8.500.000 $ toplam 20'den fazla konut ipotek kredileri elde etmek. İddianamede ipotek sanıkların iddia edilen kâr ederken sahtekarlıkla kredi için nitelikli olması alıcılar tarafından özellikleri satın alma finansmanı için alındı iddia. Ipotek tamamen sonradan satış veya haciz yoluyla geri verilmemesi nedeniyle bir sonucu olarak, çeşitli kredi ve halefleri kayıplar. Tüm yedi sanık, bir federal jüri tarafından iade edildi, 12 maddelik bir iddianameyle posta dolandırıcılık ve / veya tel dolandırıcılık bir veya daha fazla sayımları suçlandı. İddianame aynı zamanda en az 8.500.000 $ bedel ödeme istiyor.
2012/07/27: Michael Marin, Ex-Wall StReet Trader, Suçlu Arson Verdict sonra Siyanür Took - - PHOENIX Cuma günü yayınlanan otopsi göre, kundaklama suçlu bulundu sonra mahkemede yıkılmış ve daha sonra siyanür alarak intihar ölen eski bir Wall Street tüccar. Maricopa County adli tıp doktoru ofisi toksikoloji testleri Michael Marin, 53, kendi sistemi zehir olduğunu gösterdi. Raporda ayrıca, kısa bir süre sonra arabasına bulundu ölümünden ve siyanür önce Martin tarafından gönderilecektir bariz bir intihar notu kaydetti. O Haziran ayında kundaklama suçlu bulundu sonra, Marin elinde başını koydu ve ağzına bir şeyler koymak ortaya çıktı. Daha sonra bir spor şişe su içti.
7/27/12: Citibank'ın Endonezya Skandal gibi Hükümlü Borç Kollektörleri Eksik Go derinleştirir - borç para toplayıcıları hakkında ona soru sorma olurken Irzen Octa, Endonezyalı bir işadamı, bir Citibank kredi kartı borçları, geçen Mart ayında gizemli koşullarda bir Citibank şubesinin öldü . Şimdi, Octa ölümünden suçlu üç koleksiyonerlerin iki yasasından kaçak olduğu belirtiliyor. Her mahkum edildi Arif Lukman ve Henry Waslinton, beş yıl hapis Mart 2011 sorgulama rolleri nedeniyle geçen ay, gözaltı için bir mahkemeye celp cevap başarısız göre Jakarta Globe . Çarşamba günü, hem erkek hem de kaçak ilan edildi. Ölümünün anda birden fazla 11.000 $ Citibank borçlu Octa, bir anlaşmaya bir girişim, 28 Mart 2011 tarihinde üçüncü parti kollektörleri ile bir araya geldi. O öğleden sonra Citibank ofisinde ölü bulundu. Çeşitli doktorların otopsi raporları ", künt şiddet" boğulma, beyin kanaması gibi ve ölüm nedeninin verdik göre Washington . Geçmişte, Hindistan Citi müşterilerine banka adına çalışan borç koleksiyoncular için tehdit ettiğini iddia var onları öldürmek ya da organlarını çıkarmak onlar ödemek vermedi. Bir Citi sözcüsü bu olduğunu söyledi "izole durumda."
7/27/12: Rs 50K rüşvet CBI tutuklamalar bankacı - Hindistan, Patna: Perşembe günü bir CBI ekibi yakaladı Samastipur tabanlı Kshetriya Gramin Bankası şube müdürü Shiv Kaya suçüstü o Rs 50,000 rüşvet kabul ettikten sonra bankaya girerek zaman Bir şikayet gelen, Laxmi Sah, Samastipur.CBI SP BK Singh mukimi altında Rs 4.30 lakh bir kredi söyledi Pradhan Mantri Rojgar Yojana için Sah için yasaklandı ayarlayarak bir yağ fabrikasının. Fakat şube müdürü kredi miktarı geri çekilmesi için Rs 70,000 talep ediyordu. Sah 23 Temmuz'da CBI şikayette bulunur, o said.Singh bir CBI ekibi iddiası doğrulanmadı dedi ve Perşembe günü bir tuzak kurmuşlardı. Şikayetçi banka uzandı ve şube müdürü onu Rs 1 lakh verdi ve onunla birlikte bankadan çıktı. Kaya şikayetçi bir zarf verdi ve onun içine Rs 70,000 koymak için sordum.
7/27/12:Mahkeme $ 7B Ponzi şeması ABD dolandırıcı mahkum sonra TD banka zalimler yalanladı - Konaklar, kaleler ve özel bir adada;, ünlüler ve dünya despotlar ile karıştırılması; şövalye ve bir dünya hosting olan özel jet filosu, yat ve helikopter: Robert Allen Stanford satın dolar savurganlık milyarlarca sızma, bir Texas kodamanlarının klişe oldu O US $ 20 milyon çanta koymak spor turnuvası. Onun büyük beden hayatının zirvesindeyken, ancak, onun bankacılık imparatorluğu geçen ay, çöktü ve bir ABD mahkemesi hapis 110 yıla 63 yaşındaki mahkum, onun ABD $ 7 milyar sahtekarlığı ortaya çıkardı. Şimdi, dikkat saygın bir Kanadalı banka Stanford tasarrufların 21.000 yatırımcılara şerit izin oynamış olabilir rolüne dönüyor.
7/27/12: Virginia Mortgage Broker yalvarır 700.000 $ Dolandırıcılık Şema Guilty - (Kaynak: FBI) - WASHINGTON-Donald M. Ramsey, 45, Alexandria, Virginia bir mortgage broker, işlemek için komplo bir ücret bugün suçlu pled banka ve bir düzen içinde kendi adına posta sahtekarlığı bu maliyet kredi fazla 700.000 $.
2012/07/27: B ankrupt Sean Quinn: Ben hapse girmek korkuyorum ama Kaçmak olmaz - Müflis işadamı Sean Quinn hapse gitmekten korkması olduğunu söyledi ama vazgeçmek olmaz o. Geçen hafta, bir Yüksek Mahkeme yargıcının hataları yeterince Quinn ailesinin uluslararası özellik grubundan multi-milyon varlıkları sıyırma tedbirleri tersine çevirmeyi amaçlayan mahkeme kararlarına uymak bulduktan sonra üç ay için rezil bir işadamının oğlu ve yeğeni tutuklandı. Sean Quinn Acemi şu anda üç aylık cezasını. Peter Darragh Quinn mahkemede açmak için başarısız oldu ve emri tutuklanması için hazırlanmıştır.
7/27/12: Barclays execs altında başka Soruşturma VE BANKA TÜREVLERİ MISSELLING İÇİN YÜZLERCE MİLYON KENARA SET - (Newser) - bugün-ve kazançlar serbest sürecinde ortaya çıkardı Barclays diğer şeyler arasında, kaş bir sürü kaldırdı, mevcut ve eski üst düzey yöneticileri, Libor tamamen ilgisiz bir soruşturma altında olduğunu. Birleşik Krallık düzenleyiciler banka yeterince bunu 2008 mali krizi sırasında Orta Doğu yatırımcılar var 11450000000 $ nakit enjeksiyonu ayrıntılarını ifşa edip içine arıyoruz, Wall Street Journal raporlar. Bu yeterli olsaydı, şirket aynı zamanda küçük işletmelere türevlerinin yazım yanlışı karşılamak için 705.000.000 $ kenara ve Libor skandal üzerine dava bir dizi karşı karşıya olduğu anlaşılmıştır. Çağrı üzerine, ayrılmadan Yönetim Kurulu Başkanı Marcus Agius bu karmaşa için yine özür diledi, ve o eski CEO'su Robert Diamond bıraktığı boşluğu doldurmak için biri ile birlikte kendi yerine, bulmak için çalıştığını söyledi. "Bu hızlı bir çözüm bulmak için cazip" dedi. "Bu doğru seçimi yapılır önemlidir."
7/27/12: Büyük Mortgage Sahtecilik Şema Suçlu Foreclosure Önleme İşletme Sahibi yalvarır - (Kaynak: FBI) - sözde rehine gelen sıkıntılı ev sahibi kurtaracak bir iş işletilen WASHINGTON-Carline M. Charles, 41, bugün suçlu pled işlemek için komplo banka bir rolüyle dolandırıcılık mortgage sahtekarlığı kredi maliyeti en az $ 1 milyon ABD Avukat Ronald C. Machen, Jr ve James W. McJunkin, FBI'ın Washington Saha Ofisi Sorumlu Müdür Yardımcısı duyurdu düzeni.
7/27/12: Kişisel Kullanım için $ 7M Out of entrika kurarak Yatırımcılar için Suçlu CO Man yalvarır - (Kaynak: FBI) - MINNEAPOLIS-Daha önce bugün federal mahkeme, 37 yaşındaki Colorado adamdan entrikacı yatırımcılara suçunu kabul etti 7.000.000 $. Silverthorne, Colorado, Evan Matthew Flaxman, düzeni bağlantılı olarak posta sahtekarlığı biri saymak için suçunu kabul etti. 14 Haziran 2012 tarihinde tahsil edildi Flaxman, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Patrick J. Schiltz önce onun savunma girdi.
7/27/12: Eski Hedge Fon Yöneticisi Ponzi Scheme Sorumlu olmak için Cezaevi'nde 6 Yaş Üstü Aldı - (Kaynak: FBI) - Bir hedge fonu yöneticisi, çalışan bir cezaevinde 78 ay hizmet vermek Brooklyn federal mahkemesinde bugün cezasına çarptırıldı Ponzi şeması. Napoli Ward Onsa, 60, Florida, New Century Hedge Fund Partners LP yöneticisi, ABD Bölge Yargıcı Dora L. Irizarry tarafından mahkum edildi. Onsa doların üzerinde 3 milyon dolar yatırımcılara kayıplarına yol açmıştır şeması, faaliyet Aralık 2011 yılında suçunu kabul etti. Mahkeme ayrıca sanığın mağdurlara ödenecek tazminat emretti.
7/27/12: Ohio itibaren Man Yatırımcı Sahtekarlık ile Charged - (Kaynak: FBI) - Doğu Liverpool, Ohio bir sakini, tel dolandırıcılık, Amerika Birleşik Devletleri Avukat David J. suçundan Pittsburgh bir federal jüri tarafından suçlanıyor Hickton duyurdu. Yatırımcılar için hiçbir kar kazanç ve döviz ticareti fazla 28.000 $ üstlenmeden ise davalı kaybeder, o başarılı bir para tüccar olduğunu temsil eden ve bu amaçla onlardan 78.000 $ alma ve daha sonra istinat ve kendi amaçları için fazla 49.000 $ harcayarak üç yatırımcı dolandırıldığı . Yasa 20 yıl hapis her sayımı, $ 250,000, ya da her ikisinin ince bir maksimum toplam cümle sağlar.
7/27/12: - SEC, FINRA İcra Roundup: Busted $ 268m Insider Trading Scheme - ikincil bir stok sunan, muhasebe ihlalleri, bir kazanım etrafında içerden öğrenenlerin ticareti ve sahte bir şirket başkanı tarafından çabaları insider trading Ücretleri sahte bir kuruş itmek FINRA censured ve müşteri hesaplarında kayıtlı temsilcisinin uygunsuz ve aşırı ticaret için sağlam bir para cezası ise stok yatırım, SEC tarafından alınan yürütme eylemleri arasında yer aldı.
7/27/12: ComSys CEO'su dostum insider trading ile tahsil - CHICAGO (MarketWatch)-Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, gizli bilgileri kullanarak içeriden öğrenenlerin ticareti ile Houston merkezli istihdam hizmetleri firmanın CEO'su ile arkadaş tahsil ettiğini Çarşamba söyledi ". birlikte vakit geçirmek ederken" öğrendiklerini Sanık SEC yasadışı ComSys ve 2010 edinimi Manpower Inc BT Partners Inc etrafında ticaret bilgileri kullanarak $ 511,000 yapılan ücretleri Ladislav "Larry" Schvacho olduğunu MAN: (ABD ) Onlar ComSys CEO'su [Larry Enterline] "satın tartışmak ve Schvacho erişim vardı gizli, birleşme ile ilgili belgeler ile diğer ComSys yöneticileri denir." Daha sonra da ComSys arasında 72,000 hisse portföyü derlenmiş bir yandan da kamuya açık olmayan bilgileri ulaşamadılar iddia hafta edinim öncesi, SEC satın yaptığı yatırım hesaplarını mevcut tüm nakit kullanarak, dedi. Schvacho sonra en kısa sürede anlaşma duyurusu yapıldı görevine ComSys hisselerinin yarısını sattı.
7/27/12: Ipswich: Santander işçisi müşteri hesaplarından hırsızlık üzerine hapse önler - ona bir ertelenmiş hapis cezası vermiştir müşteri hesaplarından fazla 12.000 £ zimmetine bir kumar bağımlılığı ile BANKA çalışan bir yargıç sonra mahkemeden serbest yürüdü. Tutuklanmasından kadar uzanan 15 aylık döneminde uzaklıktadır 85.000 £ kumara Matthew Farr, 23, mahkum, Yargıç Rupert Overbury o sistematik müşteri hesaplarından para çalmak Santander banka ile görevinden "istismar" olduğunu söyledi. "Ne yaptın neden olduğu zarar nedeniyle maddi kaybı aynı zamanda bu mevcut ekonomik zamanlarda özellikle ciddi bankacılık sistemine olan güvenin bir hesaplanamaz erozyon sadece var," dedi hakim.
