2012/10/04 Son Güncellenen Kitle Tutuklanma Listesi # 214 ~ Bankacılar ve Komisyoncuları ve İç Traders Tutuklandı,

1. 9/18/12:  Gamble Kapatması Para Kullanma Suçlaması Wellington Başlık Ajan, Cezaevi'nde 30 yaşında Cezalar yılında 5 Milyon Dolara Yüzler -  Wellington başlık ajan hapiste 30 yıla kadar hapsi ve federal ücretleri ceza 5 milyon dolar, geçen hafta yayımlandı O kişisel harcamalar kumar ve ödeme kapanışlar para aktar iddia. Şikayet diyor 46 yaşındaki Aralık 2009 ve Aralık 2010 tarihleri ​​arasında meydana gelen 32 ayrı satış kapanışlar içinde HUD-1 yerleşim tabloların falsyfing tarafından ipotek paraların fazla 3.300.000 $ aldı.
2. 9/18/12:  Mortgage Sahtekar Daha Cezaevi Zaman Alır  -   Ian Streadwick bir çaba dolar ve sent çok daha büyük bir değer ile yaptığı ev, bir yere kaydedin içinde Tashia Lynn Winstanley döndü. Winstanley, ona Holly tabanlı iş aracılığıyla, onlarca insanın kendi ipotek değiştirmek yardım sözü verdi. Onun yerine büyük ölçüde o bankalara yapmak gerekiyordu ödemeler tutarak, devlet çapında yaklaşık 60 kişiden yaklaşık 250.000 $ çaldı.
3. 9/19/12:  İpotek Dolandırıcılık yılında Suçlu Eski Bankası Exec yalvarır  - Shawn Portmann, eski Pierce Commercial  Bank mortgage yürütme, kirletilmiş yılında en az 45.000.000 $ oluşturulan bir mortgage dolandırıcılık şeması onun öncü rolü federal mahkemede Salı günü suçunu kabul  krediler banka ve aşağı getirdi.
4. 9/19/12:  Pierce Commercial Bank Eski Başkan Yardımcısı ve Kredi Yöneticisi Mortgage Sahtecilik Suçunu Kabul Etti  - (Kaynak: FBI) - TACOMA, WA-Eski bir üst düzey başkan yardımcısı ve  kredi  Pierce Ticari subayı  Bankası  bir bugün geç suçunu kabul  ipotek dolandırıcılık  bankanın çökmesine neden şeması, ABD Avukat Jenny A. Durkan duyurdu. Shawn L. Portmann, 40, kredi başvuruları yanlış demeçler ve Konut ve Kentsel Kalkınma (HUD) Bölümü, ve kredi uygulamalarında yanlış bir açıklama yapan biri saymak yanlış açıklamalar yapmak için komplo suçunu kabul etti.Durumda kayıtlarına göre, 2004 ve 2008 yılları arasında, Portmann ve diğer sanıklar, çeşitli kredi belgeleri ve uygulamaları içinde sahte belge göndermek için komplo.Onlar borçluların nitelikleri hakkında bilgi yanı sıra finanse edilen evlerde ikamet niyetlerini sahte. Kredilerin bir örnek bir inceleme dayanarak, co-komplocular kredi gelirleri 45 milyon dolara aşan temsil Pierce Ticaret Bankası tarafından finanse edilecek yanlış ve sahte belge ve bilgiler içerdiği 270'den fazla kredi açtı. Bu kredi dosyaları 100'den fazla Pierce Ticaret Bankası, ikincil yatırımcılara ve HUD için kayıp 10 milyon dolar aşan neden ödemeyen. İddianamede ayrıntılarını başvuranın istihdam, gelir ve emlak ikamet niyeti ilişkin kredi belgeleri dahil birden çok yanlış ifadeler.
5. 9/19/12:  Hükümlü Puyallup bankacı 100 $ faturaları destesi rezervleri tuttu -  Çoğumuz için, bizim kadar katlanmış para servetler bizim cüzdan veya çantanızda stashed birkaç greenbacks oluşmaktadır.  Fakat mahkum Puyallup ipotekbankacı Shawn Portmann, onun nakit rezervlerinin güvenli bir evde saklanan 100 $ faturaları üzerinden özenle paketlenmiş demetleri binlerce dolar oluşuyordu.  Portmann, son on yılın ortasında sırasında ülkenin en yüksek uçan ev kredisi yaratıcılarından biri, Salı günü iki federal dolandırıcılık suçlamaları reddetti. Portmann Pierce Commercial Bank için kredi oluşturmak amacıyla borçlular istihdam, gelir ve borçları ile ilgili tahrif kredi belgeleri başvurdu.
6. 9/24/12:  "Operasyon Wax House" Mortgage Usulsüzlük İncelemesi Down Taken Emlak Uzmanları  -  (Kaynak: FBI) - CHARLOTTE, NC-Dokuz sanık Operasyon Wax House son takedown tahsil edilmiştir  ipotek dolandırıcılık soruşturması. Ipotek dolandırıcılık komplo dahil olmak üzere federal suçlar ile altı sanığın şarj Kuzey Carolina Batı Bölgesinde ikinci bir yerine geçer iddianame  banka  rüşvet komplosu, kara para aklama komplo ve tel dolandırıcılık 19 Eylül 2012 tarihinde Charlotte oturan bir federal jüri tarafından döndürülen ve edildi bugün ABD Bölge Mahkemesi yılında yayınlandı. Üç ek sanıkların savunma anlaşmaları eşliğinde bilgi suç faturaları ayrı ayrı tahsil edildi.
7. 9/24/12:  St Paul Pinehurst Bankası Eski Başkanı Çıkış Kiting Programı için neredeyse 4 Yıl Hapse Mahkûm Edildi - (Kaynak: FBI) - MINNEAPOLIS-Bugün federal mahkeme, Pinehurst eski başkan  Bankası  St Paul Pinehurst Bankası dolandırmak için bir multi-milyon dolarlık planı yer alması nedeniyle mahkum edildi. ABD Bölge Yargıcı Ann D. Montgomery banka fonlarının yanlış beş adet cezaevinde 42 ay John Anthony Markert, Mendota Heights yaşı 58, mahkum. 12-günlük deneme sunulan kanıtlar Markert yerde hileli bir dizi koymak yardımcı olduğunu gösterdi  kredileri Wintz çeki-kiting düzenini gizlemek için. 1.900.000 $ tutarında beş kredi, Wintz yazdığı çeklerle kaynaklanan beklenen muhabir yılında 1.850.000 $ kapsayan amacıyla saman borçlulara basıldı.
8. 9/24/12:  CEO $ 30M Mortgage Sahtecilik Programı Mahkum Pasadena Tabanlı "Premier Tek Ödünç"  - (Kaynak: FBI) - SANTA ANA, CA-Bir Pasadena ipotek aracı firmanın sahibi federal 108 ay için bugün mahkum edildi Bir katılan suçundan  ipotek dolandırıcılık  fazla $ 30 milyondan elde şeması  kredi . Düzeninin bir parçası olarak, Ruiz ve onun çalışanları bu şişirilmiş borçlulara 'gelir genellikle onların gerçek gelirleri üzerinde 10 kadar kat konut kredisi uygulamaları hazırlanmıştır. Ruiz ve diğer Premier Tek çalışanları da sahte elde  banka  onlar sahte gelir rakamları destek kredi sağlanan tablolar ve EBM harfler.
9. 9/24/12:  Pasadena Şu Mortgage Şirketi Sahibi Mortgage Sahtecilik için Federal Hapishanesi'nde 9 Yıl Hapse Mahkûm Edildi -  (Kaynak: FBI) - Bir Pasadena ipotek aracı firmanın sahibi katıldığınız için federal hapishanede 108 ay bugün mahkum edildi  ipotek dolandırıcılık  fazla $ 30 milyondan elde düzeni  krediler .  Santa Ana Eduardo Ruiz, 33, Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı David O. Carter tarafından bu sabah mahkum edildi. Hapis ek olarak, Yargıç Carter restitüsyon 5.700.000 $ ödemesine de karar verdi.  bir federal jüri komplo ve Premier Tek Kredi, ipotek aracı firmanın yaptığı operasyon ile ilgili mail dolandırıcılığı suçlu bulunca Ruiz, Mart ayından bu yana tutuklu bulunuyor . Üç günlük bir duruşma sırasında sunulan kanıtlar göstermiştir ki sahtekarlıkla Los Angeles ve Orange İlçeler kuruluşlardan 100'den fazla kredi elde 2005 ve 2006, Ruiz ve diğer Premier biri çalışanları. Premier One Ödünç çalışırken  düzeninin bir parçası, Ruiz ve As onun çalışanları konut kredisi uygulamaları hazırlanan şişirilmiş borçlulara 'gelir genellikle onların gerçek gelir üzerinden 10 kadar kat.