7/27/12: Kosova merkez bankası ruhsatsız mali kuruluşlara ilişkin sting operasyon başlattı - Kosova Cumhuriyeti (CBK) bugün Merkez Bankası (Temmuz 27) ruhsatsız finans faaliyeti yürütülmesi şüphesiyle iki yere sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Operasyon soruşturma başlatıldı kısa bir süre önce merkez bankası yönetim kurulu tarafından onaylandı.
7/27/12: CNOOC-Nexen anlaşma donmuş Trader varlıkları - Cuma günü bir federal mahkeme malvarlıklarını dondurdu tüccarlar öncesinde Kanadalı petrol şirketi Nexen A.Ş. için Çin'in devlet CNOOC tarafından tartışmalı bir teklifin içeriden bilgi işlem suçlanıyor ABD menkul kıymetler düzenleyicileri söyledi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu eylem aranan ve bazı tüccarlar Nexen satın alma yoluyla yasadışı kâr fazla 13.000.000 $ biçmek için Singapur ve Hong Kong hesapları kullanılan dedi hisse anlaşma öncesinde.
İnanılmaz! Kurgu gibi Bunlar hemen hemen ses ...
Alzheimer ile Chase Müşteri 100.000 $ fazla çalmakla Bankası Suçluyor - Baton Rouge, Louisiana) - Alzheimer hastalığı olan bir Louisiana adam bir çalışanın kendi hesaplarından 100.000 ABD Doları üzerinde çaldı ve banka geri vermeyi reddeder iddia, JPMorgan Chase karşı bir dava açtı .
Bofa İddiaya Defalarca Tahliye Tehdit sonra Felçli adam için yanlış Tablolar gönderir - Oregon bir quadriplegic adam 2003 yılından bu yana evinde tutmak için bankalar mücadele edilmiştir. Ve o mücadele sonunda bitti zannettim sadece zaman, Bank of America yine berbat. Robert Galanida aşağı omuzlardan felç Oregon, bir 41 yaşındaki bir adam yaşıyor, onun kredi tadilat nedeniyle Ocak ilk kez ilk banka dekontu aldı -, yapımı iki-ve-bir buçuk yıllık bir anlaşma Oregonian raporlar . Sorunu? O farklı bir miktarda isteyen ikinci bir açıklama aldı ama aynı zamanda yılın nedeniyle ilk. Ne deyim avukatı kısa bir süre hatalı belgeleri aldıktan sonra Bank of America yazdığı ", modifikasyon sözleşmesinin koşullarını kabul eder".
John, Anna Canaday İddia JPMorgan Chase Onları 75 Defa Hafta Adında - JPMorgan Chase iddia edilen John ve Anna Canaday 15-75 kez 2009 ve 2012 yılları arasında bir hafta denir, onlar rehine evlerine kaybetme riski altında olduğunu iddia ederek, bir göre açılan dava çift tarafından bu ayın başlarında. (: H / t hem de 65 yaş üzerinde Canadays, onların ipotek ödemeleri günü geç değildir iddia Adliye Haber ).
Kalküta dairesinde Bankası yetkilileri sarkıntılık kız tutuklandı - KOLKATA: devletleştirilmiş bir bankanın iki genç yetkilileri Pazartesi günü erken saatler içinde Garfa bir apartman dairesinde 10 yaşındaki kız ve annesi de iffetsiz yorum taciz ve geçen için tutuklandı .
Brooklyn Haham Kara Para Aklama Komplo için neredeyse 4 Yıllara Sentenced , TRENTON, NJ-Mordchai Balık, Brooklyn, New York Cemaat Sheves Achim başlıca haham aklamak için komplo suçundan 46 ay hapis cezasına çarptırıldı bugün -: (FBI Kaynak) - inandığı yaklaşık 900.000 $ ceza gelirleri olduğunu, ABD Avukat Paul J. Fishman duyurdu. Balık, Brooklyn, New York 59, daha önce ABD Bölge Yargıcı Joel A. Pisano önce para aklama komplo suçlanıyordu bir bilgi suçunu kabul etti. Balık o Solomon Dwek, şimdi ABD ile işbirliği şahit oldu bilen bir şahıs ile görüştüğünü itiraf etti. Yaklaşık yüzde 10 oranında bir ücret için, Balık da erişim kontrol Balık veya o vardı hangi "gemachs" olarak bilinen sözde hayır kurumları, bir dizi Dwek parası aklamak ve gizlemeye karar verdi. Balık Dwek parası akladığı öncesinde, Dwek defalarca para yasadışı faaliyet gelirleri dahil olduğunu söyledim itiraf banka dolandırıcılığı, sahte mal kaçakçılığı, dolandırıcılık ve iflas.
Nezaket http://consciouslyconnecting.blog.com
6/25/12: Ex-SMBC Banker Insider Trading Probe Amid Tutuklandı - Tokyo , eski bir SMBC Nikko Menkul Değerler A.Ş. Yönetim 2008 yılından bu yana şüpheli insider trading için gözaltına gereken büyük bir Japon aracı ilk bankacı oldu, dün tutuklandı. Menkul Kıymetler ve Kambiyo Gözetim Komisyonu ve Yokohama kenti savcıları eski SMBC Nikko yönetici Hiroyoshi Yoshioka, 50, ve diğer üç kişi araştırıyoruz, mali watchdog açıklamada.
6/25/12: Endonezya: Medan 'dönüm teröre finansman merkezi haline' ve Sumatra şehir - Cakarta, 25 Haziran (AKI / Jakarta Post) - Endonezya yetkilileri Medan, Kuzey Sumatra, takiben, terörizmin finansmanı için bir merkez haline dönüşmekte olduğunu söyledi Rp yaklaşık 8 milyar (US $ 848,000), iddia edilen paramiliter eğitim ve mücadele operasyonları finanse etmek için kullanılan değer varlıkları ile beş şüphelilerin yakalanması. Bir şüpheli tutuklandı şüphelilerin bir çok katlı pazarlama website.The üyeleri hack aldığı fonları kullanarak satın alınan üç yerde dört ev, bir dükkan, üç araba ve yedi motosiklet ele geçirmek için polis ve silahlı terörle mücadele personeli neden hesap numaraları satın aldı ülke içinde ve dışındaki banka müşterilerinin. Bazı terör şüphelilerinin çok katlı pazarlama üyeleri olarak yöneltilen ve daha fazla müşteri aradı. "Hacker kendi hesaplarına kredi puan aktarılır, sonra da banka hesaplarına para karşılığı transfer broker, onları sattık."
6/26/12: Shmuckler Grup Sahibi Mortgage Kurtarma Sahtekarlık Programı için 90 ay hapis cezası - (Kaynak: FBI) - İSKENDERİYE, Virginia Beach, VA-Howard R. Shmuckler, 68, üç yıl ardından, cezaevinde 90 ay için bugün mahkûm edildi denetimli sürümü, önemli ücret aldı ama aslında sadece birkaç vakada müşteri ipotek değiştirilmiş sahte ipotek kurtarma iş çalıştırmak için. "Bay Shmuckler yardıma muhtaç sıkıntılı ev sahibi yararlandı kurnaz bir suç ise, "ABD Avukat MacBride söyledi.
6/26/12: Aşırı $ 9M Yatırım Programında Zanlı MD Man - (Kaynak: FBI) - BALTIMORE-A federal jüri yatırım planı kaynaklanan suçlar ile Walkersville, Maryland, Larry Michael Parrish, yaş 48, şarj bugün bir iddianame döndü. 25 maddelik bir iddianameyle göre, Parrish, bir yatırım ve ticaret şirketi olmayı temsil IV Capital Ltd, başkanı oldu. Parrish IV Sermaye yatırım kararı yaklaşık 70 kişiden yaklaşık 9.200.000 $ elde etmek için bir proje tasarladı.
6/26/12: insider trading suçlamasıyla tutuklandı Araştırma şirketi yöneticisi: FBI, New York (AA) - Kolluk yetkililerinin hükümetinin geniş çaplı soruşturma kapsamında Salı günü de tutuklandı ve bir yatırım araştırma şirketi bir yönetici tahsil dedi artık geçersiz Galleon Group hedge fon de içerden öğrenenlerin ticareti. Araştırma şirketi Insight Research LLC Tai Nguyen FBI Salı sabahı teslim oldu, bir FBI sözcüsü, daha sonra günde Manhattan'daki federal mahkemeye bekleniyordu. Nguyen içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin suçlamalarla karşı karşıya olup, FBI dedi, ama tam ücretleri henüz kamuoyuna henüz. FBI ve Manhattan'daki federal savcıları hedge fonlar, şirketler de danışmanlardan şirket sırlarını huni yardımcı söylüyorlar sözde uzman ağ firmalarında çalışanlar kısmen odaklanarak, Wall Street'te insider trading kökünü kazımak için bir kampanya düzenledik.
6/27/12: Başarısız FirstCity Bankası itibaren Eski Kredi Yöneticisi Clayton Coe Bankası Dolandırıcılık Programına Guilty itiraf - WASHINGTON, DC - Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı (SIGTARP) için Özel Müfettiş Genel Ofis duyurdu Clayton A. Coe, 45 , McDonough, Gürcistan, başarısız oldu ve FDIC tarafından el konuldu Stockbridge FirstCity Bankası, Gürcistan için eski Kıdemli Ticari Kredi Görevlisi, banka dolandırıcılığı dün suçunu kabul etti. Savunma Coe onaylanması ve bizzat kazanç hangi içine FirstCity Bankası Yönetim Kurulu kandırdın bir 800.000 $ kredi ile bağlantılı olduğunu. Ayrıca banka işinden gelir yaklaşık yarım milyon dolar ihmal IRS ile sahte bir federal gelir vergisi beyanında bulunmak suçunu kabul etti. "Coe hırsı toprağa sürücü FirstCity Bankası oldu. Onun nihai payday finanse etmek banka dolandırıldığı ve önümüzdeki banka, müşterilerine, yatırımcılarına ve banka hizmet toplumun çıkarlarının haksız kişisel kazanç ilgisi yerleştirilir. Bu hassas bankacılık sektörü ve onun kurumlarına olan güvenini kamu soydular, ve onun dolandırıcılık, Coe asla bankacılık mesleğini yaşam için yasak olacak davranış bu tür var. "
6/27/12: Ponzi Schemer Scott Rothstein Dolandırıcılık Çöken oldu Knew - (Kaynak: Sun Sentinel, Fort Lauderdale, Florida - gönderilen mektup Scott Rothstein bir panik içine, onun muazzam suçlar hakkında maruz vardı korktu, sekiz ay yaptığı 1,4 $ önce Şubat 2009, oldu. milyar Ponzi şeması yatırımcıların bir aile, onu hemen geri kendi 4.250.000 $ talep mektup gönderdiğini bildirdi. çöktü ve Rothstein onun sırrını açığa emindim. "Kutsal s ***, bu patlamaya gidiyor," Rothstein düşünme hatırlattı. "Onlar Ponzi şeması anladım. Onlar hesaplarında hiç para var biliyorum. Hepimiz hapse giriyor. "
6/27/12: Lenny Dykstra İflas Sahtecilik Durumunda Deal ricasını Attı - (Kaynak: Los Angeles Times ) - LOS ANGELES - Eski beyzbol yıldızı ve kendine özgü mali zaten bir Kaliforniya eyalet hapishanesinde üç yıl hapse mahkûm gurusu Lenny Dykstra, otomobil dolandırıcılığı, oldu o çok sayıda alacaklılar savaşmak için mücadele gibi değerli eşyalar onun konağı yağma sonra federal iflas dolandırıcılık suçlamaları üzerine yaptığı anlaşma yapmayı kabul etti. New York Mets 1986 Dünya Serisi kazanmak yardımcı oldu ve onun 2009 yılında mali kaos içinde çözünmüş önce, daha sonra ünlü bir stok seçici oldu Dykstra, son yıllarda suçlamaların bir puan kadar racked oldu. Son iki yılda Güzellikten Onun düşme bir araba için mahkumiyetle sonuçlandı finans ölümcül bir silah ile aldatmaca ve iffetsiz davranış ayrı bir ücret. Federal savcılar iflas durumunda onun zimmete para geçirme ile bağlantılı olarak Dykstra ile bir savunma anlaşması imzalamaya altına girdi.
6/27/12: Bir borsa simsarı Kullanıcı Açıklanmadı Tutuklama Afet A Düzenleme Süvari Kapalı ayarlar - bulgularını kabul veya inkar etmeden, Sanayi Mali Düzenleme Kurumu ("FINRA") tarafından iddia edilen kural ihlalleri bir çözüm önermek amacıyla, öncesinde düzenleyici işitme ve herhangi bir sorun bir yargılama olmadan, Bruce Parish Hutson FINRA kabul Kabul, Feragat ve Rıza Mektubu ("AWC") sundu. AWC 21 Nisan 2009 tarihinde, Hutson o Wisconsin bir perakende mağazasından mal çaldığı iddiasıyla dayalı perakende hırsızlıktan tutuklandı edildiğini iddia etmektedir. Firma politikası aksine, Hutson tutuklama onun üye firmanın tavsiye etmedi.
6/27/12: Barclays Faiz Oranı Settlement fazla $ 'dan 450 Milyon Ödeme - : (Kaynak Los Angeles Times NEW YORK - - Barclays) Bank PLC anahtar işlemek için çalıştı ücretleri yerleşmek için fazla 450.000.000 $ ödeyecek faiz oranları . Londra merkezli yatırım bankası ABD Adalet Bakanlığı, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve British yerleşim yerleri açıklandı Finansal Hizmetler Otoritesi. Müfettişler bankanın Londra BKM Oranı veya LIBOR Açılan manipüle bulundu ve Euro Interbank Oranı veya EURIBOR, dünya mali piyasalarında kullanılan faiz oranları sunulmaktadır.
6/28/12: Mortgage Programı Crofton Adam Bir Hapis Cezası Nets - (Kaynak: Jamie Smith Hopkins, By The Baltimore Sun - A Crofton adam 17 ipotek ödemeler yaklaşık 5.000.000 $ yönlendirme cezaevinde dört yılı aşkın Çarşamba cezasına çarptırıldı O yasadışı müşterilerine ödemek amacıyla para yararlanmak için Gambrills yerleşim şirketin sahibi ile komplo zaman federal savcılar göre kendisi ve bir sanık için Maryland özellikleri. Todd R. Bettin, 42, Home Mortgage At müdür yardımcısı oldu 'ipotek.
6/27/12: Bidzina Ivanishvili bankalarının ve şirket tutuklandı - Gürcistan, Tiflis, Gürcistan Ulusal Bürosu "Gürcistan Dream" koalisyonu lideri, Bidzina Ivanishvili tutanakları performans devam etmektedir. Söylediğim gibi Trend Bürosu, bilgi toplama milyarder kayıtlı mülk üzerinde yürütülmüştür. Yönetim Kurulu Gürcistan'ın ulusal Bankası, bankaların "Kartu" ve "İlerleme banka" bir intifa hakkı sahibinin kimlik talep ve banka "Kartu"% 100 hissesinin sahibi bir "Kartu grubu" ve 21.7 olduğu bulundu Yararlanıcı sahibi - "İlerleme bankası" hisselerinin%. Gürcistan Milli Bankası tarafından sağlanan bilgiler, öngörülen şekilde koymak Ulusal Bankası bildirmekle yükümlüdür banka pay alırken, ticari bankalar kanununa uygun olarak karşı karşıya olduğunu bulmuştur. Bu kurala uygun olmayan bir durumda, hisse satışı için işlem geçerli değil. Gürcistan Ulusal Bankası yararlanıcı bankası "Kartu" banka "Kartu"% 100 hissesinin sahibi sahipliğini değiştirmek amacıyla bir bildiri ile temsil edilmemesi nedeniyle hala Bidzina Ivanishvili olduğunu.
6/29/12: Karkala: Banka Müdürü Sahtecilik Tutuklandı - Karkala, Haz 29: Syndicate banka Çarşamba Haziran 27 fonları zimmetine geçirmekle suçundan tutuklandı ve Bhuvanendra dalında yönetici olarak çalışıyordu Suresh KP (29) ve gönderildi Jail Hiriyadka için. Onun hayali isimler sahte hesaplar açılmış ve onlara sahte kredi oluşturulan öğrendim olduğunu. O Rs 13.84 lac bir dolandırıcılık yapılıyor, ATM'den para çekmek için kullanılır.
6/29/12: FBI diyor Bernard Madoff kardeşi tutuklama - NEW YORK, 29 Haziran (Reuters) - FBI onu Peter Madoff tutukladığını Cuma günü yaptığı açıklamada, dolandırıcı Bernard Madoff küçük kardeşi, bir 150 yıl hapis cezasını çekiyor yaptığı milyarlarca dolarlık Ponzi şeması için. Kardeşi on yıllardır süren dolandırıcılık ile ilgili suçlamaları savunmak üzere Cuma günü geç Manhattan'daki federal mahkemede nedeniyle Peter Madoff tutuklanması bekleniyordu. Çarşamba günü Federal savcılar Peter Madoff cezai kardeşinin dolandırıcılık katılan suçlanan bir mektup ortaya çıkardı. O, tutuklandı ve tahsil ilk Madoff ailesi üyesidir.
7/2/12: Catonsville RE Değerleme Uzmanı yalvarır Hileli Mortgage Kredilerinde 4.3 milyon dolar elde Çalışmakla Guilty - (Kaynak: FBI) - Catonsville of BALTIMORE-Gayrimenkul değerleme uzmanının David C. Christian, yaş 62, Maryland bugün suçunu kabul komplo tel sahtekarlık için. Bu itiraf göre, Hıristiyan bir mortgage brokerlik şirketi aracılığıyla finansman aramaktadır alıcı adına birtakım özelliklerini değerlendirmiştir. Mortgage brokerlik şirketi kontrol co-komplocu talebi üzerine, Hıristiyan 4.306.950 $ için en az 17 hileli değerlendirmeler hazırlanan kredileri mortgage şirketi ortaya çıkmıştır. Hıristiyan özelliklerinin durumu yanlış tanıtıyor, sahte fotoğrafları ve özelliklerini açıklamaları kullanarak değerlendirmeler sahte ve uygunsuz karşılaştırılabilir özellikleri kullanılır. 17 krediler için toplam kaybı 2.661.366 $ tutarındadır.
7/2/12: İddiası $ 9.1m Mortgage Sahtecilik Şema Zanlı Dört davalılar - (Kaynak: FBI) - lisanslı bir emlak ve iki lisanslı dahil CHICAGO-Dört sanık, kredi Yaratıcıları, iddia sahtekarlıkla toplam en az 42 İpotekli konut kredisi almak için bir planda yer almakla suçlanıyorlar Çeşitli kredi yaklaşık 9.100.000 $, federal kolluk duyurdu. İddianamede ipotek sanıkların iddia edilen kâr ederken sahtekarlıkla kredi için nitelikli olması alıcılar tarafından Chicago genelinde özellikleri satın alma finansmanı için alındı iddia. Ipotek tamamen sonradan satış veya haciz yoluyla geri verilmemesi nedeniyle kredi ve halefleri yaklaşık 4.700.000 $ toplam kayıplar. Dört sanık çeşitli sayıları ile suçlanan bankanın geçen Perşembe günü bir federal jüri tarafından iade edildi beş maddelik bir iddianameyle dolandırıcılık, posta sahtekarlığı ve tel dolandırıcılık. İddianame aynı zamanda en az 4.700.000 $ bedel ödeme istiyor.
7/2/12: Gary Foster: Citigroup Eski VP Zimmete Para Geçirme için Cezaevi'nde 97 Ay için Sentenced - ', s hazine finans departmanı 97 ay hapis cezasına çarptırıldı' Gary Foster, Citigroup Inc eski bir başkan yardımcısı, bir bugün hapis -: (FBI Kaynak) için mahkumiyet bankası Citigroup den fazla 22 milyon dolarlık zimmet onun kaynaklanan dolandırıcılık. Foster ilk başka bir bankada kişisel banka hesabına kablolama daha sonra Citigroup'un nakit hesabına para aktarma ve tarafından zimmetine. Foster gayrimenkul ve bir Ferrari ve Maserati gibi lüks otomobiller satın almak için para kullanılır. Toplam olarak, ele geçirilen ve sınırlayan özelliğinin değeri yaklaşık 14.000.000 $ olduğu tahmin edilmektedir.
7/2/12: İddiası $ 9.1m Mortgage Sahtecilik Şema Zanlı Dört davalılar - (Kaynak: FBI) - lisanslı bir emlak ve iki lisanslı dahil CHICAGO-Dört sanık, kredi Yaratıcıları, iddia sahtekarlıkla çeşitli kredi yaklaşık 9.100.000 $ toplam en az 42 İpotekli konut kredileri, federal kolluk kuvvetleri elde etmek için bir planında yer alması için suçlandı duyurdu. İddianamede ipotek sanıkların iddia edilen kâr ederken sahtekarlıkla kredi için nitelikli olması alıcılar tarafından Chicago genelinde özellikleri satın alma finansmanı için alındı iddia. Dört sanık çeşitli sayıları ile suçlanan bankanın geçen Perşembe günü bir federal jüri tarafından iade edildi beş maddelik bir iddianameyle dolandırıcılık, posta sahtekarlığı ve tel dolandırıcılık.
7/2/12: MTK Yanlış Promises Bıraktım Foreclosure Yardımlaşma Scam Karşı Çok Milyon Dolar Kazandı Kılıf - (Kaynak: MTK) - Federal Ticaret Komisyonu bir şema arkasındaki üç sanığın karşı 2.600.000 $ federal mahkeme kararı kazandığı ücret tüketicilerin Önceden büyük ücretleri ve söz verdikleri mortgage değişiklikleri sunmak için başarısız oldu. Rolünü abartarak bir avukat, bir elde oynamak istiyorsunuz; MTK Crowder Hukuk Grubu arkasında sanık yanlış bunlar tüketicilerin mortgage değiştirebilir ve büyük ölçüde onların aylık ödemelerini azaltabilecek iddia ederek ağır ipotek rahatlama vaat ettiği iddia kredi değişiklik; ve bağlı olmak gibi davranarak Bir devlet kurumu.
7/3/12: Mortgage Broker Denetimli Serbestlik alır - (Kaynak: Pueblo Chieftain , Colo - Bir arkadaşı en az 160.000 $ bilking Mayıs ayında suçlu bir Pueblo mortgage broker, beş yıl denetimli serbestlik Pazartesi cezasına çarptırıldı ve 90 hizmet edebilir - bir itiraz. Anthony Paglione, 61 beklemede gün hapis, karmaşık bir dizi Vincent Gagliano parayı zimmetine geçirmekle mahkum edildi kredi Pueblo iki ev arasında swapları. Paglione dedi mali ülke gördü çöküşü ne oldu bir nedeni budur.
7/4/12: Banka yetkilisi düzenlenen istemci, tehdit - KOLKATA: Özel bir bankanın üst düzey yetkilisi olduğu iddia edilen bir şehir işadamına tehdit postalar göndermek için tutuklandı edildi. Sunil Bansali Pazartesi gecesi Park Caddesi polis tarafından çevrelendi, Park Street yuvarlak polis bankanın resmi yuvarlanır. Daha sonra, Bansali mahkemede üretilmiş ve daha sonra kefaletle serbest. Sahni Bansali kredi başvurusunun işleme alınması için para kesilerek talep etmiş, ancak Sahni onu geri çevirdi iddia etti. Bu Bansali öfkeli yaptı. O bildirildi para için Sahni taciz başlayan ve daha sonra uygulama iptal etmekle tehdit ettiler.
7/5/12: ABD Grup: Lübnan Bankalar Aklama Money - (Kaynak: The Daily Star, Beyrut, Lübnan ) - Bir İran karşıtı ABD aktivist grubu ABD ve Avrupa üzerinde baskı kazık olan bankalar olarak Lübnan bankacılık sektörü açıklayan, Lübnan borcunu kendi tutma dökümü Hizbullah ile işbirliği içinde İran kara para aklama için. "BDL eylemleri ve ihmalleri [Lübnan Merkez Bankası] ve LBS [Lübnan bankacılık sisteminin] bir sonucu olarak, Lübnan yasadışı mevduat büyük girişleri alır ... Hizbullah terör ve suç faaliyetlerine egemen bir kara para aklama yargı olur ve oldu İran, Suriye ve Hizbullah arasında yasadışı simbiyotik ilişkiler, "Nükleer İran'a karşı New York merkezli grup Birleşik tarafından Salı günü yayınlanan basın açıklamasında söyledi. UANI GSYİH'ya oranı, yüksek borç nedeniyle Lübnan'ın "egemen varsayılan büyük bir risk" rağmen, Lübnan hükümet tahvilleri İran'a karşı artan basınç ile karşılık "akıl gücü" gösterdiğini savundu. UANI da Lübnan engellemek için bastırıyor mali ABD Hazine Yurtseverlik Yasası bir yasa altında bir "kara para aklama kaygısı" olarak Lübnan'ın mali sistemi belirlemek için çağıran, ABD mali sistemi katılmaktan kurumlar.
7/5/12: $ 6.9m Sahtekarlık Programına Suçlu Boxford Man yalvarır - (Kaynak: FBI) - İSKENDERİYE, Boxford, Massachusetts VA-James W. Massaro, 70,, bu hileli bir yabancı yatırım planı yapan, bugün suçlu pled dolardan fazla 6,9 milyon, en az 20 kurban dolandırıldığı. Massaro tel sahtekarlık için komplo kurmak için suçlu olduğunu ileri sürdü. O 21 Eylül 2012 tarihinde mahkum edildiğinde Sanık 20 yıl maksimum ceza ile karşı karşıya.
7/5/12: Broker Client Varlıklar için Tehdit Ends - sarma bir olan ana para aklama için ABD'de suçlu pled eski Bahama komisyoncu / bayi tamamlanması, bir Hak Kaybı ve Başsavcı çekilmesi söyleyerek onun tasfiye yakın Sipariş kaydı müşteri varlıklarının potansiyel bir tehdit ortadan vardı.