10. 9/24/12:  Murrieta Çiftler Mortgage Sahtecilik Mahkum  -  A Murrieta koca bir rolleri nedeniyle bu hafta hapis cezasına çarptırıldılar  ipotek dolandırıcılık  onları daha Inland konut sahiplerinin mülkiyet ve aldatmak kurbanların özkaynak üzerinden aldığını gördüm şeması 1 milyon dolar.  Joe Daniel Cody, 43, hapiste 63 ay denetimli serbest üç yıl hapse mahkûm edildi. Karısı, Angela Lynette Cody, 43, 48 ay hapis cezasına çarptırılmış, üç yıl sürüm denetlenir ve restitüsyon fazla 1 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Açıklamaya göre, çift bir Tacoma, Washington merkezli operasyon tarafından istihdam edildi Tüm Fonu Mortgage olarak adlandırılan ve kendi Murrieta ev dışında işletilmektedir.
11. 9/26/12:  Rhode Island Yatırım Müdürü Birliği Resmi etmek Luxuries sağlanması için Charged  -  (Kaynak: FBI) - Bir ceza bilgileri Ohio ve Civarı bağlı bir kişi için değerli şeyler sağlamaya ilişkin iki adet Nicholas Delbrocco şarj açılmıştı . sendika emeklilik ve rant fon ilişkin iş elde etmek için bir çaba Marangozlar Bölgesel Konseyi, federal kolluk duyurdu  O kabul, ya da çalışanlara sağlanan faydalar planı işlemleri etkilemek için soliciting sunan suçlandı ve posta sahtekarlık komplo ve dürüst hizmet mail dolandırıcılığı.  Delbrocco tarafından istihdam ve bilgilere göre, birçok yatırım danışmanlığı firmaları bir mülkiyet ilgi vardı.
12. 9/26/12:  Sioux Falls Banka Çalışan yalvarır 2-Yıl Zimmet Scheme Suçlu - (Kaynak: FBI) - ABD Avukat Brendan V. Johnson Sioux Falls Lona Mahon, yaş 61, Şef ABD Bölge Yargıcı Karen karşısına çıktı duyurdu E. Schreier 21 Eylül 2012 tarihinde, ve zimmete para geçirmekle suçladı iddianame için suçlu bulundu. Mahkumiyet üzerine maksimum ceza 30 yıl hapis cezası ve / veya 1 milyon dolarlık bir para cezası, artı iadesi olduğunu. Bir Sioux Falls tesisinde istihdam edildi Mahon,  banka , iki yıllık bir dönemde yaklaşık 23.000 $ zimmetine geçirdi.
13. 9/26/12:  12 milyon dolar Dolandırıcılık Şema Zanlı Eski Fifth Third Bank Çalışan - (Kaynak: FBI) - o istihdam ederken, 44 maddelik bir iddianameyle 12 milyon dolar kaybına neden bir şemaya Paulette Roberts ilgili dava açıldı Fifth Third itibariyle  Banka , Steven M. Dettelbach, Ohio Northern District Amerika Birleşik Devletleri Avukat, ve Steven D. Anthony, Federal Soruşturma Bürosu, Cleveland Saha Ofisi Sorumlu Özel Ajan dedi. Roberts, bir  kredi  Toledo Fifth Third Bank görevlisi ve başkan yardımcısı, belgelerin sahte ve iddianameye göre, aksi reddedildi olurdu büyük ticari krediler için kredi onay almak için banka yetkilileri onlara sundu.
14. 9/27/12:  Hazleton Kravatlar Man With Alabama Dolandırıcılık Suçunu Kabul Etti - hedge fon yatırımları fazla 2.300.000 $ çaldı beş yıl hapis geçirecek Hazleton bölgeye bağları olan bir adam, mahkeme belgelerine göre. Ailesi Sugarloaf yaşayan Anthony J. Klatch II, Amerika Birleşik Devletleri, menkul dolandırıcılık, tel dolandırıcılık ve Alabama Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi Southern District para aklama dolandırmak için komplo Ekim 2011 yılında suçunu kabul etti. O her savunma, mahkeme belgeleri devletin federal hapishanede eşzamanlı, beş yıl hapis cezası ile 24 Ağustos cezasına çarptırıldı. Klatch 2.300.000 $ kurbanlarına restitüsyon ve 400 dolarlık mahkeme değerlendirmesi ödemek zorundadır. ABD Bölge Yargıcı William H. Steele tarafından 14 Eylül imzalanan kararı, o yönetti hedge fon komplo alınan para Klatch miktarına dayanmaktadır.