7/6/12: Savcılar banka skandalı parti milletvekili iktidar Lee'nin kardeşi için tutuklama emri aramaya SEOUL, 6 Temmuz (Yonhap) - Savcılar Cuma günü Devlet Başkanı Lee Myung-bak ağabeyi ve daha ileri bir iktidar partisi milletvekili tutuklamak için mahkeme emri istedi bir banka rüşvet skandalına karıştıkları iddiasıyla hakkında sorgulama. Lee Sang-Deuk, iktidardaki Saenuri Partisi'nin 77 yaşındaki eski milletvekili ve Chung Doo-un, aynı partiden bir milletvekili, özellikle siyasi fonlar hukuku ihlal ve büyük kabul karşılığında etkisi önemsiz suçlandı iki sorunlu tasarruf bankalarının operatörleri miktarda para. Savcılar bankaların başkanları kapsamlı düzenleyici ceza önlemek için siyasetçiler ve yetkililer lobi bulduk. Bu çabalara rağmen, iki banka - Solomon Tasarruf Bankası ve Mirae Tasarruf Bankası - işlerini sermaye eksikliği için bu yılın başlarında askıya vardı. Başkanlar daha sonra yasadışı banka kredi uzanan ve yönetim usulsüzlük yapmakla suçlanan edildi.
2012/07/06: Ex-Bankas Snoras Sahipleri Dolandırıcılık Alacaklar fazla Birleşik Krallık'ta Yine Tutuklandı - Bankas Snoras AB eski sahipleri için başarısız Litvanya borç veren en az 1.7 milyar lita (609.500.000 $) hortumlandığını genişletilmiş iddiaları bugün Londra'da yeniden tutuklandı lüks yaşam tarzları finanse. Kasım ayında gözaltına alındı ve Litvanya'ya iade mücadele ediyoruz Rus bankacı Vladimir Antonov ve onun iş ortağı Raimondas Baranauskas,,, Baltık ülkesi içinde bankanın çöküşü sondalama yetkilileri, yeni iddialar, John Hardy içeren başka bir Avrupa tutuklama emri çıkardı sonra ikinci kez tutuklandı kovuşturma için bir avukat, Londra'daki Westminster Sulh Mahkemesi zamanlanmış bir duruşma bugün dedi.
7/6/12: Mali Danışman 2.2 milyon dolar arasında Theft fazla Yargılanmama - (Kaynak: By Honolulu Star-Reklamveren (MCT) - Bir finansal . menkul dolandırıcılık ve kara para aklama için gelecek ay devlet mahkemesine gitmek için planlanan 22 aktif ve emekli kenti çalışanlarından 2.200.000 $ çalmakla suçlanan danışmanı Bruce M. Harada , 53, Haziran 28 suçlamaları reddetti. O, gözaltına 250,000 dolar kefalet iletemedik kalır. O, aktif ve emekli şehri çalışanlarının ertelenmiş tazminat hesaplarını yönetmek, ING North America Corp için bağımsız bir mali danışman oldu. Harada ikna dedi, bir yatırım fonu yeniden yatırım için kendi ertelenmiş tazminat hesaplarından para çekmek için en az 22 kişinin ING tarafından yetkilendirilmiştir. yerine Harada kendi kişisel hesabına koymak ve kendi kullanımı için harcanan Van Marter dedi.
7/6/12: 100 milyon dolarlık Mortgage Şema Suçlu Fenton Man yalvarır - (Kaynak: Detroit Free Press - Bir Fenton adam büyük bir çalışan Perşembe suçunu kabul mortgage dolandırıcılığı araba satın almak için kullanılan bazıları, - bu maliyet kredi kayıpları fazla 100 milyon dolar şeması tekne, gezi ve yetkililere göre, aldatmaca üzerine idi birkaç dolandırıcılar için helikopter. ABD savcılığın elebaşı, Ronnie E. Duke, 45, 500'den fazla sahte ipotek dahil sekiz diğerleri ile yaklaşık dört yıllık planı koştu dedi krediler , 100'den fazla saman alıcılar ve metro Detroit yaklaşık 180 konut özellikleri. Özellikleri olarak kullanılan veya yanlış varsayılan ve rehine girdi çoğu kredileri için teminat olarak tasvir edildi, yetkililer söyledi.
7/6/12: FBI: Enumclaw finans danışmanı, $ 2M çaldı intihar sahte - sözde onun den en az 2.000.000 $ çalmakla suçlanıyor edilmiştir Deception Pass park halindeki arabasına sahte bir intihar notu bıraktı Bir Enumclaw finansal planlama danışmanı ölüm o da iddia ediliyor adamın hayat sigortası toplamak için sahte bir istemci de dahil olmak üzere müşterileri,. Enumclaw bir finansal planlama danışmanı olarak çalıştı Aaron Travis Beaird, tel dolandırıcılık suçlanıyor. Federal Araştırma Bürosu o açıklanmayan bir yerde Washington'a döndüğünde SeaTac havaalanında kendisini 2 Temmuz tutukladı.
7/7/12: Hindistan Bankası yetkilisi rüşvetten tutuklandı - Mumbai, Temmuz 7 - Rs.100, 000 rüşvet kabul ederken, Hindistan devlet Bankası'nın bir üst düzey yetkili, suçüstü yakalandı, Soruşturma Merkez Bürosu dedi Burada Cumartesi. Bankanın Mumbai ana dal Kıdemli Müdürü Ganesh C. Das bir finansal danışman den rüşvet alarak CST İstasyonu Cuma akşamı gelen CBI sleuths tarafından tuzağa düşürüldü.
7/7/12: Yargıç: $ 712K ödeme Banka dolandırıcılığı davalının - bir federal yargıç bankaya iadesi fazla 700.000 $ ödemek için eski bir Topeka bankanın başkan yardımcısı emretti. Jennifer Topeka Hughes-Boyles, 40 Kansas, banka dolandırıcılığı, suç suçunu kabul etti.
7/9/12: Dickinson County Kurumsal Kredi Birliği Çalışan 85.000 $ zimmetine Suçlamalarını Reddetti - (Kaynak: FBI) - Topeka, Dickinson İlçe bir kredi sendika KS-A eski çalışanı 85.000 $ zimmetine suçunu kabul etti. Deborah A. Bomia, 46, Enterprise, Kansas, zimmet biri saymak için suçunu kabul etti. O Enterprise Kurumsal Kredi Birliği için çalıştı onu savunma yılında Kansas, 30 Nisan 2005 itibaren 8 Ağustos 2011 oluştu suçu itiraf etti.
7/9/12: 15 Yıl süren Ponzi Yatırım Programı için Sentenced Johnson City Man - (Kaynak: FBI) - Johnson City, New York Thomas E. Kelly, 64, bir dönem Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi, bugün mahkum edildi posta dolandırıcılık suç suça suçlu onun daha önce girilen savunma ile bağlantılı olarak dört yıl üç ay hapis. Ayrıca, Kelly'nin hapis cezası tamamlanması takip edecek beş yıllık denetimli yayımı, bir terim. Kelly olarak istihdam edildi finansal bir dizi danışman bankalar Binghamton, New York bölgesinde yer. Finansal danışman olarak görev yaptığı pozisyonda, Kelly Kelly müşterilerine Seneca Grubu olarak adlandırılan hayali bir varlık yatırım için meşru menkul kıymetler yatırım satmak önerilir. Kelly Seneca Grubu, istikrarlı, güvenli yatırım ile yatırımcılar söz verdi. Bunun yerine, Kelly, borsada riskli yatırımlar yapmak ve Kelly'nin kişisel harcamalar bazı ödemek Seneca Grubu ile yatırılan para kullanılır. Kelly'nin planının bir sonucu olarak yatırımcılara zarar tutarı yaklaşık bir milyon dolar oldu.
7/10/12: ABD, Kanada kurbanları kredi sahtekârlık planı tutuklandı düzinelerce - (AA) - Düzinelerce kişi Salı günü federal yetkililer en az 2.000 kurbanlarının 2.700.000 $ soydular, son derece sofistike kredi dolandırıcılığı düzeni dedikleri de suçlanıyor Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yoksul kredi geçmişleri ile. -Olur borçlular gibi meşru Countrywide Financial Corp benzer sesler "Türkiye genelinde Finansman", ve Amiral Financial Corp yansıtan "Amiral Mali Hizmetler" olarak bilinen kredi benzer isimleri ile 67 hayali şirketlerin web sitelerine tuzağa edildi ., yetkililer söyledi. Onlar bir kaç yüz dolar ile birkaç bin dolar arasında değişen güvenlik mevduat karşılığında krediler için kabul edildi - gelmedi ödünç nakit akışının önceden gönderilecek.
7/10/12: Vergi ve Mortgage Sahtecilik için Cezaevi'nde 144 Aylara Sentenced Anaheim Tepe'ye Man - (Kaynak: FBI) - Bugün, Gregory Flores, Anaheim Hills bölgesindeki tüm Fonu Mortgage azından eski müdürü, 144 ay hapis cezasına çarptırıldı ve denetimli serbest üç yıl. ABD Bölge Yargıcı J. Virginia Phillips de rolüyle ev sahibi kurbanlarına tazminat olarak 1 milyon dolardan fazla ve IRS ile iadesinde üzerinde 98.000 $ ödemek Gregory Flores emretti mortgage dolandırıcılığı komplo ve vergi kaçırma için.
7/10/12: Arlington Development Company Mortgage Sahtecilik Durumunda Hükümlü - (Kaynak: Dianna Hunt Star-Telegram Fort Worth, Teksas (MCT) - Bir Arlington geliştirme şirketi karmaşık bir 13.000.000 $ katılmak için Pazartesi suçlu ve ceza 50.000 ABD Doları ödendiği edildi mortgage dolandırıcılığı Kuzey boyunca işletilen bu Teksas. Bir şirkete karşı nadir görülen bir ceza davasında, Sierra Geliştiriciler hileli yaklaşık 600.000 $ oluşturmak yardımcı bir yarışma yalvardı kredileri 2004 yılında Mansfield Twin Creeks alt bölümü çok daha az değer iki evlerin satışı.
7/11/12: Mortgage Sahtecilik Komplo Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Mahkum Orange County Man - (Kaynak: FBI) - Riverside, CA-Bugün, Gregory Flores, Anaheim Hills bölgesindeki tüm Fonu Mortgage azından eski müdürü, 144 ay hapis cezasına çarptırıldı ve denetimli serbest üç yıl. ABD Bölge Yargıcı J. Virginia Phillips de rolüyle ev sahibi kurbanlarına tazminat olarak 1 milyon dolardan fazla ve IRS ile iadesinde üzerinde 98.000 $ ödemek Gregory Flores emretti mortgage dolandırıcılığı komplo ve vergi kaçırma için.
7/12/12: DOJ: Dolandırıcılık İddiasıyla Tutuklandı Topluluğu Yöneticileri Eski Bankası - Eski yöneticileri ve Commonweath en başarısız Bank tercih borçlulara katkı sağlayan bir düzeni, kendi çıkarları için verimsiz varlıkları maskeleme tutuklandı ve suçlandı Virginia bankanın 2011 çöküşüne, Adalet Bakanlığı söyledi.
7/12/12: Eski banka müdürü zimmet suçunu reddetti - NEW ORLEANS (AA) - ABD Başsavcısı Jim Letten Metairie bir Whitney Bankası şubesi eski yöneticisi bankadan fazla 56.000 $ çalmakla itiraf etti diyor. O 50 yaşındaki Karen Sork banka hırsızlığı Çarşamba suçunu kabul etti ve 10 yıl hapis kadar almak ve para cezaları 250,000 dolar verebilecek ve restitüsyon diyor. Mahkeme belgeleri o Aralık 2008 ile Ağustos 2009 şubesine bir bankacılık görevlisi ve yöneticisi olan, ve bazen bir anlatıcısı olarak hareket söylüyorlar. Bu işi zaman, o düzenli onun kişisel hesaplar içine koymak ", nakit çekmece" Onu nakit almak ve onu vardiya sonunda bilanço para sahte bir miktarda doldurun olacağını söylüyor.
7/13/12: Peregrine CEO'su dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı - Cuma günü tutuklandı ve Commodity Futures Trading Komisyonu yalan beyanda bulunmak, suçlandı, Russell Wasendorf, başarısız futures brokeri Peregrine Financial Group Inc başkanı - WASHINGTON (MarketWatch). CFTC o firmanın müşteri fonları kabaca 215.000.000 $ zimmetine geçirmekle tarafından işlenen dolandırıcılık iddiasıyla, yaygın PFGBest olarak bilinen, nezaret Iowa merkezli yatırım şirketi karşı bir dava sonra Wasendorf tutuklanması geliyor. PFGBest bu hafta iflas başvurusunda bulundu. Suç duyurusunda Pazartesi günü intihar girişiminde Wasendorf, bıraktığı görünürdeki itiraf değinir. "Ben dolandırıcılık işledin" diye şikayet de belirtilen bir not dedi. Şirkette "sahte banka dekontları kullanarak bir program boyunca ben müşteri hesaplarından milyonlarca doları zimmetine geçirmek mümkün olmuştur". O düzeni yaklaşık 20 yıldır devam etmektedir ekledi.
7/13/12: Eski Hypo Bank Boss Tutuklandı - Celje, 13 Temmuz (STA) - Božidar span, Avusturya sermayeli Hypo Alpa Adria Bankası eski CEO'su, Cuma sabahı gözaltına alındı. Resmi olmayan bilgilere polis iflas oluşturucu Vegrad ile bankanın ilişkilerinde araştırıyoruz gösterir.
7/16/12: Nijerya: Kayıtsız İnternet Band fazla KKK tutuklamalar Bankası Müdürü - Akure - Akure bir ilk nesil banka ile bir yöneticisi, Ondo Devlet oldu, izinsiz internet tesisi kullanımı üzerinde Ulusal İletişim Komisyonu, KKK tarafından tutuklandı. KKK görevlilerinin eylem banka binaları ve ATM makineleri de uzun kuyrukta sonuçlandı. Banka tarafından kullanılan internet bağlantısı bunun için lisanslı değildi. "Banka bağlantı kullanmak istiyorsa, bunu Federal Hükümeti boşluk bırakmadan içine dokunarak yerine lisansı için KKK yaklaşım gerekir."
7/16/12: Banka görevlisi, müşterileri N10m dolandırıcılık çıkarılmalıdır - Diamond Bank Plc, Oludare Kazeem ve bankanın iki müşterilerinin üst düzey bir yetkili iddia N10million banka defrauding için Lagos bir Yaba Sulh Ceza Mahkemesi önüne çıkarılmalıdır edilmiştir. Kazeem bankadan para çalmak destekli Abike Awosika, 60 ve Ademola James, 55, sahip olduğu söylendi. Onlar Kazeem müşteriler Oregun daldan N4.5million ve N3.5million çekildiği ile Erişim ve Skye bankalardan hesap sahte bildirimde ihalelerinde James ve Awosika destekli zaman dolandırıcılık işlediği söyleniyor.
7/16/12: sözde yatırım aldatmaca tutuklandı Devon adam - Radnor, Pennsylvania - Bir Radnor çift ve yatırım komisyoncu karşı suç masraflar için 198.000 $ kaybı ile sonuçlanan bir iş girişim içine A 150.000 dolarlık yatırımının. Richard D. Jameison Jr, 42, çekler ve de aldatıcı ticari uygulamalar biri saymak bir suç yazılı üç suç suçlamasıyla kefalet, üzerinde ücretsizdir.
7/17/12: Banka vezne üzerinden $ 250k sahtecilikle suçlandı - A Sydney banka memuru müşterilerin hesaplarından 250.000 $ sifon ile tahsil gelecek ay mahkemeye çıkacak. Polis bir dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma sonrasında 39 yaşındaki tutuklandı. Bu yıl Ekim 2010 ve Ocak tarihleri arasında bir şehir içi banka için çalıştı kadın, kendi hesabına para aktarılır. O dürüst aldatma finansal avantaj elde yedi sayısı ile tahsil edilmiştir.
7/17/12: İki North County SD Kredi Subay Mortgage Sahtecilik Programı Katılan itiraf - (Kaynak: FBI) - Amerika Birleşik Devletleri Avukat Laura E. Duffy Simon Saeid Koli suçlanıyordu bir iddianame biri saymak için bugün San Diego federal mahkemede suçlu bir savunma girdi duyurdu ve bağlantılı olarak posta sahtekarlığı, tel dolandırıcılık ve kara para aklama işlemek için komplo sanık Kian Ashkanizadeh ipotek dolandırıcılık planı. Güney California Finans adlı bir ipotek şirket çalıştı Her iki sanık, onlar ipotek isimleri ve imzaları temin aile üyeleri ve arkadaşlar işe itiraf kredi uygulamaları. Daha sonra iş unvanları, gelir ve sözde alıcıların varlıkları uydurma sanıklar, böylece özelliklerin her biri üzerinde ipotek finansman yaklaşık 1 milyon dolar için uygun olabilir. Onlar sahte "danışmanlık ücreti" ve dört işlemlerin her birinden hileli "yapım ücreti" başka 45.000 $ 200.000 $ yönlendirilir. Sanıkların kendileri için emanet dava saptırılmasına bu ekstra $ 980,000 çoğunu aldı.
7/18/12: Eski Yıldız Bankası Müdürü Bertha Banka dolar 80K Stealing Mahkum - (Kaynak: FBI) - MINNEAPOLIS-Daha önce bugün Aziz Paul, Star eski başkan yardımcısı ve şube müdürü, federal mahkemede Banka içinde Bertha, Minnesota, bankadan 80.000 $ çalmak için mahkum edildi. ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Donovan W. Frank bir sayımı bir ilçe hapishane, ev hapsi altı ay ve toplum hizmeti 500 saat 30 gün ile birlikte, gözaltı beş yıl Bertha Kenneth Marlyn Ashbaugh, yaş 68, mahkum banka hırsızlığı. Ayrıca, Ashbaugh iadesinde fazla 102.000 $ ödemeye mahkum edildi. Ashbaugh 27 Ocak 2012 tarihinde tahsil, ve 5 Mart 2012 tarihinde suçunu kabul edildi.
7/18/12: Ponzi Scheme Man Behind 5 Yıl Alır - ALBANY (Kaynak: Times Union, Albany, NY (MCT) - O, evine ve onun kredi parasını aldı Şimdi Arthur Strasnick beş yıl için federal hapishanede gidiyor. - ve kurbanı bir gelen belirsiz serpinti ile ilgili olduğu mali ". vahşet". Strasnick yaklaşık 2.000.000 $ Ponzi şeması ve mortgage dolandırıcılığı çarptırılan önce en ne kadın Salı günü bir federal yargıç söyledi Yani 52 yaşındaki kurbanı deniyor bir finansal kabus ve intiharın eşiğine onu bıraktı.
7/18/12: Bakersfield Aile İddiası Mortgage Sahtecilik Şema Zanlı - (Kaynak: Bakersfield Californian (MCT) - Adalet Salı günü ABD, bir de borç veren kayıpları 5.000.000 $ neden onları suçlayarak, bir Bakersfield aile ve onların ortakları karşı 26 sayı suçlamada yıllar boyu ipotek dolandırıcılık planı.Perşembe günü federal jüri tarafından döndürülen, 23 sayfalık iddianamede isimleri Jara Brothers Yatırımları A.Ş., ya JBI da Jara Brothers Geliştirme olarak bilinen; ve Pershing Partners, LLC, her iki gayrimenkul geliştirme şirketleri.
7/18/12: Laroque Hırsızlık Sekiz Sayımlar, Kredi İş İlişkin Yasa Dışı İşlemlere İlişkin Zanlı - (Kaynak: Free Press , Kinston, NC (MCT) - Bir federal jüri için Cumhuriyeti Stephen Laroque, R-Lenoir, karşı sekiz sayısı iddianame yayınladı onun küçük işletme kredi kuruluşlarından hırsızlık ve fonların kötüye. Thomas G. Walker, Kuzey Carolina Doğu Bölge için ABD Başsavcısı, bir ofis East Carolina Geliştirme Şirketi 15 yıllık geçmişi ayrıntılı bir 72 sayfalık iddianamenin Salı günü yayınlanan A.Ş. Laroque, 1997 yılında kurulan ECDC ödünç bir iş başlamak istiyorum Doğu Kuzey Carolina insanlara federal fonların ancak özel kredi ile geri çevirdi edilmiştir.
7/18/12: Bixby Enerji Sistemleri A.Ş. Eski Chief Financial Officer Menkul Sahtecilik ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Mahkum - (Kaynak: FBI) - MINNEAPOLIS-Daha önce bugün Aziz Paul, eski oyunculuk şefi, federal mahkemede mali Bixby Enerji Sistemleri A.Ş. için subay mahkum oldu onlara iş için büyük paralar taahhüt almak için yatırımcılara yalan ve federal vergi beyannamelerini başarısız ve üç yıl boyunca gelir bildirdiği için bu 825.866 $ İç Gelir Servisi için bir vergi kaybı ile sonuçlandı.ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Susan Richard Nelson menkul dolandırıcılık biri sayımı ve vergi kaçakçılığı suçuyla 97 ay Dennis Luverne Desender, yaş 65, mahkum etti. 14 Eylül 2011 günü, Desender ücret ve menkul dolandırıcılık suçunu kabul edildi. 23 Şubat 2011 tarihinde, ücret ve vergi kaçakçılığı suçunu kabul edildi.
7/18/12: baskınlar sonra Vergi Sorgulama Görevlendirilen Ex-UBS Fransa Çalışan - UBS AG'nin Fransız ünitesi ile ilgili bir vergi-dolandırıcılık soruşturmayı Bir yargıç yasadışı pazarlama ve para aklamaya yardımcı olan ikinci bir kişi suçlamıştır. UBS bu Amerikalıların binlerce vergi kaçıran yardım kabul etmek ve yetkililere 250 Amerikalı müşterilerin isimleri üzerine dönüyor, 780.000.000 $ ödeyerek 2009 yılında ABD'de kovuşturma kaçınılmalıdır. UBS sonra ülkede müşterileri tarafından düzenlenen bir başka 4,450 hesapları tespit edildi.
7/18/12: İçeriden öğrenenlerin ticareti prob dethrones 'Tokyo Kralı' - aniden bu ayın görünümü bıraktı kadar Edward Brogan Japonya'nın en yüksek-profil hedge fon yöneticisi oldu. Çağdaş bir sanat hamisi olarak zenginlik, profesyonel beğeni ve durum: tüccarlar tarafından "Tokyo Kralı" lakaplı, 53 yaşındaki Amerikalı hepsi var gibiydi. Iptal edildiğinin kadar bunun ancak onun en iyi yıl, Brogan, onun amiral gemisi Whitney Japonya Fonu milyar doların üzerinde başarmıştı.
7/18/12: Exclusive: ABD Insider Trading Soruşturma Aşağı Sarma - aniden görüntülemek bıraktı kadar Edward Brogan, bu tüccarlar tarafından "Tokyo Kralı" month.Dubbed Japonya'nın en yüksek-profil hedge fon yöneticisi oldu, 53 yıl- çok çekilip çekilmediğini rağmen, çağdaş art.In onun en iyi yıl hamisi olarak zenginlik, profesyonel beğeni ve durum, Brogan onun amiral gemisi Whitney Japonya Fonu milyar doların üzerinde başarmıştı: eski Amerikan ona tamamen sahip görünüyordu.
7/19/12: borsa simsarı bir seri pencere olarak tutuklandı smasher - Eğer bir üst uçuş firma ile bir broker eğer stresinizi nasıl? Michael Steven Poret, 58, Los Angeles UBS Finansal Hizmetler bir broker, ilginç bir yöntemi vardı. O göre "Ventura Bulvarı ve Beverly Hills çeşitli evlerde boyunca sayısız işletmeler" LAPD tarafından son dönemde tutuklanan ve tahrip suçlandı LATimes . "Bir tanık, hesap ve özel gözetim görüntüleri daha sonra belirgin bir acelesi uzaklaştırıyor, arabasının sürücü koltuğundan bir sapan ile plaka camlar mermerlerin ateş beyaz eldiven bir ağaran adam olarak tasvir vandal var. Yetkililer Poret 20'den fazla vandalizm Beverly Hills olaylar ve Encino 50'den fazla bağlı olabilir, yanı sıra diğer birçok vandalizm raporları yetkililere Van Nuys ve Topanga Canyon aldık inanıyoruz. Saldırılara kahve dükkanları, bir otistik tedavi merkezi ve bir salon, vurmak, ayrım gözetmeksizin hedef işletmeler görünür. "
7/19/12: gözetim, şeffaflık eksikliği için Vatikan bankaya Avrupa raporu akıntılar - Çarşamba günü bir Avrupa raporu keskin yönetim eleştiren ve Kutsal neredeyse yarısında olumsuz bir oylaması vererek, Vatikan'ın skandallara boğulmuş banka ciddi zaafları tespit en önemli şeffaflık ile ilgili kriterler. Vatikan bunun yerine bir sonuç olarak daha mali denetimleri artırmak için olanak sağlayacak yapıcı bir başlangıç noktası olarak 241 sayfalık raporu gördüğünü söyledi. Moneyval, Avrupa Konseyi bir bölümü tarafından rapor, özellikle resmi Din İşleri (IOR) Enstitüsü olarak bilinen Vatikan bankası, yönetim onun eleştirilerine işaret etti ve "şiddetle önerilir" bağımsız olarak "olması edildi yakın gelecekte bir ihtiyati danışmanı tarafından denetlenir. "
7/19/12: Haydarabad yatırım şirketinin Polis tutuklama sahibi - Haydarabad, 19 Temmuz (PTI) Şehir polisi, bugün gözaltına V Ramesh, Şehir Tesis Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, iddia edilen yüksek getiri vaat eden ve mevduat toplayarak yatırımcıların yüzlerce duping için Rs 43 crore. Ramesh izlenemez oldu ve şirketin ofis kilitlendi sonra yatırımcılar polis yaklaştı. Polis şimdiye kadar yaklaşık 1.800 yatırımcıların şikayet aldık. Polise göre, Ramesh döner doğru Rs 33 crore etrafında onun yatırımcılar ödemişti. Gerisi, o iddia edilen zimmete. Bu paranın bir kısmı borsada işlem için kullanıldı. Özel Görev Gücü Merkez Bölgesi personel tutuklandı ve dört tekerlekli, Rs 40 yüz bin bir dizüstü bilgisayar ve bir para ele geçirdi. Probe Ramesh, bir ticaret drop-out, önceki hırsızlık vakalarında Kavali ve Tirupathi tutuklandı ve bir süre önce hile olduğu anlaşıldı. Karısı tarafından açılmış ona karşı bir çeyiz taciz durumda bekleyen de vardı.