15. 9/27/12:  Geliştirici Bankası, Vergi Kaçakçılığı Şema 11 1/2 Yıl Alır - Eric Menden, 40 $ daha hasılat iki dolandırıcılık planları onun rolünü itiraf sonra federal hapishanede 11-1/2 yıl Çarşamba cezasına çarptırıldı milyon. ABD Bölge Yargıcı Raymond A. Jackson önce konuşurken o "ailem ve arkadaşlarım, Tanrı" dan affını istedi olarak Menden ağlamaya başladı. "Özür dilerim," dedi. Menden, 53, suçlamalarını reddetti  banka  ve tel dolandırıcılık ve yalan beyanda bulunmak. O devlet ve federal hükümetin tarihi vergi kredi programı hile ve bir on milyonlarca dışında Commonwealth Bank of defrauding onun rolünü kabul  kredi düzeni. Menden iyi bankası yetkilileri karşı bekleyen ceza davasında hükümeti ile işbirliği yapmaktadır.
16. 9/27/12:  subprime dolandırıcılık amaçlı Ex-Credit Suisse yöneticisi  - Eski bir üst düzey Credit Suisse tüccar Londra'da tutuklandı ve 3 milyar dolarlık mortgage tahvilleri (SFr2.82 milyar) karıştığı dolandırıcılık suçundan ABD'ye iadesine karşı karşıya olmuştur . Yapı kredi ticaret bankacılık grubunun eski küresel başının tutuklanmasını bu yılın başlarında yaptığı eski meslektaşları iki aleyhindeki hükümleri kazandı ABD savcılar için belirgin bir zafer işaretleri. Savcılar 39 yaşındaki bir adam, suçlamalarla yüzleşmek üzere ABD'ye dönmek için bir Amerikan ve İngiliz vatandaşı için yaklaşık sekiz ay için bekleyen edilmiştir. Savcılar eski Credit Suisse çalışanı mortgage destekli menkul tüccarlar kitap kayıpları 540.000.000 $ örtbas etmeye çalışırken yakalandı edildiği 2007 yılına kadar uzanan bir skandala ücret en üst düzey bankacı olduğunu söyledi.
17. 9/27/12:  bankacılık skandalı büyüdükçe Vietnam problar eski bakan  - Polis eski bakanı ve Vietnam Asya Ticaret Bankası eski başkanı sondalama vardır, devlet medya bankanın multi-milyoner tutuklama yol açtığı bir skandal olarak, Perşembe günü kurucusu büyür. O istifa edene kadar planlama ve yatırım 1996 2002 ve 2008 ACB başkanı için geçen Çarşamba bakanı oldu Tran Xuan Gia, ev hapsinde tutuluyor, Lao Dong gazetesi internet sitesinde açıkladı. 73 yaşındaki yasadışı diğer bankaların içine $ 34 milyon mevduat onaylanmasında karıştıkları iddiasıyla ACB az üç başkan yardımcısı ile birlikte araştırılmakta olup, rapor ekledi. $ 34.000.000 sonra bildirildi da bankacılık dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandı oylandı en az ikisi, diğer bankacılar tarafından çalındı, raporun daha detaylı bilgi vermeden söyledi.
18. 9/27/12:  Osiris Partners LLC Eski CEO'su $ 12M Yatırım Sahtekarlık Programı Suçunu Kabul Etti NJ-hedge fon yönetim şirketi Osiris'in Partners LLC eski CEO'su başkalarına ile komplo bugün kabul CAMDEN, -: - (FBI Kaynak) fazla 4 milyon dolar yatırımcıları dolandırmak.Chesterfield Michael J. Spak, 44, New Jersey, tel sahtekarlık için komplo suçlayarak bir bilgi Camden federal mahkemede suçunu kabul etti. Spak ve onun co-komplocular istenmemesinden yatırımcılar "küçük adamlar" ve bir hedge fon olarak potansiyel yatırımcılara perdeli Osiris Fon, yatırım yapmak "annelerini ve çıkar." Zamanla, 75'den fazla kişi 12 milyon dolar yatırım Osiris Fonu. 2010 Ocak ayında başlayan, ancak, Osiris Fonu Spak ve onun co-komplocular yanlış kendi kullanımları için yatırımcıların fon aktarma başladı. Spak ve onun co-komplocular adlı lüks bir spor balıkçı teknesi satın almak için yatırımcıların para 300.000 $ harcadı "Fintastic." 