7/19/12: Eleven Ücretli, tutuklamalar $ 15 Milyon Mortgage Sahtecilik Programı Made In - CAMDEN, NJ - beş ülkesinden Eleven kişilerin sahte belgeler ve "saman kullanılan 15 milyon dolarlık mortgage dolandırıcılık aldatmaca oynadıkları iddia edilen roller için New Jersey tahsil edilir alıcılar "düzeni için bir tanık öldürmeye teşebbüs sanığın dahil overbuilt kınamak, yasadışı kazanç amacıyla, New Jersey ABD Avukat Paul J. Fishman duyurdu.
7/20/12: Kamu Defender Seth Fuscellaro Alt Township FBI tarafından tutuklanan - (Pleasantville, NJ (MCT) - Federal yetkililer 11 kişi tutuklandı - Cape May County - Alt İlçe Halk Savunma Seth A. Fuscellaro ve bir emlakçı gibi Perşembe günü New Jersey ve Napoli, Fla içinde Wildwoods yanı sıra diğer yerlerde apartman birimleri içeren 15 milyon dolarlık mortgage dolandırıcılığı düzeninin bir parçası olarak
7/20/12: Fulton County yatırım danışmanı menkul dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı - WARFORDSBURG, Pennsylvania - SEC ilk Fulton County yatırım danışmanı, Robert G. Bard karşı sivil elbise getirdi Üç yıl sonra, menkul dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Bard menkul dolandırıcılık biri sayımı, tel dolandırıcılık 14 kalem, posta dolandırıcılık üç adet, banka dolandırıcılığı biri sayımı, yatırım danışmanı biri saymak şarj 21-sayımı İddianame de, Çarşamba günü, Harrisburg federal jüri tarafından suçlandı dolandırıcılık, ve FBI için yalan beyanda bulunmak biri saymak. Bard kadar 30 yıl, '20 yıla kadar, menkul dolandırıcılık suçundan hapis' tel ve posta dolandırıcılığı suçundan hapis cezası 20 yıla kadar hapsi isteniyor 'banka dolandırıcılığı suçundan hapis cezası ve beş yıla kadar' yatırım hapis danışmanı dolandırıcılık ve yanlış ifadeler şarj yanı sıra, önemli para cezaları ve suçlu bulunduğu takdirde ceza.
7/20/12: Malezya Yatırım Komisyonu Sözcü: Insider Trading İddiasıyla Tutuklandı Sime Darby Yönetmen - Malezya konglomera Sime Darby Bhd (4197.KU) bir yönetmen sözde insider trading tutuklandı, ülkenin Menkul Kıymetler Komisyonu bir sözcü dedi Cuma.
7/20/12: Kaya Onun Galleon Deneme İşbirliği Denetimli Serbestlik alır - Suç ödemez, ama içeriden-tüccar Anil Kumar davası dan ders size kapılırsanız işbirliği için ödediği olmasıdır. Kaya, 53, eski McKinsey & Co ortağı, Galleon Group LLC kurucusu Raj Rajaratnam ile bir insider-ticaret programının katılan suçlu yalvaran sonra hapishanede 25 yıl karşı karşıya idi. Bunun yerine, iki yıl gözaltı bir süre aldı. Manhattan'daki ABD Yargıcı Denny Chin dün hapse Kaya göndermez söyledi ve savcılar ABD tarihinin en büyük insider-ticaret durumlarda ilk ve önemli tanığı olarak Kaya "asli" ve "olağanüstü" işbirliği dediği gösterdi.
7/20/12: SJ Bankası Müdürü, $ 1.1 m Koca Bilk Kurbanı - A JP Morgan Chase bankası müdürü ve eşi hayatını tasarruf 1,1 milyon dolarlık dışında bir 97 yaşındaki adam scamming Perşembe mahkum edildi, Santa göre Clara Bölge Savcısı. Savcılar banka müdürü Christina Bray, 30, yaşlı bankacılık müşteri arkadaş ve onun mali işleri yönetmek gibi davrandı söyledi. Bunun yerine, savcılar söyledi, Bray ve kocası, San Jose Jimmy Bray, 39, lüks otomobiller ve liposuction ile ilgili kurbanın para harcadı. Çiftin suç yaşlı hırsızlık bazı bakımlardan suçunu kabul etti.
7/20/12: asistanı dolandırıcılık amaçlı UCO Banka müdürü, - Nagpur: Cumartesi tutuklandı yöneticisi Kanhan polis UCO Bankası iddia Rs1.52 crores banka defrauding için, Gondegaon dalı. Banka müdür yardımcısı da tutuklandı. Polis şimdi durum özel bir ajan arıyor. Yöneticisi, Anand Padikar (49) Cumartesi günü polis tarafından müdür yardımcısı Shrikant Joshi ile birlikte mahkemeye üretildi.
7/23/12: yeraltı banka ağı içinde şüpheli tutuklandı - Şanghay polisi 2 milyar yuan (314.000.000 $) dahil olduğunu ve yakın zamanda yasadışı bir bankacılık ağı dağıldı. Sadece Ge, 41 olarak belirlenen ana şüpheli, tutuklanarak önce yasadışı iki yıl içinde 2 milyon yuan yapma suçlanıyor. Yeraltı bankacılık ağı araştırmacılara göre, Shanghai ve Zhejiang, Jiangsu ve Guangdong eyaletlerinde 20'den fazla hesapları vardı. 2010 yılında, o yasadışı döviz ağı geliştirdik iddia edilir, Çin Ulusal Radyosu'nun bildirdiğine.
7/23/12: Eski Doğu Berlin Kadın Sahtecilik için neredeyse 20 yıl alır - (Kaynak: Greg Brüt York Tevzi, Pa (MCT) - yanlış doldurmalarim dolardan fazla 6.2million ile mortgage kredi dolandırıldığı eski Doğu Berlin gayrimenkul ajanı kredi uygulamaları, daha sonra Bu paranın cebe yaklaşık $ 2.300.000, cezaevinde yaklaşık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. şimdi Güney Carolina Joanne M. Seeley, 42, iki günlük bir ceza duruşması sonrasında cezaevinde 238 ay için Cuma cezasına çarptırıldı. Seeley dört adet tel dolandırıcılık ve kara para aklama, her Kasım ayında suçlu bulunmuştu.
7/23/12: İrlanda bankacı McAteer Anglo prob dolandırıcılık kadro memurları tarafından tutuklandı - Willie McAteer 2008-2009 toksik Anglo-İrlanda Bankası'nın çöküşü üzerine kovuşturmaya ilk bankacı olmaya hazırlanıyor. McAteer, eski haydut borç veren bir yönetici, dolandırıcılık suçundan İrlanda mahkemede kaynaklanmaktadır. Anglo eski finans direktörü büstü bankada mali usulsüzlükler soruşturma dolandırıcılık takım görevlileri tarafından bu sabah tutuklandı.
7/23/12: Yatırım Sözleşmeleri İçeren Bir Komplo ve dolandırmak Programı Katılım için Suçlanacağı Eski Finansal Hizmetler Yönetim - (Kaynak: FBI) - WASHINGTON-eski bir finansal hizmetler icra ihale ile ilgili dolandırmak için geniş kapsamlı bir komplo ve düzeni de katılım için dün suçlandı belediye tahvil gelirlerini ve diğer belediye finansmanı sözleşmelerinin yatırım sözleşmeleri için, Adalet Bakanlığı açıkladı. İddianamede 2006 yılına kadar 1998 gibi erken bir tel dolandırıcılık planı ve ayrı dolandırıcılık komplolar ile katılan Phillip D. Murphy, bir finansal kurum için eski yönetici, şarj eder.
7/24/12: Anglo-İrlanda Bankanın eski CEO'su dolandırıcılıktan tutuklandı - DUBLİN - Hile dedektifler Anglo-İrlanda Bankası'nın eski başkanı tutuklandı ve eşiğine millet getirdi bankada muazzam kayıpları gizlemek için bir komplo üzerine Salı kendisine ücret iflas. Adli muhasebeciler Anglo kullanıldıkları şartıyla 16 içerdekilerin gizli krediler sağladığı bulundu € Anglo hisse senedi satın almak için 1.1 milyar (1.35 milyar dolar).
7/24/12: İspanya'da tutuklanan eski HSBC Çalışan Falciani, Mediapart Says - Herve Falciani, bir Fransız savcı, müşterinin verilerini verdi HSBC Holdings Plc Kullanıcı İsviçreli özel banka eski bir yazılım teknisyeni, tutuklandı İspanya , Mediapart bir özet rapor ve bu bilgileri nereden söylemeye gerek kendi web sitesinde bir makale. İsviçre rapora göre, veri ve bankacılık sırrını ihlal Falciani çalmakla suçluyor.
7/24/12: oranları için tüccarların Tutuklama manipülasyon yakın - ABD SAVCILARI ve Avrupa düzenleyiciler yakın bireysel tüccarlar tutuklanması ve arma skandalı içine kapsamlı bir soruşturma aşina insanlara göre, küresel faiz oranları işlemek için danışıklı oynadığından bunları şarj etmek vardır. Washington, DC, Federal savcılar son zamanlarda suçlamaları ve tutuklamaların yakın olabileceğini bildiren bazı şüphelilerin temsil eden avukatlar temas etmiş, soruşturma devam etmektedir, çünkü tespit açıklanmasını istemeyen bu kaynaklar, iki söyledi.
7/24/12: Altı Bankaların Yazıcılar de Birleşik Krallık-Insider Trading Ring Guilty - banka hisselerinin alçak kaydetmek kadar düştü İspanya ve İtalya stokları kısa bir satış yasağı geri, tahvil faizleri yükseldi ve euro karşısında ömrü ortalamasının altında işlem endişe borç krizi üzerine dolar artıyor. İspanya'nın CNMV piyasa düzenleyicisi üç ay süreyle hisse, türev ve over-the-counter araçları ile hisse senetleri üzerinde olumsuz bahis oluşturulması yasaklandı. İtalya'nın Consob finansal piyasalardaki "ciddi gerilimler" gerekçe göstererek, bir hafta için 29 bankacılık ve sigortacılık stokları pratikte yasaklanmıştır.
7/24/12: Ex-Carlyle Danışmanı Insider Trading Denetimli Serbestlik Arıyor - Kearney A.Ş. ortağı Şerif Mityas AT Eski onun için bir danışman olarak öğrenilen bilgi işlem için sadece denetimli serbestlik cezası istendi Carlyle Grubu (CG) özel hakkında bir sayısı, Mart ayında suçunu kabul vitamini yapımcısı NBTY A.Ş. Mityas, özkaynak firmanın 2010 satın menkul dolandırıcılık , bir mutabakat açtı Brooklyn federal mahkemede yargıç gözaltı üç yıllık bir dönem dayatmak isteyen, New York. Federal kurallar hapiste 10 ila 16 aylık bir cümle işaret, dosyalama dedi.
7/24/12: Yerel Menkul Trader Altı Yıl / $ 2.5M Yatırım Dolandırıcılık Scheme Zanlı - (Kaynak: FBI) - ST. LOUIS, MO-Grahame E. Rodos 2011 arasında, 1995 yılında yaklaşık 2.500.000 $ başında bir yatırım sahtekârlık planı içeren suçlandı. İddianameye göre, Rodos istenen bir serbest meslek vadeli menkul tüccar clients/investors- çoğunlukla aile üyeleri, komşular ve arkadaşlar-onları yüksek umut oldu oranları yatırımlarının geri döner. İddianamede onun verdiği sözlere rağmen, onun yatırımları minimum düzeydeydi ve gelirin çok az veya hiç geri kazandığını iddia ediyor. O kar olmayı temsil eden yatırımcılar için biraz para döndü, ancak yeni yatırımcılar aslında para oldu. Rodos iddia edilen o değil varken paralarını yatırım ve gecikme haklı çıkarmak için yanlış bahaneler oluşturarak paralarını çekme taleplerini gecikmelere yol açmıştı söyledim. İddianamede birçok kez kendi kişisel kullanım için para dönüştürülen belirtiyor.
7/24/12: Dolandırıcılık Komplo Rolü İçin Suçlu bir Finans Kurumu yalvarır Eski NY Çalışan (- Kaynak: FBI) - WASHINGTON-eski bir mali kurumu çalışanı belediye tahvilleri, ilan Adalet Bakanlığı ile ilgili bir komplo katıldığı için bugün suçunu kabul etti. Belediye finans sektöründe dolandırıcılık komplo yapan savunma dava Alexander Wright, göre. Belediye türevleri pazarlama grubu başkan yardımcısı olarak çalışan Wright New York merkezli finans kurumu kamu kurumlarına yatırım anlaşmalarının yanı sıra diğer belediye finansmanı sözleşmelerinin bir sağlayıcısı oldu.
7/24/12: Ashburn Emlakçi $ 7M Mortgage Sahtekarlık Programı için 7 Yıllara Sentenced - (Kaynak: FBI) - İSKENDERİYE, Ashburn, Virginia VA-Nadin Samnang, 29,, ardından, cezaevinde 84 ay için bugün mahkûm edildi denetimli serbest üç yıl, bir düzenlediğini ipotek dolandırıcılık planı olduğu 25'ten fazla Kuzey Virginia'da evleri ve kredi için kayıplar fazla 7.000.000 $ yer. Ayrıca kurbanın kredi için iade ödeme ve ABD'ye yaptığı kanunsuz gelirlerinin yaklaşık 1.000.000 $ kaybetmek emredildi.
7/25/12: Eski McGinn, Smith & A.Ş. CFO'su suçunu kabul - (Kaynak: FBI) - ALBANY, NY-eski baş mali McGinn Smith memuru & Co Inc, Brian Shea, 53 , Niskayuna, New York, Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi Yargıcı David N. Hurd önce bozguncuların iç gelir kanunlarının uygulanması ile müdahale biri saymak için bugün suçlu pled. Shea üç yıl hapis ve 250.000 $ para cezası ile karşı karşıya.
7/25/12: POLİS: Sömürü, St Charles Sahteciliği SuçlandıATİNA Ex-Bank Yöneticisi - Altı ay süren soruşturma sonrasında, 56 yaşındaki Charles kadın yaşlı mali sömürü suçlandı, sahtecilik ve suç hırsızlık, polis söyledi. Bir soruşturma bir MB Finansal Bankası eski şube müdürü 2009 ve 2011 yılları arasında bir hesabın izinsiz para çekme yaparak, müşterinin hesabından ihlal saptandı sonra Polis Lynn A. Pranga, St Charles, tutuklandı. Yaşlı MB Finansal Bankası müşterisi, mevduat onun beş yıllık sertifika bir yıllık CD dönüşmüştür ve dışarı başladığında çok daha az değer olduğunu banka yetkililerine bildirdi sonra soruşturma 11 Ocak başladı. Banka yetkilileri kayıtları birçok çekme hesabından yapıldığını gösterdi müşteri söyledi. O herhangi bir para çekme yaptı inkar etti.
7/15/12: Meksika para cezaları HSBC para aklama soruşturmasında 28.000.000 $ - MEXICO CITY - Meksikalı regülatörleri de hesapları üzerinden kara para aklama önlemek için başarısız olan Londra merkezli HSBC bankasının Meksika iştiraki karşı bir 28.000.000 $ para cezası tarh var bank.Mexico 's Ulusal Menkul Kıymetler ve Bankacılık Komisyonu HSBC 379 milyon peso veya bağlı ortaklığın 2011 yıllık karlarının yaklaşık yarısına eşdeğer para cezaları, ödemiş olması Çarşamba söyledi. Komisyon ve bir ABD senato soruşturma komitesi tarafından bir rapor, banka hesapları yoluyla milyarlarca dolar şüpheli akımlarını kontrol etme ve bankada dolar nakit işlemlerini büyük bir kabarma konusunda uyardı sonra hemen yanıt vermedi başarısız bulundu.
7/25/12: 20 Kişi Kredi Başvuru Sahtecilik için Puerto Rico Charged - (Kaynak: FBI) - SAN JUAN-A jüri olarak yalan beyanda bulunmak, 20 birey ile şarj 45 sayısı iddianame iade kredi uygulamaları, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve kara para aklama. İddianameye göre, sanıklar Carlos D. Cuevas-Diaz, Miguel Ángel Echegaray-González ve Lee A. Arcia-Centeno komplo ve birbirleriyle anlaştıklarını ve çeşitli diğer kişiler bilinen ve büyük jüri bilinmeyen ile bilerek yanlış yapmak beyan veya mortgage kredisi sağlamak için Federal Konut İdaresi (FHA) etkilemek amacıyla ipotek kredisi kurumları Mortgage, Latin Amerika ve Express Çözüm yapılacak yanlış ifadeler neden olur.
7/25/12: Throop Man Lisanssız Mortgage İş, Hırsızlık yürütülmesi hapse gönderildi - (Kaynak: The Times-Kürsü , Scranton, Pa - 2009 yılında birkaç ay için ipotek sağlanan müşterilerin gözünde, Timothy Tanana yararlı bir profesyonel oldu. Ancak Salı günü Lackawanna İlçe Hakimi Vito P. Geroulo gözünde, 43 yaşındaki Throop adam sadece bir "con adam." idi o almadan önce kendisi için konuşmak için Sayın Tanana için zamanı gelince hırsızlık ve ruhsatsız ipotek iş yürütmek için Lackawanna County Cezaevi'nde 11-23 ½ aylık bir cümle, onun montaj bonosu ve kumar bağımlılığı üzerinde durulmuştur. Yargıç Geroulo Ancak, Sayın Tanana ona sadece "yumuşatmak" için çalışıyor gibi görünüyordu dikkat çekti o ücreti ona $ 53,137.58 toplam ödemek için ikna 17 müşteri vardı - o zaten 160,000 $ maaş hazırlarken.
7/25/12: Fazla 1,000 Mortgage Modifikasyonu Scam içinde Bilked - (Kaynak: Basın-Kurumsal, Riverside, Kaliforniya (MCT) - bir kalorifer dairesi telemarketing şirketi, ABD Köyü Kalkındırma Yardımlaşma operatörleri, Salı emredildi, Temmuz 24, sahte ipotek değişiklik için cezalar fazla 4.000.000 $ ödemek için kredi 1.000 'den fazla müşteriye yapılan vaat ediyor.
7/26/12: FL Başlığı Ajansı Sahibi Mortgage Sahtekarlık Programı için Sentenced - (Kaynak: FBI) - JACKSONVILLE, FL-ABD Avukat Robert E. O'Neill, ABD Bölge Hakimi Henry Lee Adams, Jr bugün Cynthia Darlene Strickland mahkum duyurdu (46, Jacksonville) için federal hapishanede 18 ay banka ile ilgili bir dolandırıcılık ipotek dolandırıcılık planı. Cümlenin bir parçası olarak, mahkeme $ 531,356 miktarında kurbanlarına tazminat ödemeye Strickland emretti. Mahkeme ayrıca o düzeni bir sonucu olarak alınan para miktarı oldu ki 178.625 $ için Strickland karşı bir karar girdi. Strickland suçlu pled.
7/25/12: Yanlış Askeri Foreclosures suçlanmasının ardından Milyon Pay Capital One - WASHINGTON - Capital One banka ordu mensuplarının için federal yasa özel tüketici koruması ihlal iddialarını gidermek 12 milyon dolardan ödemeyi kabul ettiğini, Adalet Bakanlığı açıkladı. Hükümet Capital One yanlışıkla bazı evleri ve yanlış ellerinden alınmaktadır bazı araçlarda irat diyor. Ayrıca, hükümet, bazı banka kredi kartı ve otomobil kredileri üzerindeki bazı servis üyelerine karşı haksız mahkeme kararları ve yanlış yalanladı faiz rahatlama elde diyor. Servicemembers Sivil Yardım Yasası altında bir çözüm olarak, Capital One olan ev hukuka aykırı olan araç yasadışı ellerinden alınmaktadır oldu her hizmet üye için en az 10.000 $ üzerinde ve intikal edildi her hizmet üye için en az 125.000 $ dahil olmak üzere, tazminat 7 milyon dolarlık ödeyecek. Capital One servisi üyeleri kredi kartı hesapları, oto ve tüketici kredileri ile ilgili uygun yararları inkar telafi etmek için 5 milyon dolarlık bir fon sağlayacak.
7/26/12: Çoklu Alacaklılara İçeren İddiası $ 8.5m Mortgage Sahtecilik Şema Zanlı 7 davalılar - (Kaynak: FBI) - İki gayrimenkul yatırımcıları ve üç lisanslı dahil CHICAGO-yedi sanık, kredi Yaratıcıları, iddia edilen bir katılmak için bugün suçlanmıştı şeması sahtekarlıkla çeşitli kredi yaklaşık 8.500.000 $ toplam 20'den fazla konut ipotek kredileri elde etmek. İddianamede ipotek sanıkların iddia edilen kâr ederken sahtekarlıkla kredi için nitelikli olması alıcılar tarafından özellikleri satın alma finansmanı için alındı iddia. Ipotek tamamen sonradan satış veya haciz yoluyla geri verilmemesi nedeniyle bir sonucu olarak, çeşitli kredi ve halefleri kayıplar. Tüm yedi sanık, bir federal jüri tarafından iade edildi, 12 maddelik bir iddianameyle posta dolandırıcılık ve / veya tel dolandırıcılık bir veya daha fazla sayımları suçlandı. İddianame aynı zamanda en az 8.500.000 $ bedel ödeme istiyor.
2012/07/27: Michael Marin, Ex-Wall StReet Trader, Suçlu Arson Verdict sonra Siyanür Took - - PHOENIX Cuma günü yayınlanan otopsi göre, kundaklama suçlu bulundu sonra mahkemede yıkılmış ve daha sonra siyanür alarak intihar ölen eski bir Wall Street tüccar. Maricopa County adli tıp doktoru ofisi toksikoloji testleri Michael Marin, 53, kendi sistemi zehir olduğunu gösterdi. Raporda ayrıca, kısa bir süre sonra arabasına bulundu ölümünden ve siyanür önce Martin tarafından gönderilecektir bariz bir intihar notu kaydetti. O Haziran ayında kundaklama suçlu bulundu sonra, Marin elinde başını koydu ve ağzına bir şeyler koymak ortaya çıktı. Daha sonra bir spor şişe su içti.
7/27/12: Citibank'ın Endonezya Skandal gibi Hükümlü Borç Kollektörleri Eksik Go derinleştirir - borç para toplayıcıları hakkında ona soru sorma olurken Irzen Octa, Endonezyalı bir işadamı, bir Citibank kredi kartı borçları, geçen Mart ayında gizemli koşullarda bir Citibank şubesinin öldü . Şimdi, Octa ölümünden suçlu üç koleksiyonerlerin iki yasasından kaçak olduğu belirtiliyor. Her mahkum edildi Arif Lukman ve Henry Waslinton, beş yıl hapis Mart 2011 sorgulama rolleri nedeniyle geçen ay, gözaltı için bir mahkemeye celp cevap başarısız göre Jakarta Globe . Çarşamba günü, hem erkek hem de kaçak ilan edildi. Ölümünün anda birden fazla 11.000 $ Citibank borçlu Octa, bir anlaşmaya bir girişim, 28 Mart 2011 tarihinde üçüncü parti kollektörleri ile bir araya geldi. O öğleden sonra Citibank ofisinde ölü bulundu. Çeşitli doktorların otopsi raporları ", künt şiddet" boğulma, beyin kanaması gibi ve ölüm nedeninin verdik göre Washington . Geçmişte, Hindistan Citi müşterilerine banka adına çalışan borç koleksiyoncular için tehdit ettiğini iddia var onları öldürmek ya da organlarını çıkarmak onlar ödemek vermedi. Bir Citi sözcüsü bu olduğunu söyledi "izole durumda."
7/27/12: Rs 50K rüşvet CBI tutuklamalar bankacı - Hindistan, Patna: Perşembe günü bir CBI ekibi yakaladı Samastipur tabanlı Kshetriya Gramin Bankası şube müdürü Shiv Kaya suçüstü o Rs 50,000 rüşvet kabul ettikten sonra bankaya girerek zaman Bir şikayet gelen, Laxmi Sah, Samastipur.CBI SP BK Singh mukimi altında Rs 4.30 lakh bir kredi söyledi Pradhan Mantri Rojgar Yojana için Sah için yasaklandı ayarlayarak bir yağ fabrikasının. Fakat şube müdürü kredi miktarı geri çekilmesi için Rs 70,000 talep ediyordu. Sah 23 Temmuz'da CBI şikayette bulunur, o said.Singh bir CBI ekibi iddiası doğrulanmadı dedi ve Perşembe günü bir tuzak kurmuşlardı. Şikayetçi banka uzandı ve şube müdürü onu Rs 1 lakh verdi ve onunla birlikte bankadan çıktı. Kaya şikayetçi bir zarf verdi ve onun içine Rs 70,000 koymak için sordum.
7/27/12:Mahkeme $ 7B Ponzi şeması ABD dolandırıcı mahkum sonra TD banka zalimler yalanladı - Konaklar, kaleler ve özel bir adada;, ünlüler ve dünya despotlar ile karıştırılması; şövalye ve bir dünya hosting olan özel jet filosu, yat ve helikopter: Robert Allen Stanford satın dolar savurganlık milyarlarca sızma, bir Texas kodamanlarının klişe oldu O US $ 20 milyon çanta koymak spor turnuvası. Onun büyük beden hayatının zirvesindeyken, ancak, onun bankacılık imparatorluğu geçen ay, çöktü ve bir ABD mahkemesi hapis 110 yıla 63 yaşındaki mahkum, onun ABD $ 7 milyar sahtekarlığı ortaya çıkardı. Şimdi, dikkat saygın bir Kanadalı banka Stanford tasarrufların 21.000 yatırımcılara şerit izin oynamış olabilir rolüne dönüyor.