19. 9/27/12: -  Banka Dolandırıcılık ve Tarihi Vergi Kredisi Dolandırıcılık Programı Mahkum Hampton Roads Geliştirici  - (Kaynak: FBI) - NORFOLK, Chesapeake, VA-Eric H. Menden, 53, 138 ay bugün mahkum edildi denetimli serbest üç yıl takip Cezaevi, bir 41.000.000 $ çekici için  banka Commonwealth Bank of yetmezliği ve ayrı bir tarihi-vergi-kredi dolandırıcılığı sistemine katkıda sahtekarlık düzeni bu maliyet eyalet ve federal hükümetlerin doların üzerinde 12 milyon yatırımcıların fazla 8 milyon dolar. "Menden banka 35 $ milyon alan  krediler  banka çalışanları olarak banka anılacaktır böyle tercihli muamele ile 'Eric ve George Bankası.' Buna karşılık, o banka İçerdekiler ile komplo böyle hileli inşaat çizer ve şişirilmiş fiyatlarla banka mülkiyetini Menden satın alması gibi hileler yoluyla geçmiş dönemlerdeki temerrüt durumu maskeleme, takipteki krediler-dışarı uzanır.  
20. 9/27/12:  Orange County Çift Multi-Million Dollar Mortgage Sahtecilik Şema Sentenced  - (Kaynak: FBI) - Gergawattie "Kamla" Seecharan, 49 ve Bhardwaaj "Deo" Seecharan, 52, Orange County, hem mahkum edildi geniş katılımları için federal mahkemede dün  mortgage dolandırıcılık  şeması.Seecharans ve diğer iki banka dolandırıcılığı, komplo, kara para aklama ve ilgili ipotek dolandırıcılık suçundan dava edildi. Onlar Indian River County, Miami-Dade County 150'den fazla ev satın alma ile ilgili ipotek kredileri değerinde fazla 50 $ milyon hileli uygulamaları saman alıcılar olarak hareket etmek Florida ve diğer devletlerin özellikle Guyanalı sakinleri istemek için komplo ve başka bir yerde. Indian River County Vero Lake Estates özellikleri (VLE), ve diğer gelişmeler saman alıcılar olarak görev yaklaşık 80 kişiler. Bu düzen hileli mortgage kredilerinin fazla 50 milyon dolar verilmesi ile sonuçlandı. Gelirleri daha sonra, daha fazla özellik satın düzeni mortgage kredileri önceden aldatma ve hizmet sürdürmek ve saman alıcılar için rüşvet ödemek için kullanıldı.
21. 9/28/12:  Deneme $ 3.5M Mortgage Sahtecilik Başlıyor  - içine Saniye William Trudeau 's 3.500.000 $  mortgage dolandırıcılık  davası, emekli Westport yardımcısı itfaiye şefi sözde mağdurların listesine adını ekledi.  Christopher Coyle ABD Bölge Yargıcı önünde ifade  Janet C. Hall  ve o Westport ait iki ailenin Coyle satın Trudeau verdi $ 257,500 ipotek ödeme almadım 16 üyeli jüri. Coyle birkaç Westport özellikleri New Haven federal mahkemede başladı içeren mortgage dolandırıcılık kaynaklanan dokuz federal suçlamalarla Trudeau davası gibi Perşembe çağrılan ilk tanık oldu. Trudeau onun paralegal eşi, iki avukat, bir mortgage broker ve elde etmek için bir değerleme ile karmaşık bir düzeni komplo suçlanan  kredileri  pahalı Westport evler inşa etmek hileli beyan esas. O komplo, suçlanan  banka , tel ve posta dolandırıcılığı.
22. 10/1/12:  Insider Case Charged Dört arasında Ex-Deutsche Bank Broker  -  Eski  Deutsche Bank AG'nin  müdürü  Martyn Dodgson  iki-ve-bir buçuk yıl süren bir soruşturmanın ardından İngiltere'de yetkililer tarafından insider trading ile suçlanan dört kişi arasında yer aldı.  2010 yılı Mart ayında tutuklanması sırasında Deutsche Bank tarafından istihdam edildi Dodgson'ın yanı sıra,  Andrew Hind ,  Benjamin Anderson  ve Iraj Parvizi 1 Kasım 2006 tarihleri ​​arasında "içeriden anlaşma için komplo kurmak" ile suçlanan ve 23 Mart 2010 alındı ,  Finansal Hizmetler Otoritesi  bir e-posta ile gönderilen açıklamada bugün dedi. Ajans erkekler uygunsuz esnaf fazla 3 milyon pound (4.800.000 $) yapılan iddia.
23. 10/1/12:  NY kurtarma dolandırıcılık soruşturmasında tutuklandı Kentucky adam  - NEW YORK (AP) - A Kentucky işadamı bir bankanın çöküşüne katkıda ve federal banka kurtarma para kurutmaya çalıştı 100 milyon dolarlık bir düzeni Pazartesi tutuklandı Bazı fonlar önce program yaptığı ipotek ödemek ve tasarımcı giyim, takı ve lüks araba satın almak için kullanılan, yetkililer söyledi. Caneyville ve Louisville hem de adresleri vardır Wilbur Anthony Huff, 51, savcıların kaçma riski olarak resmetti hangi Louisville federal mahkemede kısa bir mahkeme görünüm sonra $ 100.000 teminatsız tahvil serbest bırakıldı. New York'ta tutuklanan iki sözde suç ortağı ile birlikte, Huff banka rüşvet, banka ve sigorta sahtekarlık komplo ve vergi kaçakçılığı dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya. 
24. 10/1/12:  Aşırı $ 3 Milyon Foreclosure Önleme Skandalı Görevlendirilen Brentwood Man - (Kaynak: SigTARP) - Alan David Tikal, Brentwood, California, sıkıntılı ev sahibi dolandıran bir eyaletler aldatmaca planlamakla için mail dolandırıcılığı ile Cuma günü suçlandı açıkladı Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı için Özel Genel Müfettiş Ofisi.Sacramento federal mahkemede şikayete göre, Tikal onun çalışması için 3.1 milyon dolar aşan ödemiş 1.000 'den fazla ev sahibi mağdur etmiştir.
25. 10/1/12:  Milyonlarca Hirsizlik suçundan hapis cezasına Pamela Kay Cobb, Amerika İşgörenin Eski Bankası - Pamela Kay Cobb , 30, Amerika şube müdürü eski Bank, beş Çarşamba günü hapis cezasına çarptırıldılar çeyrek yıl oldu müşterilere daha 2 milyon dolardan çalmak. Cobb da kurbanlarını geri fazla $ 1,1 milyondan fazlasını ödemeye mahkum edildi. Amerika'nın şubesi Bankası  Cobb yönetilen River Oaks, Tex, onu dokuz yıl düzeni daha 1 milyon dolar kaybetti.  Cobb  tatil için ödemek için para kullanılır , giysi, takı ve basın açıklamasına purchases.According arazi,  Cobb hileli çekilmesi kayma açılan  ve dövme müşteri imzalar; o da onu veznedar aracılığıyla nakit çekildi. . O federal raporlama gereksinimlerini önlemek için, fazla 10.000 $ çalmadım Cobb suçunu kabul  2012.In amacıyla Mart ayında federal hükümetin ücretleri onu müşterilerinin güvenini korumak için,  Cobb müşterileri hedef  o bir süre için bilinen olduğunu, bir varsa Müşteri diğer müşterilerin hesapları çalınan para ile para derhal o iade, hileli bir işlem hakkında şikayet etti.
26. 10/1/12:  Lynchburg Bankası Eski Şube Müdürü Zimmet Mahkum - (Kaynak: FBI) - LYNCHBURG, VA-A yerel bir eski şube müdürü  bankanın  Haziran ayında suçunu kabul için Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi bu sabah mahkum edildi zimmet bir ücret Lynchburg Virginia Batı Bölgesi. Orman Sheila Marie Wright, 50, Virginia, daha önce suçlanan ve tutuklu ve denetimi altında paralar elde biri saymak suçlu pled için onu sağ feragat  finansal sahte ve hileli yoluyla kurumları.
27. 10/2/12:  UT Boss Tutuklandı To Be  - bir özellik dolandırıcılık merkezindedir UT Bankası ve Financial Holdings, Kaptan (RTD) Prens Kofi Amoabeng, ve İcra Kurulu Başkanı (CEO), bekleyen bir Akra Devre Mahkemesi'nde , mahkeme yarın veya risk tutuklanması için çıkarılmış olan bir tutuklama emri beklenmektedir.  Gana Silahlı Kuvvetleri eski muhasebeci 53 yaşındaki queenmother tarafından aleyhine suç evrakta sahtecilik gibi suç cevaplarken çok kaçamak kanıtladı yasadışı Osu-Accra at "Naa Otua Plaza" adında kendi özelliği, kapalı atılması için Doğu Bölgesi, Nana Otua Owusua I, Akropong arasında.
28. 10/2/12:  Ex-SAC Capital Yöneticisi FBI Fonu İkinci İçeriden Bilgi söyler  - Eski SAC Capital Advisors LP portföy yöneticisi kurucusu Steven A. Cohen için ellerinden geleni ticaret fikir vermek için atanan olur o "anladım" olduğunu FBI söyledi konuşmanın bir ajan notlarına göre, içeriden bilgi ile ona verin.  Michael Steinberg, insider trading karışmış SAC Sigma Sermayesi Yönetimi biriminde bir portföy yöneticisi, SAC tarafından izne olmuştur, madde ile tanıdık bir kişi dedi. O Jon Horvath, o denetimli eski SAC analisti karşı davayla ilgili komplocu bir unindicted olduğunu, davaya aşina insanlar geçen hafta söyledi. Horvath fon yöneticilerinin bir "suç kulüp" bir parçası olmak ve 28 Eylül suçunu kabul etti teknoloji şirketler hakkında kamuya açık olmayan bilgilerin takas 62.000.000 $ yaptı analistler. Steinberg bir suç ile tahsil edilmemiştir.  Freeman ve başka SAC fon yöneticisi Donald Longueuil, SAC iken içeriden-ticaret düzeninin bir parçası olmak ile Manhattan ABD Avukat Preet Bharara bürosunda savcılar tarafından geçen yıl suçlandı.
29. 10/2/12:  11 milyon $ Mortgage Sahtecilik Durumunda Mahkûm Eski Wachovia Banker  - Eski bir bankacı bir finansal olarak çalıştı Smith Mountain Lake, Va Mary Novak Thompson, onu rol evleri dahil 11 dolar milyon ipotek dolandırıcılık şeması bugün mahkum edildi Eski Wachovia Bank uzmanı, ABD Avukat Ofisi göre, cezaevinde bir gün ev hapsi üç ay Lynchburg federal mahkemede mahkum edildi.Bedford County Thompson, 44, bir ipotek borç veren etkilemek amacıyla sahte beyanda daha önce suçunu kabul etti. "Bayan Thompson önemli bir mortgage dolandırıcılık şeması kolaylaştırmak için Wachovia Bank görevinden kullanılan, "ABD Avukat Timothy Heaphy bir haber bülteni, dedi.
30. 10/2/12:  Wilmington Man Menkul Kıymetler ve Yatırım Sahtekarlık Programı için 210 Ay Sentenced  - (Kaynak: FBI) - RALEIGH-Amerika Birleşik Devletleri Avukat Thomas G. Walker federal mahkemede bugün Joseph A. Leonard, 44, tarafından mahkum edildiğini açıkladı Birleşik Devlet Bölge Yargıcı Earl 210 ay Britt hapis cezası; üç yıl denetimli serbest ve 100 $ özel bir değerlendirme ve iadesinde $ 996,984.80 ödemeye mahkum edildi. May 7, 2012 tarihinde Leonard menkul dolandırıcılık suçlu bulundu. Leonard, Southport eski bir sakini, Kuzey Karolina, was a  Finansal sahibi ve Kıyı Yatırım Danışmanları ve Leonard Capital Management işletilen danışmanı. Ayrıca, 2008 yılında yayımlanan, 2006 yılında yayınlanan "Para, Haklarınız, Sizin Emeklilik," ve "Emeklilik Vault" ın yazarı oldu.
31. 10/2/12:  Bir $ 11M Kredi Modifikasyon Skandalı Koşu Suçlanacağı North County Avukat  -  (Kaynak: FBI) - Amerika Birleşik Devletleri Avukat Laura E. Duffy Oceanside avukatı Dean G. Chandler ve telemarketing satıcısı Shelveen Singh federal bugün mahkemeye olduğunu açıkladı 11 dolar milyon "kredi değişiklik" dolandırıcılık şeması ev sahibi binlerce defrauding onları şarj bir 50-iddianameyle ilgili San Diego mahkeme. İddianameye göre, bu sanıklar (ve diğer iki önce çıkarılmalıdır) Her aldatıcı 1ALC adlı sözde başarısı ve yasal kaynaklar touting tarafından yanlış binlerce dolar ödemek için kurbanlar ikna etmek Chandler'ın Oceanside merkezli hukuk firması, 1 Amerikan Hukuk Merkezi (1ALC), kullanılan O 1ALC vaat başarıyla konut ipotek değiştirirsiniz kredileri . Gibi iddianamede iddia edilen sanıklar ve co-komplocular yüksek basınçlı satış taktikleri ve düpedüz onların aylık mortgage ödemeleri yapmak için mücadele vardı ülke genelinde bulunan ev sahibi avlamak için yatıyor kullanılan ve rehine için evlerini kaybetme riski vardı. Diğer sözde yalanlar arasında, komplocular yanlış avukatların bir ekip ön ekran istemci bu avukat yalnızca 1ALC kullanıcısının kullanmak isteyenler yüzde 30'i onaylı hizmetler ve yüzde 98 başarıya sahip övünen bu uygulamaları iddia için söz verdi  oranı  kredi modifikasyonlar elde . 1. Amerikan Hukuk Merkezi'nin telemarketers teşvik edildi anlaşma kapatmak için müşterilerine hemen bir şey söylemek için (çağrı "scripts" ve diğer eğitim kullanarak). İddianamede diğer bahanelerden arasında, çalışanların mutlu ev sahipleri "binlerce" müşteri ücretleri bir müşteri güven hesabına yatırılır olacağını, 1ALC 20 yıldır iş olmuştu, evlerini kurtarmak ve devam yardım ettiğini gibi davrandı iddia müşteri memnun ve bir para iade garantisi olduğu kadar dokunulmaz. Komplocular hatta 1ALC ücretleri ödemek yerine, müşterilerin aylık ipotek ödeme için maddi sıkıntısı çeken ev sahiplerinin ikna etti.
32. 10/2/12:  FOREX Trader $ 2.3M Neredeyse elli Yatırımcılar defrauding Mahkum - (Kaynak: FBI) - CHICAGO-Bir sonraki Florida spot döviz ticareti yapılan Chicago Ticaret Borsası'nda eski zemin tüccar üç yıl için bugün mahkûm edildi O kayıplarınızdan ve 47 yatırımcı yaklaşık 2.300.000 $ kaybetmesine neden şişirilmiş yatırım getirileri gizlenmiş olduğu bir dolandırıcılık şeması için federal hapishanede.Davalı, Mark Adrian, yatırımcılar için kendi takdirine bağlı olarak döviz ticareti (FOREX) yürütülen Boca Raton içinde iflas Avidus Ticaret A.Ş. 'de danışman olarak istihdam edildi.Adrian Avidus için bireylerin yatırım fonlarının istenen ve toplanan bu Chicago'da bir yatırım grubu ile iletişim kurmak için sorumlu oldu. Bu yatırımcılar ve diğer dolandırıcılık şeması sonucunda tasarruf, emeklilik ve diğer fonlar kaybetti. 
33. 10/2/12:  Tazminatta More Than $ 1M sonuçlanan Mortgage Scam Mahkum LA County Man  -  (Kaynak: FBI) - LOS ANGELES-A Tujunga 50 yaşındaki sakini federal 37 ay için bu sabah mahkum edildi fazla 1 milyon dolar zarar etmesine neden kredi (HELOC) programının bir ev özkaynak hattı katıldığını hapis.  David Han da iadesinde 1.065.000 $ ödemek için sanık emretti ABD Bölge Yargıcı Manuel L. Emlak tarafından mahkum edildi.  Han dört adet Mayıs ayında suçunu kabul  Banka  ev özkaynak yaptığı sunuşa dayanan dolandırıcılık  kredi  dört farklı bankaların uygulamaları. HELOC uygulamaları tüm takma "Genç O Kim" kapsamında sunulan ve hepsi aynı özelliği tarafından güvence altına alınması idi. Han bankalardan herhangi mülkiyet ipotek Kaydedilen önce onaylanması ve finansman elde etmek için bir "shotgun" yaklaşımında HELOC uygulamalar sundu. Onun gerçek kimliğini gizleyerek ek olarak, Han işvereni, onun çalışma durumu ve gelir onun hakkında onun kredi uygulamaları yanlış tanıtımlar yapılmıştır.
34. 10/2/12:  Foreclosure-Kurtarma Scammer için 25 Yıl Hapis - (Kaynak: Harold Brubaker  Philadelphia Inquirer  (MCT)  - Karlene Cheesman, Raymond Oesterle, Kevin Michael, ve Cynthia Thorne, verilen 25 yıl hapis için masif Anthony J. DeMarco 3d Pazartesi  ipotek dolandırıcılık  kayıpları yanında neredeyse anlamsız oldu. Philadelphia federal mahkemede DeMarco adlı ceza duruşması, her aileleri DeMarco adlı dolandırıcılığına evlerini kaybettikten sonra hissettim yıkım için bir ebeveynin ölümü atfedilen, hangi bir rehine kurtarma programı olarak mağdur satıldı. DeMarco REI A.Ş., onlar ev satın göze olabilir kadar kurbanlar evlerinde kalmak ve kira ödemek için izin, rehine bakan insanların evlerini satın almak için sunulan Center City şirketi geri Gerçekte Aralık 2010. açılan 15 iddianameyle göre, DeMarco, evler için saman alıcılar dizilmiş ipotek almak sahte belgeler kullanılır ve ev sahibi özkaynakları 11 $ milyon çaldı. Sonunda, yeni kredi, kim evlere haciz dolandırıcılık 6 milyon dolar kaybetti.
35. http://joy2theworld2012.wordpress.com/2012/10/04/1042012-recently-updated-mass-arrest-list-hits-214-bankers-and-brokers-and-inside-traders-arrested-oh-my/