7/27/12: Virginia Mortgage Broker yalvarır 700.000 $ Dolandırıcılık Şema Guilty - (Kaynak: FBI) - WASHINGTON-Donald M. Ramsey, 45, Alexandria, Virginia bir mortgage broker, işlemek için komplo bir ücret bugün suçlu pled banka ve bir düzen içinde kendi adına posta sahtekarlığı bu maliyet kredi fazla 700.000 $.
2012/07/27: B ankrupt Sean Quinn: Ben hapse girmek korkuyorum ama Kaçmak olmaz - Müflis işadamı Sean Quinn hapse gitmekten korkması olduğunu söyledi ama vazgeçmek olmaz o. Geçen hafta, bir Yüksek Mahkeme yargıcının hataları yeterince Quinn ailesinin uluslararası özellik grubundan multi-milyon varlıkları sıyırma tedbirleri tersine çevirmeyi amaçlayan mahkeme kararlarına uymak bulduktan sonra üç ay için rezil bir işadamının oğlu ve yeğeni tutuklandı. Sean Quinn Acemi şu anda üç aylık cezasını. Peter Darragh Quinn mahkemede açmak için başarısız oldu ve emri tutuklanması için hazırlanmıştır.
7/27/12: Barclays execs altında başka Soruşturma VE BANKA TÜREVLERİ MISSELLING İÇİN YÜZLERCE MİLYON KENARA SET - (Newser) - bugün-ve kazançlar serbest sürecinde ortaya çıkardı Barclays diğer şeyler arasında, kaş bir sürü kaldırdı, mevcut ve eski üst düzey yöneticileri, Libor tamamen ilgisiz bir soruşturma altında olduğunu. Birleşik Krallık düzenleyiciler banka yeterince bunu 2008 mali krizi sırasında Orta Doğu yatırımcılar var 11450000000 $ nakit enjeksiyonu ayrıntılarını ifşa edip içine arıyoruz, Wall Street Journal raporlar. Bu yeterli olsaydı, şirket aynı zamanda küçük işletmelere türevlerinin yazım yanlışı karşılamak için 705.000.000 $ kenara ve Libor skandal üzerine dava bir dizi karşı karşıya olduğu anlaşılmıştır. Çağrı üzerine, ayrılmadan Yönetim Kurulu Başkanı Marcus Agius bu karmaşa için yine özür diledi, ve o eski CEO'su Robert Diamond bıraktığı boşluğu doldurmak için biri ile birlikte kendi yerine, bulmak için çalıştığını söyledi. "Bu hızlı bir çözüm bulmak için cazip" dedi. "Bu doğru seçimi yapılır önemlidir."
7/27/12: Büyük Mortgage Sahtecilik Şema Suçlu Foreclosure Önleme İşletme Sahibi yalvarır - (Kaynak: FBI) - sözde rehine gelen sıkıntılı ev sahibi kurtaracak bir iş işletilen WASHINGTON-Carline M. Charles, 41, bugün suçlu pled işlemek için komplo banka bir rolüyle dolandırıcılık mortgage sahtekarlığı kredi maliyeti en az $ 1 milyon ABD Avukat Ronald C. Machen, Jr ve James W. McJunkin, FBI'ın Washington Saha Ofisi Sorumlu Müdür Yardımcısı duyurdu düzeni.
7/27/12: Kişisel Kullanım için $ 7M Out of entrika kurarak Yatırımcılar için Suçlu CO Man yalvarır - (Kaynak: FBI) - MINNEAPOLIS-Daha önce bugün federal mahkeme, 37 yaşındaki Colorado adamdan entrikacı yatırımcılara suçunu kabul etti 7.000.000 $. Silverthorne, Colorado, Evan Matthew Flaxman, düzeni bağlantılı olarak posta sahtekarlığı biri saymak için suçunu kabul etti. 14 Haziran 2012 tarihinde tahsil edildi Flaxman, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Patrick J. Schiltz önce onun savunma girdi.
7/27/12: Eski Hedge Fon Yöneticisi Ponzi Scheme Sorumlu olmak için Cezaevi'nde 6 Yaş Üstü Aldı - (Kaynak: FBI) - Bir hedge fonu yöneticisi, çalışan bir cezaevinde 78 ay hizmet vermek Brooklyn federal mahkemesinde bugün cezasına çarptırıldı Ponzi şeması. Napoli Ward Onsa, 60, Florida, New Century Hedge Fund Partners LP yöneticisi, ABD Bölge Yargıcı Dora L. Irizarry tarafından mahkum edildi. Onsa doların üzerinde 3 milyon dolar yatırımcılara kayıplarına yol açmıştır şeması, faaliyet Aralık 2011 yılında suçunu kabul etti. Mahkeme ayrıca sanığın mağdurlara ödenecek tazminat emretti.
7/27/12: Ohio itibaren Man Yatırımcı Sahtekarlık ile Charged - (Kaynak: FBI) - Doğu Liverpool, Ohio bir sakini, tel dolandırıcılık, Amerika Birleşik Devletleri Avukat David J. suçundan Pittsburgh bir federal jüri tarafından suçlanıyor Hickton duyurdu. Yatırımcılar için hiçbir kar kazanç ve döviz ticareti fazla 28.000 $ üstlenmeden ise davalı kaybeder, o başarılı bir para tüccar olduğunu temsil eden ve bu amaçla onlardan 78.000 $ alma ve daha sonra istinat ve kendi amaçları için fazla 49.000 $ harcayarak üç yatırımcı dolandırıldığı . Yasa 20 yıl hapis her sayımı, $ 250,000, ya da her ikisinin ince bir maksimum toplam cümle sağlar.
7/27/12: - SEC, FINRA İcra Roundup: Busted $ 268m Insider Trading Scheme - ikincil bir stok sunan, muhasebe ihlalleri, bir kazanım etrafında içerden öğrenenlerin ticareti ve sahte bir şirket başkanı tarafından çabaları insider trading Ücretleri sahte bir kuruş itmek FINRA censured ve müşteri hesaplarında kayıtlı temsilcisinin uygunsuz ve aşırı ticaret için sağlam bir para cezası ise stok yatırım, SEC tarafından alınan yürütme eylemleri arasında yer aldı.
7/27/12: ComSys CEO'su dostum insider trading ile tahsil - CHICAGO (MarketWatch)-Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, gizli bilgileri kullanarak içeriden öğrenenlerin ticareti ile Houston merkezli istihdam hizmetleri firmanın CEO'su ile arkadaş tahsil ettiğini Çarşamba söyledi ". birlikte vakit geçirmek ederken" öğrendiklerini Sanık SEC yasadışı ComSys ve 2010 edinimi Manpower Inc BT Partners Inc etrafında ticaret bilgileri kullanarak $ 511,000 yapılan ücretleri Ladislav "Larry" Schvacho olduğunu MAN: (ABD ) Onlar ComSys CEO'su [Larry Enterline] "satın tartışmak ve Schvacho erişim vardı gizli, birleşme ile ilgili belgeler ile diğer ComSys yöneticileri denir." Daha sonra da ComSys arasında 72,000 hisse portföyü derlenmiş bir yandan da kamuya açık olmayan bilgileri ulaşamadılar iddia hafta edinim öncesi, SEC satın yaptığı yatırım hesaplarını mevcut tüm nakit kullanarak, dedi. Schvacho sonra en kısa sürede anlaşma duyurusu yapıldı görevine ComSys hisselerinin yarısını sattı.
7/27/12: Ipswich: Santander işçisi müşteri hesaplarından hırsızlık üzerine hapse önler - ona bir ertelenmiş hapis cezası vermiştir müşteri hesaplarından fazla 12.000 £ zimmetine bir kumar bağımlılığı ile BANKA çalışan bir yargıç sonra mahkemeden serbest yürüdü. Tutuklanmasından kadar uzanan 15 aylık döneminde uzaklıktadır 85.000 £ kumara Matthew Farr, 23, mahkum, Yargıç Rupert Overbury o sistematik müşteri hesaplarından para çalmak Santander banka ile görevinden "istismar" olduğunu söyledi. "Ne yaptın neden olduğu zarar nedeniyle maddi kaybı aynı zamanda bu mevcut ekonomik zamanlarda özellikle ciddi bankacılık sistemine olan güvenin bir hesaplanamaz erozyon sadece var," dedi hakim.
7/27/12: Kosova merkez bankası ruhsatsız mali kuruluşlara ilişkin sting operasyon başlattı - Kosova Cumhuriyeti (CBK) bugün Merkez Bankası (Temmuz 27) ruhsatsız finans faaliyeti yürütülmesi şüphesiyle iki yere sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi. Operasyon soruşturma başlatıldı kısa bir süre önce merkez bankası yönetim kurulu tarafından onaylandı.
7/27/12: CNOOC-Nexen anlaşma donmuş Trader varlıkları - Cuma günü bir federal mahkeme malvarlıklarını dondurdu tüccarlar öncesinde Kanadalı petrol şirketi Nexen A.Ş. için Çin'in devlet CNOOC tarafından tartışmalı bir teklifin içeriden bilgi işlem suçlanıyor ABD menkul kıymetler düzenleyicileri söyledi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu eylem aranan ve bazı tüccarlar Nexen satın alma yoluyla yasadışı kâr fazla 13.000.000 $ biçmek için Singapur ve Hong Kong hesapları kullanılan dedi hisse anlaşma öncesinde.
İnanılmaz! Kurgu gibi Bunlar hemen hemen ses ...
Alzheimer ile Chase Müşteri 100.000 $ fazla çalmakla Bankası Suçluyor - Baton Rouge, Louisiana) - Alzheimer hastalığı olan bir Louisiana adam bir çalışanın kendi hesaplarından 100.000 ABD Doları üzerinde çaldı ve banka geri vermeyi reddeder iddia, JPMorgan Chase karşı bir dava açtı .
Bofa İddiaya Defalarca Tahliye Tehdit sonra Felçli adam için yanlış Tablolar gönderir - Oregon bir quadriplegic adam 2003 yılından bu yana evinde tutmak için bankalar mücadele edilmiştir. Ve o mücadele sonunda bitti zannettim sadece zaman, Bank of America yine berbat. Robert Galanida aşağı omuzlardan felç Oregon, bir 41 yaşındaki bir adam yaşıyor, onun kredi tadilat nedeniyle Ocak ilk kez ilk banka dekontu aldı -, yapımı iki-ve-bir buçuk yıllık bir anlaşma Oregonian raporlar . Sorunu? O farklı bir miktarda isteyen ikinci bir açıklama aldı ama aynı zamanda yılın nedeniyle ilk. Ne deyim avukatı kısa bir süre hatalı belgeleri aldıktan sonra Bank of America yazdığı ", modifikasyon sözleşmesinin koşullarını kabul eder".
John, Anna Canaday İddia JPMorgan Chase Onları 75 Defa Hafta Adında - JPMorgan Chase iddia edilen John ve Anna Canaday 15-75 kez 2009 ve 2012 yılları arasında bir hafta denir, onlar rehine evlerine kaybetme riski altında olduğunu iddia ederek, bir göre açılan dava çift tarafından bu ayın başlarında. (: H / t hem de 65 yaş üzerinde Canadays, onların ipotek ödemeleri günü geç değildir iddia Adliye Haber ).
Kalküta dairesinde Bankası yetkilileri sarkıntılık kız tutuklandı - KOLKATA: devletleştirilmiş bir bankanın iki genç yetkilileri Pazartesi günü erken saatler içinde Garfa bir apartman dairesinde 10 yaşındaki kız ve annesi de iffetsiz yorum taciz ve geçen için tutuklandı .
Brooklyn Haham Kara Para Aklama Komplo için neredeyse 4 Yıllara Sentenced , TRENTON, NJ-Mordchai Balık, Brooklyn, New York Cemaat Sheves Achim başlıca haham aklamak için komplo suçundan 46 ay hapis cezasına çarptırıldı bugün -: (FBI Kaynak) - inandığı yaklaşık 900.000 $ ceza gelirleri olduğunu, ABD Avukat Paul J. Fishman duyurdu. Balık, Brooklyn, New York 59, daha önce ABD Bölge Yargıcı Joel A. Pisano önce para aklama komplo suçlanıyordu bir bilgi suçunu kabul etti. Balık o Solomon Dwek, şimdi ABD ile işbirliği şahit oldu bilen bir şahıs ile görüştüğünü itiraf etti. Yaklaşık yüzde 10 oranında bir ücret için, Balık da erişim kontrol Balık veya o vardı hangi "gemachs" olarak bilinen sözde hayır kurumları, bir dizi Dwek parası aklamak ve gizlemeye karar verdi. Balık Dwek parası akladığı öncesinde, Dwek defalarca para yasadışı faaliyet gelirleri dahil olduğunu söyledim itiraf banka dolandırıcılığı, sahte mal kaçakçılığı, dolandırıcılık ve iflas.
Nezaket http://consciouslyconnecting.blog.com
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder